CFTC beschuldigt twee mannen van $ 44 miljoen Crypto Ponzi-regeling

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten heeft twee inwoners van de VS en hun entiteiten aangeklaagd voor het runnen van een cryptocurrency-investeringsplan dat meer dan 170 investeerders oplichtte.

CFTC rekent twee mannen aan voor $ 44 miljoen crypto-zwendel

In een ambtenaar persbericht, beweerde de CFTC dat de beklaagden, Sam Ikkurty en Ravishankar Avadhanam, op frauduleuze wijze in totaal $ 44 miljoen van investeerders hadden gevraagd via verschillende bedrijfsentiteiten onder hun controle.

De toezichthouder heeft de beklaagden ook aangeklaagd voor het exploiteren van een illegale goederenpool en het niet registreren als een Commodity Pool Operator bij de CFTC.

Volgens de klacht van de Commissie had het duo drie zogenaamde inkomstenfondsen voor digitale activa – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund en Seneca Ventures – gepromoot bij investeerders. Ze hebben gewerkt om nietsvermoedende investeerders te lokken.

Ze begonnen zich in januari 2021 op investeerders te richten via verschillende kanalen, zoals een officiële website, een YouTube-kanaal en verschillende andere middelen. Sommige van de frauduleuze beweringen waren dat de gepoolde fondsen zouden worden gebruikt om te investeren in verschillende digitale activa, grondstoffen, swaps, derivaten en termijncontracten, wat jaarlijks een hoge ROI zou opleveren. Ze waren in staat om minstens $ 44 miljoen op te halen bij ongeveer 170 investeerders.

De CFTC beweerde ook dat ze, in plaats van te investeren met geld van investeerders, "gelden van deelnemers verduisterden door ze aan andere deelnemers te verdelen, op een manier die lijkt op een Ponzi-regeling."

Bovendien merkte de Commissie op dat Ikkurty en Avadhanam een ​​deel van de fondsen voor zichzelf en "andere deelnemers" hielden en de rest overdroegen aan offshore-entiteiten die onder hun controle stonden.

“De beklaagden hebben een deel van het geld van de deelnemers overgemaakt naar andere rekeningen die onder hun beheer stonden en in hun voordeel. De beklaagden hebben ook miljoenen dollars overgemaakt aan een offshore-entiteit die op zijn beurt mogelijk geld heeft overgemaakt naar een buitenlandse cryptocurrency-uitwisseling. Geen van deze fondsen werd teruggegeven aan de pool”, aldus de klacht.

CFTC zoekt restitutie

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft al een bevel uitgevaardigd om de tegoeden van de beklaagden te bevriezen, samen met instructies om documenten met betrekking tot de regeling te bewaren en de benoeming van een tijdelijke ontvanger van investeerdersgelden.

De CFTC streeft nu naar restitutie en teruggave van onrechtmatig verkregen winsten. Het dringt ook aan op civiele geldboetes, permanente handelsverboden en verbodsacties tegen toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving.