Federale aanklagers van de Verenigde Staten in Manhattan naderen de binnenste cirkel van SBF met als laatste Nishad Singh, een spraakmakende FTX-directeur engineering. Als Singh schuldig wordt bevonden, kan hij volgens persbureau Bloomberg al in februari worden aangeklaagd. Hoewel Singh niet in een gerechtelijke procedure is verschenen, blijkt uit documenten van de faillissementsrechtbank dat hij $ 543 miljoen van Alameda heeft geleend.
De witteboordencriminaliteitsrechtbank in New York zal een hectische tijd hebben met het deconstrueren van het FTX- en Alameda-schandaal, waarbij complexe transacties met meerdere ketens in een periode van meerdere jaren zijn betrokken. Bovendien beweren de Amerikaanse autoriteiten dat de FTX-crisis meer dan twaalf maanden geleden begon en dat het bedrijf in stilte worstelde.
Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, gaf vorige maand aan dat de autoriteiten van plan waren om de binnenste cirkel van SBF verder te onderzoeken als onderdeel van hun onderzoek.
“Als je hebt deelgenomen aan wangedrag bij FTX of Alameda, is dit het moment om het voor te zijn. We gaan snel en ons geduld is niet eeuwig', zei hij zei
Naar verluidt was Singh als een productieve donor betrokken bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten in 2022. Volgens gegevens van de Federal Election Commission heeft Singh sinds 9.3 meer dan $ 2020 miljoen gedoneerd aan democratische aspiranten.
Zijn donaties zijn echter een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de lening van 1 miljard dollar van SBF aan Alameda, die volgens de autoriteiten is witgewassen door middel van politieke donaties, schenkingen aan goede doelen en andere investeringen.
Met name heeft het ministerie van Justitie onlangs plannen aangekondigd om beslag te leggen op de activa van een half miljard SBF in Robinhood-aandelen. Naar verluidt verwacht de DoJ het geld uit te keren aan schuldeisers zoals BlockFi, dat momenteel onder faillissementsbescherming staat.
What Next voor FTX-investeerders en klanten
Twee maanden nadat FTX en Alameda faillissementsbescherming hadden aangevraagd, tasten belanghebbenden in het ongewisse over mogelijke terugbetalingen. Er is commotie uitgebroken bij kredietverstrekkers, waaronder door DCG gesteunde Genesis Trading en Gemini's Earn-klanten, na enorme blootstelling aan FTX.
Het is duidelijk dat toezichthouders en autoriteiten uitdagende tijdoplossende problemen zullen hebben die voortkomen uit de implosie van FTX en Alameda. Als zodanig zullen FTT- en FTX-beleggers de komende jaren waarschijnlijk ongeraffineerd blijven. Bovendien is de volgende SBF-hoorzitting gepland voor oktober, terwijl hij onder de voogdij van zijn ouders in Californië blijft.
Terwijl FTX-klanten uit de Verenigde Staten hun geld misschien snel terugkrijgen, is het veel gecompliceerder voor internationale investeerders die misschien nooit worden terugbetaald. Als zodanig staat de cryptocurrency-markt op het spel om verder in te storten, omdat beleggers bang zijn voor de rugtrekkingen van de beurzen.
Bron: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/