Binance Exchange wordt streng gecontroleerd door Amerikaanse aanklagers - dit is wat er gebeurt

De Amerikaanse aanklagers onderzoeken momenteel het verband tussen Binance en American Hedge-fondsen voor mogelijke schendingen van de witwasregels en worden door hen streng gecontroleerd. Er was een dagvaarding naar bedrijven gestuurd om hun communicatie en omgang met Binance te bespreken. De firma's blijven anoniem omdat ze ervoor kozen om anoniem te blijven voor de gerechtelijke procedures. 

Dagvaardingen betekenen niet dat de openbare aanklagers een proces-verbaal tegen het bedrijf kunnen opstellen, maar het is een legale manier om bewijsmateriaal te verzamelen en de mogelijke beschuldigingen tegen het bedrijf te zuiveren. Als de onderzoekers enig bewijs vinden dat verband houdt met illegale activiteiten die plaatsvinden in het bedrijf, kunnen ze worden gemachtigd om een ​​aanklacht op te stellen. Of anders wordt het alleen daar afgeschreven van de gerechtelijke procedure. Binance heeft echter nog steeds hoop dat er ruimte is voor een mogelijke schikking. 

Binance, een van de grootste cryptocurrency-beurzen in termen van handelsvolume, is om vele redenen altijd in de media geweest. En deze keer is het om een ​​slechte reden. Het bedrijf had aanvankelijk klanten geaccepteerd zonder KYC-verificaties. Dit heeft veel criminelen geholpen om hun illegale geld veilig op Binance te houden. 

Binance staat erom bekend mazen in de wet te vinden en op maat te opereren in landen. Het heeft Binance zeker geholpen bij het kweken van klanten en het bouwen van cryptomarkten over de hele wereld. Tegelijkertijd was het probleemloos gebruikt door hackers en asociale agenten. Ook al is cryptocurrency de toekomst van geld, als uitwisselingen niet gereguleerd zijn, kan het meer schade aanrichten in de samenleving. Daarom is het strenge onderzoek naar Binance gerechtvaardigd.

Het Binance-team antwoordde dat het openstaat voor onderzoek en samenwerkt met de regelgevende instanties. Het team zei dat mensen het vertrouwen in cryptocurrency verliezen en dat er massale opnames van de beurs waren vanwege de angst om geld te verliezen.

Maar het Binance-team verzekerde dat de activa in het Binance-systeem beveiligd zijn en dat er altijd een back-up van wordt gemaakt. Zelfs als er massale opnames en wantrouwen zijn, zal het bedrijf net zo normaal blijven functioneren als voorheen. 

Het team herhaalde ook dat het een compliant bedrijf is en altijd heeft samengewerkt met bestuursorganen. Het houdt zich aan de wet en heeft technologieën ontwikkeld om frauduleuze activiteiten op te sporen en fraudeurs binnen zijn systeem te vangen. 

Veel cryptobedrijven hadden in het verleden FTX ondersteund. Toen Binance zijn massale terugtrekking uit FTX aankondigde, raakten de klanten in paniek en begonnen ze zich snel terug te trekken uit FTX. FTX had ook niet de back-up voor massale opnames en had ook niet integer zaken gedaan. Vandaar dat FTX viel binnen een paar weken nadat Binance zich terugtrok.

Er waren de afgelopen maanden massale opnames bij elke uitwisseling als gevolg van publieke paniek over het verliezen van zuurverdiende geld. De positieve kant is dat Amerikaanse advocatenkantoren streng zijn en altijd voor het publiek hebben gewerkt.