Aanklagers nemen beslag op SBF's storting van $ 50 miljoen aan kleine bank

Aanklagers namen iets minder dan $ 50 miljoen in beslag FTX oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) gehouden in Farmington State Bank op 4 januari, volgens een rapport van Yahoo Finance (YF) op 24 januari.

Het totale in beslag genomen bedrag was slechts $ 500 minder dan $ 50 miljoen, volgens de YF verslag. De bank was gespecialiseerd in landbouwleningen aan boeren en had slechts drie werknemers toen SBF dit bedrag stortte. Het bood ook geen online bankdiensten of creditcards aan en had een nettowaarde van $ 5.7 miljoen.

Alameda investeert in Farmington

Het durfkapitaal van SBF Alameda Onderzoek investeerde in maart 11.5 $ 2022 miljoen in de bank, volgens een New York Times (NYT) verslag gepubliceerd in november 2022,

Farmington verzamelt al tien jaar gestaag ongeveer $ 10 miljoen aan deposito's - tegen het derde kwartaal van 2022 was dit bedrag gestegen tot $ 84 miljoen, volgens het NYT-rapport. Van deze stijging kwam $ 71 miljoen van nieuwe accounts.

De bank veranderde ook haar naam in Moonstone Bank en begon online bankdiensten aan te bieden na de investering van FTX, volgens het NYT-rapport.

Het voormalige hoofd van de Independent Community Bankers of America, Camden Fine, deelde naar verluidt zijn mening over de investering, volgens het NYT-rapport. Hij zei:

“Het feit dat een offshore hedgefonds dat in feite een cryptobedrijf was, een belang in een kleine bank kocht voor veelvouden van de vermelde boekwaarde, had enorme rode vlaggen moeten doen rijzen voor de FDIC, de regelgevers van de staat en de Federal Reserve. Het is gewoon verbazingwekkend dat dit allemaal is goedgekeurd.”