2023 is hier, maar de problemen van Sam Bankman-Fried (SBF) wijken misschien niet snel van zijn zijde. De Amerikaanse autoriteiten zijn van plan een onderzoek in te stellen naar de rekeningen die mogelijk verband houden met de Alameda-firma van SBF.
De oprichter van FTX en Alameda Research, SBF, heeft momenteel een borgtocht van $ 250 miljoen en woont in het huis van zijn ouders. Maar volgens een Bloomberg-rapport eind vorige week waren er veel "verdachte overdrachten van crypto-activa" die verband hielden met SBF of zijn bedrijf.
Onafhankelijke analisten benadrukken cryptotransacties gekoppeld aan SBF
De afgelopen dagen volgde een blockchain-analist de geldoverboekingen, die volgens datatracker Arkham Intelligence naar schatting meer dan $ 1 miljoen bedroegen. Deze geldovermakingen lijken verband te houden met digitale portefeuilles die verband houden met SBF en zijn ter ziele gegane hedgefonds Alameda Research.
Alameda ETH-adressen graven in de bank naar wisselgeld en ruilen bits ERC20's voor ETH/USDT.
ETH en USDT werden vervolgens door directe wisselaars geleid.
Doet een aantal grote alarmbellen rinkelen...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Bovendien, volgens het on-chain-onderzoek uitgevoerd door DeFi-analist BowTiedIguana, merkte het op Twitter op en vroeg het: "Heeft Sam Bankman-Fried net $ 684 uitbetaald aan een crypto-uitwisseling op de Seychellen terwijl hij onder huisarrest stond?"
Heeft de in ongenade gevallen crypto-oprichter Sam Bankman-Fried zojuist $ 684 uitbetaald aan een cryptobeurs op de Seychellen terwijl hij onder huisarrest stond?
Zijn vrijlatingsvoorwaarden zijn dat hij niet meer dan $ 1,000 uitgeeft zonder toestemming van de rechtbank.
Laten we het bewijs op de ketting onderzoeken
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 december 2022
Via verschillende Twitter-threads, waarvan sommige momenteel "niet beschikbaar" zijn, benadrukte de analist dat "in minder dan 4 uur 570 ETH ter waarde van ongeveer $ 684,000 uit deze nieuwe portemonnee naar verschillende bestemmingen is overgebracht. Er werden fondsen gestuurd naar een no KYC-uitwisseling op de Seychellen en naar het Bitcoin-netwerk via het Renprotocol, een brug die wordt gefinancierd door Alameda.
Mogelijk hebben de Amerikaanse regelgevende instanties eind vorige week besloten een onderzoek in te stellen naar deze "verdachte overboekingen" van de fondsen.
SBF "Actief" op Twitter
Nadat al deze transacties aan het licht kwamen, ging SBF naar Twitter om te verduidelijken: “Geen van deze ben ik. Ik ben en zou geen van die fondsen kunnen verplaatsen; Ik heb er geen toegang meer toe.”
“Ik denk dat het waarschijnlijk is dat verschillende legitieme delen van FTX toegang hebben tot deze fondsen; hopelijk is dat wat hier gebeurt. Als dat niet het geval is, komt er hopelijk snel iemand tussen om dit te doen. Ik zou de regelgevers hierover graag willen helpen, als ze dat willen, 'zei hij.
SBF kan deze beschuldigingen hebben ontkend: "geen van deze is hij;" maar de Amerikaanse regelgevende instanties zullen deze beschuldigingen waarschijnlijk serieus nemen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/