CEO van Mining Capital Coin aangeklaagd voor mastermining van $ 62 miljoen Crypto Ponzi-schema

De CEO van Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr aangeklaagd op vrijdag voor het orkestreren van een zwendel die investeerders over de hele wereld voor ongeveer $ 62 miljoen oplichtte, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Luiz Capuci Jr gebruikte cryptocurrency-mining- en investeringsplatform Mining Capital Coin, of kortweg MCC, om investeerders van hun geld te bedriegen door 'mining packs' te verkopen voor een mooie winst.

Het bedrijf beweert snel grote cryptocurrencies te kunnen minen via het netwerk van cryptominers op zijn platform. Sinds januari 65,000 zijn meer dan 2018 beleggers het slachtoffer geworden.

Capuci overtuigt investeerders dat MCC's eigen cryptocurrency, "Capital Coin", wordt uitgevoerd met "zeer hoge frequentie, in staat tot duizenden transacties per seconde", door een "BitConnect-handelsbot" en dagelijks rendement oplevert

Volgens de aanklacht was het zelfs een uitgebreid leerboek Ponzi-schema dat naar verluidt ook een piramidespel had, waarbij promotors werden geworven om mijnbouwpakketten en veelbelovende geschenken van grote waarde te verkopen, van Apple Watches tot Ferrari-sportwagens en meer.

Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr van het Department of Justice Criminal Division zei;

"Op cryptovaluta gebaseerde fraude ondermijnt de financiële markten wereldwijd, aangezien slechte actoren investeerders oplichten en het vermogen van legitieme ondernemers om te innoveren in deze opkomende ruimte beperkt",

Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot 45 jaar gevangenisstraf krijgen. Crypto Ponzi-schema's zijn in opkomst en komen zelfs op de markt via traditionele financiële bankinstellingen.

Een Amerikaanse grand jury ook aangeklaagd Satish Kumbhani, de oprichter van BitConnect, voor het orkestreren van een fraudeplan dat volgens het ministerie van Justitie ongeveer $ 2.4 miljard van investeerders heeft overgeheveld.

Afbeeldingsbron: Shutterstock