Investeren in cryptocurrencies was de afgelopen maanden een uitdaging. De opkomende markt is geschokt door radicaal veranderende prijzen, instortende activa en een verscheidenheid aan economische uitdagingen.
Sinds november, toen de prijs van bitcoin, de meest populaire cryptocurrency ter wereld, is gedaald, zijn ook de waarden van valuta's die ooit als veilig werden beschouwd, omdat ze waren gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en gereguleerd door beurzen.
Voorstanders van digitale activa juichten de inspanningen van de internationale en nationale autoriteiten toe om de levensvatbaarheid van de sector beter te waarderen en te bewaken.
Aanbevolen literatuur | Kraken CEO sluit hoofdkantoor in San Francisco - hier is waarom
Wat ook bijdroeg aan de groei was de zinloze Russische invasie van Oekraïne. Binnen en buiten het land gebruikte een groot aantal individuen cryptocurrencies om geld over te maken, wat eens te meer het nut van de valuta aantoont.
Ongeacht de stralende momenten bevindt cryptocurrency zich momenteel op een cruciaal moment.
Het heeft sinds november bijna vijftig procent van zijn marktwaarde verloren en is vatbaar voor fraude, manipulatie en plotselinge dalingen.
Ongeacht de lichtpuntjes bevinden Bitcoin en andere digitale activa zich momenteel op een kruispunt. (Inc42)
Fiscale rechercheurs houden grote fraude in de gaten
Nu onderzoeken toezichthouders nog een andere fraude.
Er zijn meer dan 50 potentiële crypto-belastingovertredingen ontdekt door internationale belastinginspecteurs, wat de weg kan effenen voor een officieel onderzoek in de komende weken – inclusief een mogelijk Ponzi-schema van $ 1 miljard.
Volgens rapporten die op vrijdag zijn vrijgegeven, zijn de hoofden van belastinghandhaving van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-landen deze week in Londen bijeengekomen om inlichtingen en gegevens te delen om bronnen van onwettige grensoverschrijdende activiteiten bloot te leggen.
Op vrijdag verklaarde Jim Lee, hoofd van de strafrechtelijke onderzoeken van de Internal Revenue Service: "Sommige van deze aanwijzingen hebben betrekking op personen met substantiële NFT-transacties met mogelijke fiscale of andere financiële misdrijven in onze rechtsgebieden."
Het geld dat ermee gemoeid is, lijkt beleggers wereldwijd te hebben getroffen, waaronder kopers van cryptocurrencies in Australië, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
"Het lijkt erop dat [een] een Ponzi-regeling van $ 1 miljard is. Dat is miljard met een 'B', en deze voorsprong is van invloed op elk J5-land,' merkte Lee op.
De J5 is een programma ter bestrijding van belastingcriminaliteit waarbij de regeringen van vijf landen betrokken zijn.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1.25 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Het programma benadrukt het toegenomen onderzoek van gevaren, fraude en wangedrag in de snelgroeiende cryptocurrency-business.
Afgelopen maandag liet de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de wetgevers weten dat de ineenstorting van de TerraUSD stablecoin de noodzaak aantoont van aanvullende wetten.
Aanbevolen literatuur | Bitcoin niet langer rattengif? Door Warren Buffett gesteunde Nubank onthult BTC-handel
J5 versus Enablers voor cryptocriminaliteit
De J5 is opgericht als reactie op de oproep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan landen om meer te doen om belastingcriminaliteit te bestrijden.
De Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) en HM Revenue & Customs vormen de organisatie.
Niels Obbink van de Nederlandse Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst verklaarde: "NFT's zijn een van de opkomende digitale methoden voor het witwassen van geld op handelsbasis."
De identificatie van vermoedelijke misdaden vertegenwoordigt extra slecht nieuws in een turbulente week voor Bitcoin-markten.
Volgens sommige schattingen deed de grote prijsvolatiliteit de cryptomarkten opschrikken en de totale activawaardering met ongeveer $270 miljard verlaagd.
Uitgelichte afbeelding van InsideBitcoins, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/