Chinese autoriteiten zeggen dat ze 63 mensen hebben gearresteerd in een zelfbenoemde "donderaanval" op een witwasbende die verdacht wordt van het wassen van meer dan $ 1.7 miljard via crypto.
Bij een gecoördineerde arrestatie stuurde de Horqin-afdeling van het Tongliao Public Security Bureau in het noordoosten van China meer dan 200 politieagenten naar 17 provincies en gemeenten, volgens een verklaring.
Het duurde meer dan drie maanden om de ring te ontmantelen, zei de politie, die opmerkte dat de bende toonaangevende stablecoin-tether (USDT) gebruikte om gokken en andere illegale opbrengsten wit te wassen namens binnenlandse en buitenlandse criminele groepen.
Er is voor ongeveer 18.6 miljoen dollar aan contanten en activa in beslag genomen. De bende zou via Telegram individuen hebben overgehaald om accounts te registreren bij crypto-exchanges – muilezels voor crimineel geld.
Er werd beschreven dat de bende een duidelijke taakverdeling had, met activiteiten die zich uitstrekken over heel China. Nadat de bende witwasverzoeken had geaccepteerd, werden gerelateerde taken toegewezen aan teams, waarbij leiders grunts op het laagste niveau rekruteerden om online en offline acties uit te voeren.
Alle bendeleden ontvingen naar verluidt commissies in verschillende verhoudingen nadat elke witwasoperatie was voltooid.
Autoriteiten zeiden dat het ophalen van activa ingewikkeld was, maar blockchain-analyse en het werken met internationale crypto-uitwisselingen leidden er uiteindelijk toe dat verschillende personen werden ondervraagd.
Onderzoek begon nadat in juni verdachte bankactiviteiten waren ontdekt, waaronder enkele maandelijkse transacties van meer dan $ 1.4 miljoen.
Na voorbereidend onderzoek stuurde het Horqin-filiaal op 230 september zo'n 7 agenten naar onder meer Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian en Henan.
Tegen die tijd waren twee hoofdverdachten van de criminele bende naar Bangkok, Thailand gevlucht, maar werden ze met succes overgehaald om een maand later terug te keren naar China, aldus de politie.
De buste volgt ander van september, waarin de autoriteiten beweerden 93 mensen te hebben gearresteerd wegens hun betrokkenheid bij een crypto-witwasring ter waarde van $ 5.6 miljard.
Het witwassen van geld in crypto is al lang een hot topic van discussie. Hoewel dergelijke activiteit in de loop der jaren is toegenomen, analyseert de unit Chainalysis toegeschreven $ 8.6 miljard aan crypto-transactievolume naar witwassen vorig jaar, slechts 0.05% van het jaarlijkse totale volume.
Tussen $ 800 miljard en $ 2 biljoen is geschat elk jaar via fiat-valuta's worden witgewassen. Het bedrijf waarschuwt echter dat het witwassen van geld in crypto naast de acceptatie kan blijven toenemen.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram.
Bron: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring