Federale aanklagers onderzoeken Sam Bankman-Fried's investering van $ 400 miljoen in hedgefonds Modulo Capital, gelegen op hetzelfde terrein als FTX.
De aanklagers onderzoeken of Bankman-Fried FTX-klantfondsen in Modulo Capital heeft geïnvesteerd, terwijl Alameda Research de gevolgen heeft geleden van de instortingen van andere cryptobedrijven.
SBF Aanklagers Eye Modulo Investment
Aanklagers vermoeden dat Bankman-Fried in het hedgefonds heeft geïnvesteerd via verduisterde FTX-gelden van klanten.
Een Bahamaanse aanklager onthulde dat hij op de hoogte was van het bestaan van het hedgefonds tijdens de borgtochthoorzitting van Bankman-Fried in Nassau, Bahama's, voordat de voormalige CEO van FTX werd veroordeeld. uitgeleverd naar de VS Bankman-Fried zou Modulo's oprichters Duncan Rheingans-Yoo en Xiaoyun Zhang hebben ontmoet tijdens zijn periode bij de kwantitatieve handelsfirma Jane Street Capital. Hij zou later naar verluidt ongeveer $ 300 miljoen in het hedgefonds hebben geïnvesteerd voordat FTX in november 2022 het faillissement aanvroeg.
Volgens de New York Times, advocaten die de faillissementszaak van FTX behandelen, hebben het geld ook vermeld als een potentiële terugvorderingsbron voor de failliete boedel van de beurs.
"Het focussen op grote, dubieuze transacties aan een fonds, bedrijf of een persoon met nauwe banden met de debiteur vóór de faillissementsaanvraag is in feite het laaghangende fruit in een faillissementszaak", merkte professor Lindsey Simon, professor faillissement aan de Universiteit van Georgia, op.
Bankman-Fried werd in december 2022 op de Bahama's gearresteerd na de ineenstorting van FTX, waar hij naar verluidt geld van klanten had misbruikt om gelieerde marktmaker Alameda Research te redden. Voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison was naar verluidt tegen de investering van Bankman-Fried in Modulo.
Bankman-Fried staat nu tegenover acht strafrechtelijke vervolgingen in de Verenigde Staten, waaronder draadfraude, samenzwering om te plegen het witwassen van geld, en financiering van politieke campagnes schendingen. Afzonderlijk heeft de SEC opgeladen het MIT-aluin voor het misbruiken van $ 1.8 miljoen aan investeerdersfondsen.
Aanklagers sluiten de activa van de voormalige CEO af vóór het proces van oktober 2023
Officiële aanklagers sluiten de activa van Sam Bankman-Fried af terwijl ze zich opstapelen tot zijn rechtszaak in oktober 2023.
De aanklagers onlangs in beslag genomen $ 50 miljoen van de rekening van Sam Bankman-Fried bij de in de staat Washington gevestigde Farmington State Bank, waar Alameda naar verluidt $ 11.5 miljoen zou hebben geïnvesteerd.
Farmington State Bank is gevestigd in Farmington, WA, een stad met slechts 146 inwoners. Aanklagers onderzoeken er ook drie Binance rekeningen op naam van Bankman-Fried.
Op vrijdag 20 januari 2023 hebben ambtenaren die Bankman-Fried vervolgen beslag gelegd op de aandelen van de mede-oprichter van FTX in online brokerage Robinhood Markets. Ongeveer drie dagen later, Bankman-Fried opgesomd een herenhuis in Washington, DC, voor $ 3.28 miljoen.
De behandeling van de Modulo-zaak door de federale aanklagers zal waarschijnlijk leiden tot soortgelijke acties rond Bankman-Fried's andere investeringen, in totaal ongeveer $ 4.6 miljard. De voormalig miljardair investeerde in Bored Aap Yacht Clubs-maker Yuga Labs en een bedrijf voor kunstmatige intelligentie genaamd Anthropic.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/