VAE staat op de 'grijze lijst' van de witwaswaakhond

Een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de bestrijding van het witwassen van geld en illegale geldstromen heeft de Verenigde Arabische Emiraten vrijdag op de "grijze lijst" geplaatst vanwege de bezorgdheid dat het Golfland niet voldoende illegale financiële activiteiten tegenhoudt.

De VAE was een van de vele landen die door de Financial Action Task Force werden vermeld als zijnde onder verscherpt toezicht vanwege "strategische tekortkomingen" in hun inspanningen om het witwassen van geld tegen te gaan.

"Jurisdicties die strenger worden gecontroleerd, werken actief samen met de FATF om strategische tekortkomingen in hun regimes aan te pakken om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie tegen te gaan", aldus de organisatie.

"Wanneer de FATF een rechtsgebied onder verhoogde controle plaatst, betekent dit dat het land zich ertoe heeft verbonden de geïdentificeerde strategische tekortkomingen snel op te lossen", vervolgde het.

Het door de staat gerunde Emirates News Agency zei in een eind vrijdag gepubliceerde verklaring dat de FATF “heeft erkend dat de Verenigde Arabische Emiraten positieve vooruitgang heeft geboekt bij de bestrijding van het witwassen van geld (AML), de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT), en inspanningen om proliferatiefinanciering (CPF) tegen te gaan.”

De "grijze lijst" van de waakhondgroep is niet zo streng als de "zwarte lijst", die Noord-Korea en Iran omvat.

Andere landen op de grijze lijst zijn Pakistan, Turkije, Jordanië en Jemen.

De VAE is het financiële centrum van het Midden-Oosten, de thuisbasis van talrijke hoofdkantoren van internationale bedrijven, een van 's werelds drukste luchthavens en een expatpopulatie van ongeveer 90%.

"De VAE neemt haar rol bij het beschermen van de integriteit van het wereldwijde financiële systeem uiterst serieus en zal nauw samenwerken met de FATF om de geïdentificeerde verbeterpunten snel te verhelpen", aldus het agentschap van de VAE dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld, aldus Emirates News Agency. .