DCG wordt naar verluidt onderzocht door Amerikaanse aanklagers

Digital Currency Group (DCG) wordt nu geconfronteerd met onderzoeken van de Amerikaanse autoriteiten over zijn interne financiële transacties, meldde Bloomberg, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak.

Volgens de verslag, onderzochten federale aanklagers overdrachten tussen het cryptoconglomeraat DCG en zijn dochteronderneming Genesis. Aanklagers onderzoeken of investeerders op de hoogte waren van de transacties tussen beide entiteiten en of er sprake was van een misstand.

Aanklagers zijn begonnen met het opvragen van informatie van de betrokken partijen. De financiële toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), doet ook onderzoek naar het cryptobedrijf. Het rapport voegde eraan toe dat de onderzoeken nog steeds voorlopig zijn en dat geen van de bedrijven is beschuldigd van wangedrag.

DCG bevindt zich in het oog van een storm sinds FTX in november instortte. Na de implosie van de beurs, Genesis stopgezet terugtrekkingen van klanten onder vermelding van marktomstandigheden, die opliepen vragen over zijn financiële gezondheid.

Ondertussen hebben de transacties tussen beide bedrijven er meerdere opgeleverd controverses ondanks de verklaring van CEO Barry Silbert dat ze alleen voor zakelijke doeleinden zijn gemaakt. In een novemberr letter, zei DCG dat het een lening van $ 575 miljoen kreeg van Genesis en $ 1.1 miljard belofte nota vervalt in juni 2032.

DCG ontkent kennis van eventuele onderzoeken

Ondertussen heeft het bedrijf ontkend enige kennis te hebben van de onderzoeken. Een woordvoerder van DCG zei dat het bedrijf zijn zaken altijd legaal heeft uitgevoerd en niet weet dat er een onderzoek door de autoriteiten loopt.

Aan de andere kant weigerde Genesis commentaar te geven op een onderzoek. In plaats daarvan zei het bedrijf dat het samenwerkt met de autoriteiten wanneer het vragen ontvangt.

De onderzoeken maken de ellende voor het cryptoconglomeraat DCG nog groter. Eerder deze week was mede-oprichter van Gemini, Cameron Winklevoss gaf een ultimatum van 8 januari voor het bedrijf om de problemen op te lossen. Hij hekelde Silbert voor het toepassen van vertragingstactieken en beweerde dat DCG en Genesis niet met elkaar vermengd waren.

Al deze grijze financiële situatie heeft de angst gewekt dat Grayscale, een ander bedrijf dat eigendom is van DCG, enkele van zijn trusts zou kunnen liquideren om de schuldeisers van Genesis te dekken. Verschillende analisten zijn van mening dat de liquidatie meer verkoopdruk op de cryptomarkt zou uitoefenen.

Afgezien daarvan meldt hebben onthuld dat Genesis overweegt faillissement aan te vragen en 30% van zijn personeel heeft ontslagen. Het bedrijf sluit zijn afdeling vermogensbeheer op 31 januari. Derar Islim, CEO van Genesis, zei dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om zijn financiële situatie op te lossen.