Volgens verschillende rapporten onderzoeken Bulgaarse wetshandhavers cryptogeldschieter Nexo wegens vermeende witwaspraktijken en schendingen van sancties. Siika Mileva, een woordvoerder van de Bulgaarse procureur-generaal, zei dat het onderzoek naar Nexo een grootschalige operatie is waarbij 300 onderzoekers van verschillende instanties betrokken zijn, waaronder de Nationale Veiligheidsdienst, de gendarmerie en de politie van Sofia.
Bulgaarse wetshandhaving doet invallen in kantoren van cryptogeldschieter Nexo wegens vermoedelijk witwassen van geld en overtredingen van sancties
Op 12 januari 2023 geven rapporten aan dat Bulgaarse wetshandhavers een inval hebben gedaan in de kantoren van cryptocurrency-geldschieter Nexo. Het bedrijf wordt onderzocht wegens het overtreden van sancties tegen Rusland en witwasmisdrijven, aldus Siika Mileva, woordvoerder van de Bulgaarse procureur-generaal. Het hoofd van de Bulgaarse cybercriminaliteitseenheid, Svetlio Vasilev, verklaarde:
Een klant van het platform die cryptocurrency heeft overgedragen, is officieel uitgeroepen tot organisator van terroristische activiteiten. Het moet nog worden bepaald wie zal worden beschuldigd van de misdaden. Meer dan 15 adressen worden doorzocht en nieuwe geïnteresseerden worden gevonden.
Nexo, dat in Londen is gevestigd maar ook kantoren heeft in Sofia waar de inval plaatsvond, ontkende onmiddellijk elk wangedrag in een verklaring op Twitter na het verhaal. “In de loop der jaren hebben we veel zaken afgewezen omdat Nexo nooit compromissen sluit met betrekking tot ons zeer strenge antiwitwasbeleid en ons ken-uw-klantbeleid. Maar we hebben altijd geweten dat je zo een duurzaam bedrijf opbouwt”, aldus het bedrijf donderdag. Nexo toegevoegd:
Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs de kick first, ask questions later-benadering overgenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat gaat weer over.
Het nieuws volgt op berichten eind september 2022 dat een half dozijn effectentoezichthouders uit de Verenigde Staten Nexo aan het onderzoeken waren en vorderingen hadden ingediend tegen de kredietverstrekkers van het bedrijf. Ook de staat New York en procureur-generaal Letitia James hebben een rechtszaak aangespannen tegen Nexo. Na de rechtszaak van James verklaarde Nexo dat het de Amerikaanse markt zou verlaten. De woordvoerder van de Bulgaarse hoofdaanklager gaf aan dat er de afgelopen vijf jaar ongeveer 94 miljard dollar via Nexo is gesluisd.
De leidinggevenden van Nexo zijn van mening dat het onderzoek en de inval ongegrond zijn en benadrukten verder dat het bedrijf "altijd samenwerkt met de relevante autoriteiten en toezichthouders". Naast het doorzoeken van de kantoren in Sofia, vertelden openbare aanklagers dat het onderzoek enkele maanden geleden was gestart nadat vermeende verdachte transacties waren gedaan. Naar verluidt waren de gemelde transacties bedoeld om westerse sancties tegen de Russische Federatie te omzeilen.
Wat vindt u van de beschuldigingen tegen Nexo en het lopende onderzoek naar hun handelspraktijken? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/