$ 1 miljard crypto ponzi-schema geïdentificeerd door 5 financiële toezichthouders

• Digitale valuta zijn de afgelopen maand sinds de duik getest 
• De zich ontwikkelende bedrijfssector is opgeschrikt door fundamenteel veranderende kosten, afnemende middelen en een reeks financiële problemen
• Stablecoins hebben ook het stof opgezogen en zijn de afgelopen maand zwaar gedaald

Sinds november zijn de kosten van bitcoin, het bekendste digitale geld ter wereld, gedaald, en dat geldt ook voor de voordelen van monetaire vormen die ooit als helemaal geen probleem werden beschouwd sinds ze aan de Amerikaanse dollar waren gekoppeld en door transacties werden beheerd. .

Voorstanders van geautomatiseerde hulpbronnen prezen de inspanningen van wereldwijde en publieke specialisten om de geschiktheid van het gebied gemakkelijker te kunnen waarderen en screenen. Wat eveneens aan de ontwikkeling bijdroeg was de dwaze Russische aanval op Oekraïne. 

Door het hele land gebruikten talloze mensen digitale vormen van geld om reserves te verplaatsen, wat inderdaad het nut van contant geld aantoonde. Hoe sprankelend de minuten ook zijn, cryptografisch geld bevindt zich momenteel op een cruciaal kruispunt.

Bitcoin prijs 

Het heeft sinds november ongeveer de helft van zijn redelijke waarde verloren en is ongevoelig voor vervalsingen, controles en abrupte bezuinigingen. Wat de prachtige plekken ook zijn, Bitcoin en andere geautomatiseerde bronnen bevinden zich momenteel op een kruispunt. 

Momenteel onderzoeken de controleurs nog een verkeerde voorstelling van zaken. Wereldwijd zijn door beoordelingsmonitors meer dan 50 potentiële overtredingen van crypto-aanslagen aan het licht gekomen, die zich binnen zeer lange tijd kunnen voorbereiden op een autoriteitstest – inclusief een mogelijke Ponzi-samenzwering van $ 1 miljard.

Zoals blijkt uit rapporten die vrijdag zijn uitgebracht, zijn de machtigingen van de hoofden van dienst van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-landen deze week in Londen bijeengekomen om inzicht en informatie te delen om de bronnen van onwettige grensoverschrijdende actie aan het licht te brengen.

Vrijdag zei Jim Lee, hoofd strafrechtelijke onderzoeken van de Internal Revenue Service: Een deel van deze aanwijzingen betreft mensen met aanzienlijke NFT-uitwisselingen, waaronder mogelijke kosten of andere financiële misstanden in onze afdelingen.

Oplichting ontdekt 

Het opgenomen geld lijkt financiële financiers over de hele wereld te hebben beïnvloed, denk aan kopers van digitale vormen van geld voor Australië, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het lijkt erop dat [één] een Ponzi-complot van $ 1 miljard is. Dat is een miljard met een 'B', en deze voorsprong heeft invloed op elk J5-land, aldus Lee.

De J5 is een programma ter bestrijding van wangedrag tegen onkosten, waarbij de wetgevende macht van vijf landen betrokken is. Het programma onderstreept de uitgebreide beoordeling van gevaren, verkeerde voorstelling van zaken en slecht gedrag in de bloeiende digitale geldwereld.

Lees ook: Waarom stijgt LUNA na de enorme ondergang?

Afgelopen maandag informeerde de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, de wetgevers dat de uitsplitsing met betrekking tot de TerraUSD stablecoin de noodzaak van extra regelgeving aantoont.

De J5 werd opgericht in het licht van de aanpak van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om landen andere dingen te laten doen in de strijd tegen beschuldigers van wangedrag.

De Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) en HM Revenue and Customs vormen de vereniging.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)