Web3-ondernemingsbouwer Chainway heeft onlangs een tool aangekondigd die gebruikers van Tornado Cash zou kunnen interesseren – een tool die gegevens zou verstrekken die zouden aantonen dat hun geld afkomstig is van een legitieme bron. Bij is...
Label: Geld witwassen
'Thunder Attack' vernietigt $ 1.7 miljard aan Tether-aangedreven witwasring
De Chinese autoriteiten zeggen dat ze 63 mensen hebben gearresteerd in een zelfbenoemde ‘donderaanval’ op een witwasbende die ervan wordt verdacht meer dan 1.7 miljard dollar via crypto te hebben witgewassen. In een gecoördineerde buste, de Horq...
Binance en zijn CEO lopen het risico strafrechtelijk vervolgd te worden vanwege AML-regels: rapport
De cryptocurrency-exchange Binance en leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao, lopen het risico te worden vervolgd vanwege de naleving van de Amerikaanse witwaswetten en sancties, volgens een rapport...
De Amerikaanse afdeling van Shinhan Financial moet het toezicht op het witwassen van geld versterken
Een Amerikaanse afdeling van de Zuid-Koreaanse Shinhan Financial Group heeft ermee ingestemd het toezicht op zijn anti-witwasprogramma te versterken als onderdeel van een schikking met de Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev heeft nog eens drie maanden vastgehouden
Alexey Pertsev, de maker van de cryptomixer Tornado Cash, zal nog drie maanden in een Nederlandse gevangenis worden vastgehouden, bevestigde Pertsevs vrouw Ksenia Malik. Nederlandse autoriteiten arresteerden P...
Nederlander aangehouden wegens vermeend witwassen van geld met bitcoin
In Nederland is een man gearresteerd omdat hij geld zou hebben witgewassen met bitcoin. Aanklagers beweren dat er links waren naar handel op het dark web. De 42-jarige man, uit de gemeente M...
Deutsche Bank dreigt met boetes wegens witwascontroles
De belangrijkste financiële waakhond van Duitsland heeft gedreigd Deutsche Bank AG een boete te geven als zij de controles tegen het witwassen van geld niet binnen een bepaalde termijn implementeert, wat erop wijst dat de toezichthouder niet tevreden is over de bank...
Californische man aangeklaagd voor het witwassen van crypto in drugshandel
Het ministerie van Justitie heeft vrijdag een aanklacht aangekondigd tegen een man uit Californië wegens vermeende pogingen om de opbrengsten van drugshandel via cryptokanalen wit te wassen. John Khuu zou valse...
VS moeten neerslag bevatten van Crypto-Zone-schema op Nuked Pacific Island
TOEGANG MET Marshalls-VS-nucleaire gezondheidszorg door Giff Johnson Deze ongedateerde luchtfoto ontvangen op 4 maart 2010 toont Rongelap Island, een van de meer dan 60 in een ketting van koraaleilanden die...
Ex-adviseur Morgan Stanley pleit schuldig aan fraude van $ 7 miljoen
Een voormalige adviseur van Morgan Stanley bekende donderdag schuldig te zijn aan fraude en het witwassen van geld als onderdeel van een fraudeplan van $7 miljoen, aldus het ministerie van Justitie. Ex-adviseur Shawn Edward Good...
Bannon aangeklaagd in New York wegens grensmuur - hier zijn de aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd
Topline Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon en de organisatie WeBuildTheWall zijn donderdag door de rechtbank van New York aangeklaagd wegens het witwassen van geld, samenzwering en fraude.
Vermeende Russische ransomware-hacker uitgeleverd door Nederland aan VS
Een Russisch staatsburger en vermoedelijke deelnemer aan Ryuk-ransomwareaanvallen is door Nederland uitgeleverd voor berechting in de VS. Denis Mihaqlovic Dubnikov en zijn mede-samenzweerders zouden...
IRS en buitenlandse belastinghandhavingsinstanties waarschuwen dat NFT's een groeiend witwasrisico vormen
Mondiale toezichthouders hebben een nieuwe waarschuwing afgegeven over de manier waarop criminelen NFT’s kunnen gebruiken voor het witwassen van geld. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Donderdag hebben mondiale toezichthouders een nieuwe waarschuwing afgegeven voor de groeiende risico's van ...
Feds rekenen twee 20-jarigen aan voor vermeende witwaspraktijken via NFT, 'Rug Pull'-regeling
Een deel van de kunst die werd gebruikt om Frosties op de markt te brengen, leidde volgens de aanklagers van een NFT-project tot een oplichting van $ 1.1 miljoen. Met dank aan DOJ Het ministerie van Justitie heeft een paar 20-jarigen getroffen met fraude en geld...
Tencent-aandelen zinken na rapport van record witwasboete
Tekstgrootte Hoofdkantoor van Tencent in de Zuid-Chinese stad Shenzhen, in de provincie Guangdong. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings daalde bijna 10% na het rapport van The Wall Street Journal...