Federale aanklagers onderzoeken de grootste cryptobeurs Binance en hebben verschillende hedgefondsen gedagvaard als onderdeel van het onderzoek, volgens een rapport van de Washington Post.
Het Amerikaanse advocatenkantoor van Seattle heeft naar verluidt dagvaardingen gestuurd naar investeringsfirma's die interactie hebben met Binance. Volgens de verslag, moesten de hedgefondsen gegevens overleggen over hun communicatie met de beurs.
Het rapport merkte op dat de dagvaardingen niet noodzakelijkerwijs betekenen dat de autoriteiten een aanklacht tegen de uitwisseling willen indienen; het is echter een teken van federale interesse in de activiteiten van het bedrijf.
Binance-operaties trekken regelgevende interesse
De activiteiten van Binance hebben door de recente gebeurtenissen in de crypto-ruimte steeds meer belangstelling van de regelgevende instanties getrokken.
In december, verslagEr kwam naar voren dat functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie overwogen om Binance te vervolgen. In het rapport werd opgemerkt dat de ambtenaren verdeeld waren over de te ondernemen actie tegen de uitwisseling.
Ondertussen nog een verslag verklaarde dat drugskartels de door Changpeng Zhao geleide uitwisseling gebruikten om miljoenen illegale opbrengsten wit te wassen.
Volgens het Washington Post-rapport zei de chief strategy officer van Binance, Patrick Hillmann, dat de beurs in gesprek was met elke toezichthouder wereldwijd. Hillmann weigerde commentaar te geven op de vraag of de uitwisseling in de Verenigde Staten onder enig onderzoek viel.
Binance marcheert door
Deze regelgevende controles hebben onlangs geleid tot een enorme FUD rond de beurs. Het door CZ geleide bedrijf verwerkte meer dan $ 6 miljard in onttrekkingen gedurende zeven dagen omdat er vragen over de solvabiliteit waren gerezen. Binance leek ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen ondanks de huidige marktomstandigheden en de recordhoge opnames van zijn platform.
Ondertussen meerdere cryptobedrijven, zoals Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, enz., faillissement aangevraagd in het afgelopen jaar. Meer recentelijk heeft de financiële gezondheid van cryptoconglomeraat Digital Currency Group en haar dochteronderneming Genesis getekend reglementair belang.
Temidden van de strijd van zijn rivalen in 2022, Binance zei het bemachtigde 14 licenties en verhoogde het personeelsbestand tot meer dan 7000 mensen. De beurs wil uitbreiden zijn activiteiten in Zuid-Korea door het lokale cryptobedrijf Gopax over te nemen.
Meer recentelijk werd Binance de eerste uitwisseling naar mee de Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), een orgaan dat zich richt op het bevorderen van maatregelen voor het naleven van sancties.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/