Federale aanklagers onderzoeken naar verluidt in de VS gevestigde hedgefondsen die zich hebben beziggehouden met de cryptocurrency-uitwisseling Binance, volgens twee mensen die bekend zijn met de zaak. De hedgefondsen zouden dagvaardingen hebben gekregen van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington.
Bronnen zeggen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie American Hedge Funds onderzoekt in onderzoek naar cryptocurrency
Een Reuters volgen verslag medio december 2022 zei dat Binance wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie, een verslag van The Washington Post beweert dat Amerikaanse hedgefondsen worden onderzocht als onderdeel van het onderzoek. Douglas MacMillan, medewerker van de Washington Post, geeft aan dat er dagvaardingen zijn afgegeven aan de hedgefondsen en dat deze afkomstig zijn van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington.
MacMillan haalt twee bronnen aan die "een van de dagvaardingen hebben beoordeeld en op voorwaarde van anonimiteit spraken om de vertrouwelijke kwestie te bespreken". De verslaggever voegt er verder aan toe dat de dagvaardingen niet betekenen dat onderzoekers enige aanklacht zullen indienen. “Aanklagers zijn nog steeds in gesprek over een mogelijke schikking met Binance en wegen af of ze genoeg bewijs hebben om aanklachten tegen het bedrijf in te dienen”, schreef MacMillan.
'S Werelds grootste beurs op basis van wereldwijd handelsvolume, Binance, heeft veel te maken gehad nauwkeurig onderzoek in de afgelopen twee maanden sinds FTX instortte. MacMillan sprak met Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann, die zei dat de beurs dagelijks praat met "vrijwel elke toezichthouder over de hele wereld". Hillmann en een woordvoerder van de DOJ weigerden echter commentaar te geven op het vermeende onderzoek.
Het dagvaardingsrapport komt op een moment dat de media berichten over een aantal ogenschijnlijke sondes in crypto-activabedrijven en bedrijven die met deze bedrijven zijn verbonden. Eind december 2022 schreef The Wall Street Journal (WSJ) gerapporteerd dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoek doet naar bedrijven die crypto-uitwisselingsreserves controleren. Een groot aantal van de zogenaamde onderzoeken is niet officieel geverifieerd door Amerikaanse wetshandhavers, maar het is veilig om te zeggen dat de rapporten de cryptogemeenschap tegenwoordig op scherp hebben gezet.
Heeft u enig idee over de vermeende dagvaardingen die zijn uitgevaardigd aan Amerikaanse hedgefondsen in verband met hun transacties met Binance? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/