Het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle heeft een aantal investeringsfirma's gedagvaard met het verzoek om gegevens over hun communicatie met Binance van de afgelopen maanden.
Volgens de laatste rapporten onderzoeken Amerikaanse aanklagers nu hedgefondsen die banden hebben met Binance als onderdeel van het lopende witwasonderzoek van de crypto-uitwisseling. Na de ineenstorting van de crypto-uitwisseling FTX, Binance is onder de loep genomen door Amerikaanse toezichthouders.
Amerikaanse aanklagers onderzoeken Binance
Sommige wetgevers overwogen ook de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging vanwege zorgen over het witwassen van geld. In het laatste rapport van Washington Post zei een anonieme bron dat het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle een aantal investeringsfirma's heeft gedagvaard met het verzoek om gegevens over hun communicatie met Binance in de afgelopen paar maanden.
Deze dagvaardingen betekenen echter niet dat aanklagers een aanklacht indienen tegen het crypto-hedgefonds. Sommige juridische specialisten zeiden dat de autoriteiten nog bezig zijn met het evalueren van bewijsmateriaal en een mogelijke schikking met Binance.
Volgens Reuters verslag Vorige maand overwegen openbare aanklagers een mogelijke schikking met Binance. Bovendien wegen ze ook af of ze voldoende bewijs hebben om een aanklacht tegen het bedrijf in te dienen.
Binance chief strategy officer Patrick Hillmann zei dat ze dagelijks praten met "vrijwel elke toezichthouder over de hele wereld". Hij heeft echter geweigerd commentaar te geven op enige ontwikkeling van het Amerikaanse onderzoek.
Federaal onderzoek naar Binance
Dit federale onderzoek naar crypto-uitwisseling Binance komt in een tijd van grote onzekerheid in de crypto-ruimte. De implosie van crypto-uitwisseling FTX heeft zich als een besmetting verspreid en heeft zijn littekens achtergelaten in de crypto-ruimte.
Als gevolg hiervan is het vertrouwen van beleggers in gecentraliseerde beurzen aanzienlijk gedaald. Bestaande spelers als Coinbase en Binance hebben het zwaar te verduren. Aan de andere kant maken toezichthouders zich zorgen over het freewheelen-effect in grotendeels ongereguleerde crypto-ruimte en online marktplaatsen die digitale activa verhandelen.
Sinds de implosie van crypto-uitwisseling FTX, Binance-chef Changpeng Zhao heeft zich op de kritiek gestapeld. Bovendien is hij verheugd over de regelgevende aandacht die daarop volgde. "Regelgevers zullen deze industrie terecht veel, veel harder onderzoeken, wat waarschijnlijk een goede zaak is", zei hij.
Aanklachten tegen Binance voor het witwassen van geld dateren uit 2018. John Ghose, een voormalig ministerie van Justitie zei dat Binance zijn gebruikers heeft toegestaan crypto te verhandelen zonder zichzelf te identificeren en het voor mensen gemakkelijk maakt om geld wit te wassen. de crypto-uitwisseling heeft financiële toezichthouders en juridische experts lange tijd gefrustreerd.
Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.
Bron: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/