Amerikaanse wetshandhavers onderzoeken naar verluidt Nishad Singh, de voormalige directeur engineering bij FTX, volgens een rapport dat mensen citeert die bekend zijn met de zaak. Een ander rapport, gepubliceerd op 10 januari 2023, vermeldt dat Singh een ontmoeting had met federale aanklagers tijdens een vermeende proffer-sessie die werd gehouden op het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York. Bovendien hebben federale openbare aanklagers bekendgemaakt dat het onderzoek naar vermeende fraude bij FTX en de betrokkenheid van Sam Bankman-Fried zo omvangrijk is dat het parket in het zuidelijke district van New York al zijn middelen zou kunnen uitputten.
Voormalig FTX-directeur Nishad Singh wordt onderzocht door SDNY-aanklagers, mogelijke samenwerking kan SBF geïsoleerd houden
Vijf dagen geleden, een verslag gedetailleerd dat Nishad Singh, de voormalige technisch directeur bij FTX, stond op de radar van Amerikaanse wetshandhavers uit het zuidelijke district van New York (SDNY). De informatie werd onthuld door "mensen die bekend zijn met de zaak" en de activiteiten van Singh in de afgelopen tijd zijn onbekend.
Wat bekend is over de voormalige technisch directeur van FTX, is dat hij sinds 9.3 $ 2020 miljoen heeft gedoneerd aan democratische politieke kandidaten. Singh zou naar verluidt code hebben bijgedragen aan het FTX-platform en details over faillissementsdocumenten. Singh leende $ 543 miljoen van Alameda Research voordat de bedrijven instortten.
* DERDE BANKMAN-FRIED ASSOCIATE NISHAD SINGH MET AMERIKAANSE AANklagers
- zerohedge (@zerohedge) 10 januari 2023
Dinsdag nog een verslag gepubliceerd door Bloomberg vermeldde dat Singh is gezien in de regio Southern District van New York (SDNY) en proffer-sessies heeft gehouden met lokale wetshandhavers. Vaak zijn proffer-sessies bedoeld om beklaagden of verdachten in staat te stellen hun criminele blootstelling te verminderen of kwijt te schelden.
Ze werken echter niet altijd voor het individu en nadat een proffer-sessie is gezegd en gedaan, kan een deelnemer nog steeds worden beschuldigd van dezelfde strafbare feiten. De vermeende ontmoetingen van Singh werden ook gedocumenteerd en bekendgemaakt door "mensen die bekend zijn met de zaak".
Ava Benny-Morrison van Bloomberg legde uit dat als Singh op dezelfde manier samenwerkt als FTX-medeoprichter Gary Wang en ex-Alameda-CEO Caroline Ellison, dit Sam Bankman-Fried van SBF "steeds meer geïsoleerd" zou kunnen maken. Benny-Morrison nam contact op met het parket in het zuidelijke district van New York en de advocaat van Singh, Andrew D. Goldstein, en beide kantoren "weigerden commentaar te geven".
Naast de vermeende proffer-sessies met de aanklagers van Singh en SDNY, gaf Charles Gasparino van Fox Business Network deze week aan dat de aanklagers klaagden dat de middelen mogelijk uitgeput waren in het fraudeonderzoek waarbij FTX en SBF betrokken waren.
“Aanklagers vertellen advocaten die betrokken zijn bij [het Sam Bankman-Fried] fraudeonderzoek dat de zaak zo uitgebreid is dat het de middelen van het zuidelijke district zou kunnen uitputten, aangezien het mogelijke omkoping, schendingen van campagnebijdragen, marktmanipulatie bovenop diefstal [en] fraude omvat. ', Gasparino schreef op maandag. Heel wat individuen maakten grapjes over de situatie van de regering en anderen spotten met SBF. "Het uitputten van middelen is waar SBF het beste in lijkt te zijn", grapte een persoon merkte.
Wat vind je van het verhaal dat zegt dat Nishad Singh werd gezien tijdens presentatiesessies in New York waar hij sprak met federale wetshandhavers? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/former-ftx-director-of-engineering-under-scrutiny-by-us-law-enforcement-alleged-proffer-sessions-held-with-prosecutors-in-new- York/