Kang Jong-Hyeon wordt samen met twee anderen beschuldigd van verduistering en vertrouwensbreuk. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Kang Jong-Hyeon, de eigenaar van Bithumb, de grootste crypto-exc...
Label: aanklagers
Aanklagers nemen beslag op SBF's storting van $ 50 miljoen aan kleine bank
Aanklagers hebben op 50 januari beslag gelegd op iets minder dan $ 4 miljoen van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF), vastgehouden in Farmington State Bank, volgens een rapport van Yahoo Finance (YF) op 24 januari. Het totale bedrag...
Amerikaanse aanklagers kijken naar de investering van $ 400 miljoen van Sam Bankman-Fried
Federale aanklagers onderzoeken de investering van Sam Bankman-Fried ter waarde van $ 400 miljoen in hedgefonds Modulo Capital, gevestigd op hetzelfde terrein als FTX. De aanklagers onderzoeken of Bankman-Fried investeert in...
Elizabeth Holmes boekte een enkele vlucht naar Mexico na veroordeling wegens fraude, zeggen aanklagers
Topline Kort nadat de in ongenade gevallen Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes vorig jaar werd veroordeeld wegens fraude, kocht ze een enkele reis naar Mexico, zo beweerden openbare aanklagers donderdag in gerechtelijke documenten die haar tegenstonden...
Brian Walshe zocht naar 'beste manieren om zich van een lichaam te ontdoen' op de dag dat vrouw Ana Walshe verdween, zeggen aanklagers
Topline Brian Walshe pleitte woensdag onschuldig op beschuldigingen van mishandeling met de bedoeling te moorden en het onrechtmatig hanteren van een lijk, toen aanklagers bewijsmateriaal tegen hem onthulden in de dood van zijn vrouw...
Het Nexo-onderzoek is niet politiek, zegt Bulgaarse aanklagers
Siika Mileva, een woordvoerder van de Bulgaarse hoofdaanklagers, ontkende volgens lokale rapporten de politieke motieven achter het onderzoek tegen de crypto-leningsfirma Nexo. De opmerkingen zijn gemaakt in...
Aanklagers in Bulgarije hebben ernstige aanklachten tegen Nexo
De aanklagers van Bulgarije hebben ernstige aanklachten tegen Nexo ingediend. Deze entiteit is een gecentraliseerde cryptogeldverstrekker die ook tot het land zelf behoort. Volgens hen heeft Nexo toevallig...
Bulgaarse aanklagers lanceren actie tegen crypto-criminaliteit in Sofia
Bulgarije lanceerde een onderzoek naar cryptogeldverstrekker Nexo en deed een inval in het hoofdkantoor. Voorheen bood Nexo tot 36% per jaar op hun crypto-stakes. Het bedrijf bevestigt opnieuw zijn engagement om samen te werken met...
Voormalig FTX Director of Engineering onder de loep genomen door Amerikaanse wetshandhaving, vermeende Proffer-sessies gehouden met aanklagers in New York - Bitcoin News
Amerikaanse wetshandhavingsfunctionarissen onderzoeken naar verluidt Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, volgens een rapport waarin mensen worden aangehaald die bekend zijn met de zaak. Een ander rapport, gepubliceerd...
Amerikaanse aanklagers onderzoeken Binance Hedge Fund-verbindingen
Hoewel de markt voor cryptocurrency een verschuiving naar het nieuwe jaar onderging, werd het imperium van CZ voortdurend op de proef gesteld. Na Reuters was de Washington Post de volgende toppublicatie die zijn zinnen op Binance richtte...
Amerikaanse aanklagers dagvaarden Hedge Funds gekoppeld aan Crypto Exchange Binance
Het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle heeft een aantal beleggingsondernemingen gedagvaard met het verzoek om gegevens te verstrekken over hun communicatie met Binance in de afgelopen paar maanden.
Aanklagers onderzoeken voormalig FTX-directeur Nishad Singh: Bloomberg
Federale aanklagers onderzoeken of de voormalige FTX-directeur van Engineering Nishad Singh een rol heeft gespeeld in handelsplannen die resulteerden in het illegale gebruik van geld van klanten, Bloomberg eerste...
Binance Exchange wordt streng gecontroleerd door Amerikaanse aanklagers - dit is wat er gebeurt
De Amerikaanse aanklagers onderzoeken momenteel de connectie tussen Binance en Amerikaanse hedgefondsen vanwege mogelijke overtredingen van de witwasregels en worden door hen streng in de gaten gehouden. Dagvaarding...
Federale aanklagers en SEC onderzoeken Crypto Titan Digital Currency Group: rapport
Federale autoriteiten onderzoeken naar verluidt de interne financiën van cryptogigant Digital Valuta Group (DCG). Volgens een nieuw rapport van Bloomberg hebben anonieme bronnen die bekend zijn met de zaak...
Federale aanklagers dagvaarden Hedge Funds over Binance
Federale aanklagers onderzoeken de grootste cryptobeurs Binance en hebben verschillende hedgefondsen gedagvaard als onderdeel van hun onderzoek, aldus een rapport van de Washington Post. De Amerikaanse atto...
Rapporteer claims Amerikaanse aanklagers onderzoeken hedgefondsen in verband met Binance-transacties - Bitcoin News
Federale aanklagers onderzoeken naar verluidt Amerikaanse hedgefondsen die zich hebben beziggehouden met de cryptocurrency-exchange Binance, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak. De hedgefondsen waren...
Website gelanceerd SBF-slachtoffers: aanklagers dringen aan op e-mails
Amerikaanse aanklagers hebben vrijdag een website voor SBF-slachtoffers gelanceerd. Federale aanklagers mogen nu alleen de website gebruiken om contact op te nemen met slachtoffers. De Amerikaanse aanklager suggereert dat er nog meer aanklachten zullen volgen. In een compli...
Amerikaanse hedgefondsen in de ogen van aanklagers over Binance-investeringen
Sluit je aan bij ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De cryptocurrency-industrie is net uit een rampzalig 2022 gekomen, maar de ruimte is nog steeds net zo rommelig als vroeger. Deze verklaring is...
Amerikaanse aanklagers dagvaarden hedgefondsen voor gegevens over Binance-transacties
De afgelopen maanden heeft het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington dagvaardingen uitgevaardigd om fondsen te hedgen die interactie hadden met Binance. De Washington Post meldde onder verwijzing naar bronnen...
Hedgefondsen gedagvaard door Amerikaanse aanklagers terwijl Binance-onderzoek zich ontvouwt: rapport
Aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken de relaties van hedgefondsen met cryptocurrency-exchange Binance wegens overtredingen van het witwassen van geld. Volgens anonieme bronnen geciteerd door de Washington...
Amerikaanse aanklagers lanceren website voor SBF-slachtoffers
De Amerikaanse regering heeft degenen die denken getroffen te zijn door de misdaden van Sam Bankman-Fried (SBF) opgeroepen contact op te nemen met de openbare aanklagers in andere landen om na te gaan of zij slachtoffers zijn. Volgens een Jan....
Federale aanklagers in New York Probe Digital Currency Group en dochteronderneming Genesis – Bitcoin News
Na beschuldigingen van medeoprichter van Gemini, Cameron Winklevoss in een open brief aan Barry Silbert, CEO van de Digital Valutagroep, stelt een rapport waarin “mensen die bekend zijn met de zaak” worden geciteerd dat federale pro...
DCG wordt naar verluidt onderzocht door Amerikaanse aanklagers
Digital Valuta Group (DCG) wordt nu geconfronteerd met onderzoeken van Amerikaanse autoriteiten over zijn interne financiële transacties, meldde Bloomberg, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak. Volgens de vertegenwoordiger...
Ex-FTX-advocaat werkte samen met Amerikaanse aanklagers, meldt Reuters, onder vermelding van bekende bron
Een voormalige advocaat van het failliete FTX-cryptobedrijf van Sam Bankman-Fried gaf tijdens een ontmoeting met functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie details over wat hij wist over de transacties van het bedrijf.
Amerikaanse aanklagers onderzoeken voormalig FTX-ingenieur Nishad Singh; een enorme klap voor SBF?
Federale aanklagers van de Verenigde Staten in Manhattan sluiten zich aan bij de binnenste cirkel van SBF, met als laatste Nishad Singh, een spraakmakende technisch directeur van de FTX. Als Singh schuldig wordt bevonden, kan hij worden opgepakt...
Ex-FTX-advocaat hielp aanklagers bij het opzetten van een achtvoudige zaak tegen Sam Bankman-Fried: Reuters
– Advertentie – Samenvatting: Daniel Friedberg gaf de Amerikaanse autoriteiten inzicht in hoe Bankman-Fried geld van FTX-klanten omleidde om Alameda Research te financieren. Freidberg werd gecontacteerd door FBI-leeftijd...
Voormalig FTX-advocaat tipte Amerikaanse aanklagers over misbruik van SBF-fondsen: Reuters
Ineengestorte cryptobeurs FTX's voormalige topadvocaat, Daniel Friedberg, deelde zijn kennis over het gebruik van klantengelden door oprichter Sam Bankman-Fried met Amerikaanse aanklagers. Friedberg nam deel aan een bijeenkomst...
Amerikaanse aanklagers zullen waarschijnlijk de aan Alameda gekoppelde accounts van SBF onderzoeken
Het jaar 2023 is aangebroken, maar de problemen van Sam Bankman-Fried (SBF) zullen wellicht niet snel van zijn zijde wijken. Aangezien de Amerikaanse autoriteiten van plan zijn een onderzoek in te stellen naar de rekeningen die mogelijk verband houden met SBF...
Federale aanklagers onderzoeken SBF-gekoppelde portefeuilles
Bloomberg meldde dat federale aanklagers onderzoek doen naar bepaalde cryptotransacties die verband houden met portemonnees die verband houden met de in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) en zijn failliete cryptohandel.
Aanklagers zullen Sam Bankman-Fried waarschijnlijk geen gunstig pleidooi aanbieden, zegt advocaat
Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried kan de twee aanklachten van bankfraude en zes aanklachten van samenzwering waarmee hij te maken krijgt, misschien niet compenseren met de credits die hij zal ontvangen als hij een schuldig pleidooi indient in plaats van te gaan...