De United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft twee inwoners van de VS en hun entiteiten aangeklaagd voor het runnen van een cryptocurrency-investeringsplan dat meer dan 170 investeerders heeft opgelicht. CFTC C...
Label: Ponzi
CFTC betrapt 2 crypto-fraudeurs die betrokken zijn bij een Ponzi-regeling van $ 44 miljoen
Twee vermoedelijke cryptocurrency-fraudeurs Sam Ikkurty uit Portland, Oregon en Ravishankar Avadhanam uit Illinois zijn door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten aangeklaagd wegens illegale...
$ 44 miljoen Ponzi-regeling beschuldigd van het stelen van $ 18 miljoen aan fondsen
Twee personen en een bedrijf zijn beschuldigd van het exploiteren van een illegale gemeenschapspool en het op frauduleuze wijze opvragen van 44 miljoen dollar via een ‘inkomstenfonds dat investeert in digitale activa’. De verdachten zijn S...
Koreaanse aanklagers overwegen om Ponzi Scheme-aanklachten in te dienen tegen de CEO van Terraform Labs
Het Openbaar Ministerie van het Zuidelijke District van Seoul in Korea onderzoekt of het de CEO van Terraform Lab, Do Kwon, kan aanklagen wegens Ponzi-fraude. Het Openbaar Ministerie in Korea is...
Terra (LUNA) Oprichter Do Kwon geconfronteerd met onderzoek in Zuid-Korea over claims van Ponzi-fraude: rapport
De CEO van Terraform Labs wordt geconfronteerd met mogelijke strafrechtelijke vervolging in de nasleep van het instorten van twee toonaangevende crypto’s eerder deze maand. In een nieuw rapport zegt Yonhap News dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten nadelig zijn...
Aanklagers onderzoeken Do Kwon met Ponzi-fraudekosten tijdens de ontbinding van Terraform Labs
Het schandaal van Kwon lijkt zich te verdiepen. Aanklagers onderzoeken of ze na de Terra-crash een aanklacht wegens Ponzi-fraude zullen indienen, aldus The Korea Times. Dit komt op een dag...
Terra's Do Kwon onderzocht voor het runnen van een Ponzi: rapport
Belangrijkste punten Als aanvulling op de strafrechtelijke klachten van een groep Zuid-Koreaanse investeerders onderzoeken aanklagers naar verluidt Do Kwon, CEO van Terraform Labs, wegens Ponzi-aanklachten. De aanklagers onderzoeken...
CFTC klaagt 2 mannen aan voor het runnen van een crypto Ponzi-schema van $ 44 miljoen
Een aantal recente Ponzi-plannen hebben gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde financiële infrastructuur (DeFi) en het crypto-ecosysteem om van hun investeerders te stelen. CFTC heeft twee Amerikanen aangeklaagd voor het runnen van een cryptocurre...
CFTC brengt 2 mannen in rekening met het runnen van een $ 44 miljoen Crypto Ponzi-regeling
Ambtenaren van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beweren dat Sam Ikkurty (ook bekend als Sreenivas I Rao), uit Portland, Oregon, en Ravishankar Avadhanam uit Aurora, Illinois, evenals verschillende bedrijven...
De oprichter van MakerDAO voorspelde TerraUSD (UST) als Ponzi in januari, maar velen negeerden
– Advertentie – De oprichter van MakerDAO had gewaarschuwd dat UST naar nul zal gaan omdat het een solide Ponzi is. Het is niet langer nieuws dat TerraForm Labs-ecosysteemtokens, inclusief TerraUSD (UST) ...
Hoe de DeFi-ruimte een enorme broedplaats is geworden voor Crypto Ponzi-schema's
Een groot aantal recente Ponzi-fraudes hebben gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde financieringsinfrastructuur (DeFi) om hun klanten te bedriegen. Dit artikel onderzoekt het DeFi-ecosysteem en hoe fraudeurs misbruik kunnen maken van...
Belastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen geïdentificeerd voor mogelijke crypto-belastingmisdaden die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder één zaak die een miljard dollar zou kunnen belopen.
$ 1 miljard crypto ponzi-schema geïdentificeerd door 5 financiële toezichthouders
Digitale valuta's zijn de afgelopen maand sinds de duik op de proef gesteld. De zich ontwikkelende bedrijfssector is opgeschrikt door fundamenteel veranderende kosten, dalende middelen en een assortiment aan financiële...
Crypto-regelgevers uit 5 landen identificeren een potentieel Ponzi-schema van $ 1 miljard
De afgelopen maanden was het investeren in cryptocurrencies een uitdaging. De opkomende markt is opgeschrikt door radicaal veranderende prijzen, instortende activa en een verscheidenheid aan economische uitdagingen. Sinds N...
FTX Sam Bankman-Fried verdedigt de oprichter van Terra en zegt: 'De meest slechte investeringen zijn geen Ponzi-schema's'
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried heeft getweet ter verdediging van het Terra-ecosysteem en zijn CEO en mede-oprichter, Do Kwon. In reactie op een Coindesk-artikel waarin Do Kwon werd beschreven als de Elizabeth Holmes van crypto...
Terra-ecosysteem stort in, Sam Bankman-Fried koopt Robinhood-aandelen en cryptohandelaar krijgt gevangenisstraf voor een ponzi-schema: Hodler's Digest, 8-14 mei
Elke zaterdag zal Hodler's Digest je helpen elk belangrijk nieuwsverhaal van deze week bij te houden. De beste (en slechtste) koersen, hoogtepunten van adoptie en regelgeving, toonaangevende munten, pr...
VS, VK, Canada, Australië, Nederland delen cryptocriminele leads, inclusief een potentieel $ 1 miljard ponzi-schema - regulering
Ambtenaren uit de VS, het VK, Canada, Australië en Nederland hebben gegevens gedeeld en meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads geïdentificeerd, waaronder één zaak die een Ponzi-sc...
Crypto's breken af onder eerdere ondersteuning en stuiteren vervolgens: Bitcoin, Ethereum, XRP
Naar beneden gaan om te ondersteunen. Getty De plek op de koersgrafiek waar ‘down’ stopte en ‘up’ begon, enkele weken of maanden geleden, staat bij analisten bekend als het ondersteuningsniveau. Er kwamen genoeg investeerders binnen als kopers...
Cryptocurrency: piramidespel versus Ponzi-schema?
– Advertentie – Heb je ooit je vrienden of familieleden horen zeggen dat ze in een Ponzi-plan zijn gevallen? Het gaat terug tot het begin van de 20e eeuw; het bestaat echter nog steeds. In werkelijkheid, ...
Meesterbreinen achter de Zuid-Afrikaanse Bitcoin Ponzi-regeling die wordt verteld om meer dan $ 291 miljoen terug te betalen - regulering
De meesterbreinen van een van Zuid-Afrika's grootste bitcoin Ponzi-fraude, Mirror Trading International (MTI), zijn door de vereffenaars van het plan gevraagd om ruim $291 miljoen terug te betalen ter dekking van de zwendeloperatie.
LUNA, UST postmortem: was het een gecoördineerde aanval of een ponzi
Er zijn twee dagen verstreken sinds Terra's UST van zijn dollarkoppeling werd gehaald en het lijkt erop dat alle herstelpogingen zijn mislukt. LUNA is het ongelukkige slachtoffer gebleken van een ongelukkige serie...
CFTC zet hardhandig optreden voort, beëindigt $ 543K FX Ponzi-schema
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag de indiening aangekondigd van een civielrechtelijke handhavingsactie tegen twee bedrijven, Nawabi Enterprise en Hyperion Consulting, en hun eigenaar Eshaq Na...
CTO van technologie die in Bitcoin-Qt-portemonnee wordt gebruikt, denkt dat crypto een "Ponzi-schema" is
De CTO van het populaire programmeerframework Qt – dat technologiegiganten als Adobe, Tesla, Blackberry, Google en Blizzard gebruiken – noemde cryptocurrency op 6 mei een ‘Ponzi-schema’. Het bedrijf heeft echter ...
CEO van Mining Capital Coin aangeklaagd voor mastermining van $ 62 miljoen Crypto Ponzi-schema
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Luiz Capuci Jr, CEO van Mining Capital Coin vrijdag aangeklaagd wegens het orkestreren van een zwendel die investeerders over de hele wereld voor ongeveer $62 miljoen heeft opgelicht.
Ethereum: Ponzi-schema of echte kans? Gebruikers op hun hoede omdat de gasprijzen omhoogschieten
Het grootste slimme contractnetwerk Ethereum (ETH) ziet een ongeëvenaarde piek in inactiviteit. Van institutionele adoptie tot toenemende tractie, en wat al niet meer. Gezien de vraag zal het Ethereum (ETH) netwerkonderdeel...
US DOJ klaagt oprichter Block Bits Fund aan in een $960,000 Crypto Ponzi-regeling
De oprichter van het Block Bits Fund, de 44-jarige Japheth Dillman, wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aangeklaagd wegens het misleiden van investeerders tot het plegen van een valse arbitrage Autotrader van in totaal $960,...
CEO van FTX beschrijft opbrengstlandbouw als een Ponzi-schema
Sam Bankman-Fried, de CEO van FTX, heeft zijn uitleg gegeven over wat ‘opbrengstlandbouw’ precies is. Maar alerte luisteraars van de Odd Lots-podcast op 25 april zullen gemerkt hebben dat wat Bankman-Fried doet...
Opinie: waarom ik geen bitcoin in mijn 401(k) wil
Hoera! Eindelijk zal het bedrijf dat mijn 401(k)-plan beheert, mij toestaan om tot 20% van mijn pensioenfondsen in te zetten op een digitale Ponzi-regeling die geen inkomsten genereert en geen praktisch nut heeft. Trouw in...
Waarom sommige mensen zeggen dat Waves een ponzi-schema is
Neutrino, een algoritmische stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, is met 15% gedaald ten opzichte van zijn koppeling en is nu ongeveer 82 cent waard in plaats van een dollar. Neutrino (USDN) is een top tien stablecoin op de markt en ...
WAVES' Stablecoin USDN de-Pegged en daalde tot $ 0.85 na beschuldigingen van Ponzi Scheme
Arman Shirinyan WAVES, die in maart meer dan 450% won, heeft al 35% van zijn waarde verloren na geruchten Inhoud Drama achter Waves Ivanov geeft de schuld aan de door Bankman-Fried WAVES aangedreven stablecoin USDN d...
Deutsche Bank moet rechtszaken aanhangig maken waarin wordt beweerd dat het Ponzi-regeling mogelijk heeft gemaakt
Rechters in New York en Miami oordeelden dat rechtszaken van investeerders zouden kunnen worden aangespannen tegen de Duitse Deutsche Bank AG, omdat deze de waarschuwingen zou hebben genegeerd dat zij hielp bij de financiering van een aan onroerend goed gekoppeld Ponzi-plan.
Mirror Trading International paste het Ponzi-schema toe
Reflect Exchange Global, ook wel MTI genoemd, werkt in de forex-specialiteit. Het is een webgebaseerde speculatiefase die geavanceerde computerprogrammering en kunstmatige redenering coördineert om uit te wisselen...