De Texas State Securities Board, of SSB, en het Texas Department of Banking hebben op 14 oktober een aanvullende verklaring ingediend in de Voyager Digital-zaak waarin staat dat de SSB onderzoek doet naar FTX Trading ...
Label: Overtredingen
Crypto Exchange Bittrex geslagen met enorme boete voor overtredingen van sancties
De boete van Alex Dovbnya Bittrex had veel hoger kunnen zijn, maar OFAC stelde vast dat de overtredingen “niet flagrant” waren. Cryptocurrency exchange Bittrex is geslagen met een boete van $30 miljoen...
Crypto Exchange Bittrex beboet $ 53 miljoen voor overtredingen van bankgeheimen
De in de Verenigde Staten gevestigde crypto-uitwisseling Bittrex zal $53 miljoen betalen aan het ministerie van Financiën van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
FinCEN beboet crypto-uitwisseling Bittrex $ 29 miljoen wegens schendingen van de Bank Secrecy Act
Na het uitvoeren van een civiel handhavingsonderzoek heeft het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een geldboete opgelegd aan de cryptocurrency-uitwisseling Bittrex wegens overtreding...
Treasury beboet Crypto Exchange Bittrex $ 53 miljoen voor overtredingen van sancties
De Amerikaanse overheid heeft de digitale activabeurs Bittrex getroffen met boetes van $53 miljoen – de hoogste boete die het ministerie van Financiën tot nu toe heeft opgelegd aan een cryptobedrijf. Het ministerie van buitenlandse activa van de Schatkist...
SEC onderzoekt Bored Ape Creator Yuga Labs over schendingen van effecten: rapport
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission onderzoekt Yuga Labs of de Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT's en het ApeCoin-token niet-geregistreerde effecten zijn, aldus Bloo...
US Treasury brengt Bittrex in rekening met schendingen van sancties, Crypto Exchange stemt in met schikking met regelgever - regulering
Op 11 oktober maakten het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) bekend dat zij een schikking hebben getroffen met de cryptocurrenc...
Bittrex beboet $ 30 miljoen voor overtredingen van sancties
Belangrijkste punten Bittrex heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens beschuldigingen dat het de OFAC-sancties heeft geschonden. Het ministerie van Financiën beweert dat Bittrex de vermeende schendingen tussen 2014 en 2017 heeft gepleegd. Terwijl...
Amerikaanse CFTC brengt Crypto Futures Exchange Digitex in rekening voor registratie- en handelsovertredingen
De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CTFC) heeft de crypto-futuresbeurs Digitex en haar oprichter en CEO Adam Todd aangeklaagd voor meerdere overtredingen in verband met de Commodity Exchange Act (CEA...).
CFTC heft $ 250K boete op bZeroX, beschuldigt Ooki DAO voor overtredingen van de regelgeving
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een boete van $250,000 opgelegd aan bZeroX, een blockchain-handelsprotocol, en zijn twee oprichters. Tegelijkertijd diende de CTFC een federale civiele handhavingszaak in...
Kanye West Ye Yeezy beëindigt deal met Gap wegens vermeende contractschendingen
Kanye West en dochter North West wonen de show “Yeezy Season 8” bij als onderdeel van de Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 op 02 maart 2020 in Parijs, Frankrijk. Arnold Jerocki |...
VN-rapport beschuldigt China van mensenrechtenschendingen in Xinjiang
China's detentie van Oeigoeren en andere overwegend islamitische etnische groepen in de noordwestelijke regio Xinjiang kan neerkomen op internationale misdaden – waaronder ‘misdaden tegen de menselijkheid’ – een...
Crypto-accounts voor de meeste deviezenschendingen in Zuid-Korea
Financiële misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptocurrencies nemen toe in Zuid-Korea. Volgens een repo...
De Charles Schwab Corporation wordt onderzocht wegens schendingen van de effectenwetten
Blijkbaar heeft de Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) de effectenwet overtreden en heeft Schall Law Firm, een nationaal advocatenkantoor voor aandeelhoudersrechten, op 25 augustus aangekondigd dat het onderzoek doet naar...
Coinbase getroffen met rechtszaak van $ 5 miljoen over beurscrashes, vermeende effectenschendingen
Een Coinbase-klant klaagt de in San Francisco gevestigde beurs voor $5 miljoen aan, onder meer wegens het niet goed beveiligen van de rekeningen van klanten en het “aan hun laars lappen” van de federale effectenwetten. De la...
Rapper Rick Ross reageert op overtredingen, boetes op WingStop-locaties 'Er zullen fouten zijn'
Deze week was rapper Rick Ross in het nieuws na berichten dat zijn bedrijf, Boss Wing Enterprises, een boete had gekregen wegens arbeidsovertredingen op vijf van zijn Wingstop-locaties in Mississippi. NBC News meldde dat...
Dollar General beboet bijna $ 1.3 miljoen voor schendingen van de veiligheid van werknemers
Een Dollar General-winkel in Creve Coeur, Illinois. Daniël Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General wordt getroffen met bijna $1.3 miljoen aan boetes voor schendingen van de veiligheid van werknemers na bezoeken van de Fed...
BitMEX-topmedewerker Gregory Dwyer pleit schuldig aan AML-overtredingen
– Advertentie – BitMEX-medewerker Gregory Dwyer pleit schuldig aan AML-overtredingen. De Australische cryptocurrency-magnaat en voormalig topman bij BitMEX Gregory Dwyer pleitte op 8 augustus voor hulp...
Mickelson, DeChambeau vervolgen PGA Tour wegens vermeende antitrustschendingen
Topline Een groep van 11 LIV Golf-spelers onder leiding van de Amerikanen Phil Mickelson en Bryson DeChambeau heeft woensdag bij de federale rechtbank een antitrust-rechtszaak aangespannen tegen de PGA Tour, waarmee de weg vrijgemaakt werd voor een inhoudelijke...
NFL Dolphins-sonde vindt manipulatieschendingen, boetes eigenaar Ross
Eigenaar en vastgoedontwikkelaar van Miami Dolphins, Stephen Ross, heeft een boete van $1.5 miljoen gekregen en is tot en met 17 oktober geschorst van deelname aan teamevenementen en -activiteiten nadat bleek dat de club ...
De Crypto-afdeling van Robinhood kreeg een boete voor overtredingen; Dit is wat we weten
De crypto-gerelateerde activiteiten van Robinhood zijn aan het uitbreiden, maar zijn nu beschuldigd van overtreding van de regelgeving. De meest recente bezorgdheid over de regelgeving had betrekking op het schenden van de anti-geldwetten.
Robinhood Crypto beboet $ 30 miljoen voor vermeende schendingen van het witwassen van geld
In zijn eerste crypto-gerelateerde handhavingsactie heeft het New York State Department of Financial Services (NYDFS) een boete van $30 miljoen opgelegd aan de cryptocurrency-handelsdochter van online brokerage Ro...
Treasury onderzoekt Kraken voor vermeende schendingen van Iran-sancties: rapport
Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt de cryptocurrency-uitwisseling Kraken wegens vermeende schending van economische sancties tegen Iran, aldus de New York Times...
Kraken Crypto Exchange in onderzoek voor vermeende overtredingen van sancties
De New York Times meldt dat Kraken wordt onderzocht door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens het overtreden van sancties. De afdeling onderzoekt of gebruikers in...
Kraken wordt onderzocht voor vermeende overtredingen van sancties
Kraken zou Iraanse gebruikers op het platform hebben toegelaten. Jesse Powell heeft zich uitgesproken over zijn bereidheid om de regelgeving aan te vechten. Het ministerie van Financiën zou waarschijnlijk een boete opleggen aan de beurs...
Kraken wordt onderzocht voor vermeende overtredingen van sancties: rapport
In februari, na de Russische invasie van Oekraïne, verzette Powell zich tegen oproepen om de accounts van Kraken's Russische gebruikers te bevriezen, door te tweeten: “Onze missie bij [Kraken] is om individuele mensen te overbruggen...
Voormalig DOJ-advocaat Jeffrey Clark wordt aangeklaagd voor ethische schendingen
Topline Jeffrey Clark, de voormalige advocaat van het ministerie van Justitie die Donald Trump wilde benoemen tot procureur-generaal, wordt door de balie van Washington DC geconfronteerd met beschuldigingen dat hij de regels van beroepsrecht heeft overtreden.
China Cybersecurity Regulator CAC beboet Didi $ 1.19 miljard voor schendingen van de gegevensbeveiligingswet
Didi heeft gereageerd op de boete. Het bedrijf laat in een online verklaring weten het besluit van de toezichthouder te accepteren. De Cyberspace Administration of China (CAC) heeft Chinese transportbedrijven een boete opgelegd...
Nederlandse Centrale Bank beboet Crypto Exchange Binance $ 3.4 miljoen onder vermelding van 'zeer ernstige' overtredingen - regulering
De Nederlandsche Bank heeft cryptocurrency-exchange Binance een boete van 3.325 miljoen euro opgelegd voor het aanbieden van cryptodiensten in Nederland zonder de wettelijk verplichte registratie. Binance heeft opnieuw beroep aangetekend...
Klassikaal advocatenkantoor begint onderzoek te doen naar Solana Labs over mogelijke schendingen van effecten
Terwijl de cryptocurrency-markt nog steeds probeert te bekomen van de bearish crisis die de markt de afgelopen weken heeft getroffen, is er een nieuwe klap aan de horizon in de vorm van juridische procedures tegen een van zijn grootste p...