CFTC betrapt 2 crypto-fraudeurs die betrokken zijn bij een Ponzi-regeling van $ 44 miljoen

Twee vermoedelijke cryptocurrency-fraudeurs Sam Ikkurty uit Portland, Oregon en Ravishankar Avadhanam uit Illinois zijn door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten aangeklaagd voor het illegaal werven van maar liefst $ 44 miljoen via een Ponzi-achtig plan.

Volgens Volgens de Commodity and Futures-regulator gebruikten beide verdachten het sociale videostreamingplatform YouTube om fondsen te werven van investeerders met de belofte om de kapitaalpool te investeren en winst uit te betalen. De CFTC zei dat de klachten die het tegen beide mannen heeft ingediend, beweren dat in plaats van de poolfondsen te investeren, het kapitaal werd herverdeeld onder ondertekende deelnemers in een regeling die alleen Ponzi-regeling kan worden genoemd.

Uit de CFTC-update bleek dat ten minste 170 mensen het slachtoffer zijn geworden van de trucs van de twee en dat een deel van de fondsen die bedoeld waren voor circulatie, werden gebruikt voor hun persoonlijk gewin. 

Hoewel er een statushoorzitting is gepland voor 25 mei, zei de CFTC dat het het duo in rekening brengt voor de fraude en voor het exploiteren van een gemeenschapsinvesteringspool zonder deze op de juiste manier bij de commissie te registreren.

De CFTC wil nu restitutie voor opgelichte klanten, "teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente handels- en registratieverboden en een permanent verbod op verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving."

Het merendeel van de handhavingsacties die door de CFTC worden uitgevoerd, is grotendeels gericht op het cryptocurrency-ecosysteem. Ongeacht de schaal speelt de CFTC met name een cruciale rol bij het optreden tegen cybercriminelen, met name degenen die op zoek zijn naar een veilige haven in digitale of virtuele activa.

Onder de spraakmakende rechtshandhavingszaken die de CFTC de afgelopen tijd heeft behandeld, behoren de: plaatsing van LedgerX-medeoprichters met verlof na grondig onderzoek door de commissie. BitMEX-uitwisseling was ook opgeladen voor het exploiteren van een illegale crypto-derivatenmakelaardij in de VS waarvoor het later betaald $ 100 miljoen aan boetes in augustus vorig jaar.

Afbeeldingsbron: Shutterstock