SEC onderzoekt Crypto Exchange Kraken wegens schendingen van effecten

De SEC onderzoekt de in San Francisco gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Kraken wegens het overtreden van effectenwetten, volgens rapporten.

Bloomberg meldde woensdag dat het onderzoek zich in een "vergevorderd stadium" bevond en "in de komende dagen tot een schikking zou kunnen leiden", daarbij verwijzend naar een niet bij naam genoemde persoon die bekend is met de zaak.

Kraken is een uitwisseling van digitale activa waarmee klanten cryptocurrencies zoals kunnen kopen en verkopen Bitcoin, Ethereum en dogecoin. Volgens gegevens van CoinGecko is het de op drie na grootste beurs qua dagelijks volume.

Kraken weigerde decoderenVerzoek om commentaar. 

Het is niet de eerste keer dat de uitwisseling wordt geconfronteerd met beschuldigingen van wangedrag door de federale autoriteiten. In november Kraken overeengekomen om te betalen het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën $ 362,158.70 voor klaarblijkelijke schendingen van sancties tegen Iran.  

De aankomende CEO Dave Ripley zei in september dat de beurs geen plannen had om munten of penningen die de SEC als effecten had bestempeld, te schrappen. 

De SEC heeft onlangs hard opgetreden tegen crypto-uitwisselingen: in januari is het hit Genesis en Gemini met kosten voor het aanbieden van niet-geregistreerde effecten.

De voorzitter van de SEC, Gary Gensler, beweert dat veel cryptocurrencies, maar niet Bitcoin, niet-geregistreerde effecten zijn. Een effect is een investeringsinstrument dat wordt gebruikt om kapitaal aan te trekken op openbare en particuliere markten.

Meer dan ooit tevoren probeert het lichaam de crypto-ruimte te reguleren: vorig jaar is het gelanceerd 30 crypto-gerelateerde handhavingsacties, 50% meer dan in 2021.

Gensler heeft zei dat de cryptowereld "aanzienlijk niet-conform" is en dat er al duidelijke wetten bestaan ​​met de bedoeling consumenten te beschermen, maar er moet meer worden gedaan om investeerders te beschermen.  

Amerikaanse toezichthouders houden de uitwisseling van digitale activa nauwlettend in de gaten, vooral na het megabedrijf FTX crashte vorig jaar. 

FTX was een van de grootste beurzen in de ruimte, maar ontplofte nadat het naar verluidt crimineel verkeerd was beheerd. Dat is de ex-CEO en mede-oprichter Sam Bankman-Fried nu geconfronteerd met acht strafrechtelijke aanklachten- inclusief bankfraude bij klanten en samenzwering om witwaspraktijken te plegen