VAE zal op de 'grijze lijst' van de waakhond voor het witwassen van geld worden gezet, zegt het rapport

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten – De Financial Action Task Force, een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de bestrijding van het witwassen van geld en illegale geldstromen, is van plan de Verenigde Arabische Emiraten op de ‘grijze lijst’ te zetten vanwege de zorgen dat het Golfland niet voldoende maatregelen neemt illegale financiële activiteiten.

Het nieuws werd donderdag gerapporteerd door Bloomberg, onder verwijzing naar drie anonieme bronnen bij de in Parijs gevestigde FATF. De benoeming zou vrijdag al kunnen komen.

De “grijze lijst” van de waakhondgroep is niet zo streng als de “zwarte lijst”, die momenteel Noord-Korea en Iran omvat. De voormalige lijst betekent dat het land ‘actief samenwerkt’ met de FATF om de zwakke punten in zijn systemen aan te pakken om ‘het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie tegen te gaan’, maar dat het land onder ‘verscherpt toezicht’ staat omdat het land nog niet de nodige maatregelen heeft genomen. noodzakelijke stappen om de problemen volledig aan te pakken. Andere landen op de grijze lijst zijn Pakistan, Turkije en Albanië.

De VAE is het financiële centrum van het Midden-Oosten, de thuisbasis van talloze hoofdkantoren van internationale bedrijven, een van de drukste luchthavens ter wereld en een bevolking van grofweg 90% expats. Het op de grijze lijst plaatsen zou een van de belangrijkste beslissingen kunnen zijn die de FATF ooit heeft genomen, schreef Bloomberg.

Lees het volledige rapport hier.