$ 44 miljoen Ponzi-regeling beschuldigd van het stelen van $ 18 miljoen aan fondsen

Twee personen en een bedrijf zijn beschuldigd van het exploiteren van een illegale gemeenschapspool en het op frauduleuze wijze vragen van 44 miljoen dollar via een 'inkomstenfonds dat investeert in digitale activa'.

De beklaagden zijn Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam en Jafia LLC, met een statushoorzitting gepland voor 25 mei 2022.

De drie fondsen in kwestie zijn Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP en Seneca Ventures LLC, waarbij alle activa worden bevroren op bevel van de District Court op 11 mei 2022. Volgens informatie vrijgegeven door de CFTC,

"de CFTC vraagt ​​om restitutie aan opgelichte investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente handels- en registratieverboden en een permanent verbod op verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving."

De klacht beweert dat de beklaagden websites en YouTube-video's hebben gebruikt om "meer dan $ 44 miljoen te vragen aan ten minste 170 deelnemers om digitale activa, grondstoffen, derivaten, swaps en grondstoffenfuturescontracten te kopen, aan te houden en te verhandelen."

Er wordt beweerd dat de beklaagden, in plaats van de fondsen te investeren om een ​​passief inkomen te genereren door middel van staking of goed beheerde handel, eenvoudigweg fondsen aan andere gebruikers hebben toegewezen op een manier die lijkt op een Ponzi-schema.

Verder wordt beweerd dat de "gedaagden ook miljoenen dollars hebben overgemaakt aan een offshore-entiteit die op zijn beurt mogelijk geld heeft overgemaakt naar een buitenlandse cryptocurrency-uitwisseling" voor een totaal van $ 18 miljoen.

De websites waarnaar in de officiële klacht wordt verwezen, zijn momenteel geparkeerd, wat suggereert dat geen verdere investeerders vatbaar zullen zijn voor hun vermeende zwendel. Volgens gecachte versies van de site uit 2021 beweerde de site twee regels te hebben;

“Regel #1: Betaal investeerders een stabiel dividend van 15% per jaar op een
Regel #2: Onthoud Regel #1 GA VANDAAG AAN DE SLAG LEER MEER maandelijkse basis voor altijd”

Een blogpost uit 2020 geeft informatie over hun “mijnbouw”-activiteiten. Een term die vaak door crypto-oplichters wordt gebruikt om nieuwelingen naar de cryptowereld te lokken.

Veel mensen zijn bekend met cryptomining, maar weinigen begrijpen wat dit betekent. Het gebruik van de term 'mining' wordt bewust gedaan om investeerders een vals gevoel van veiligheid te geven, omdat ze hebben gehoord dat er geld te verdienen is met cryptomining. In de post staat;

“Bij Rose City Income Fund zijn we gericht op het genereren van inkomsten voor onze investeerders. Wij genereren inkomsten uit de exploitatie van digitale tolpoortjes. Deze tolhokjes innen kosten, of de markt nu hoog of laag gaat. We gebruiken marktneutrale strategieën die betrouwbare inkomsten opleveren. Een van onze portefeuilleposities is Synthetix, dat we vorig jaar kochten voor $ 0.5. We kregen dit jaar in maart nog een kans om meer toe te voegen.”

Verschrikkelijk genoeg lijkt de website zich op ouderen te richten, aangezien er staat dat "gepensioneerden nog geen inkomsten uit hun spaargeld kunnen genereren", hun fonds "gericht is op kapitaalbehoud". Een van de verdachten tweette onlangs:

“Het is gewoon afschuwelijk om te zien wat verkeerde economische prikkels met de wereld doen. 'land of free' heeft meer gevangenen dan het communistische, autoritaire China, dat een bevolking heeft die vier keer zo groot is.”

De klacht schetst in detail hoe de beklaagden geld tussen deelnemers hebben overgemaakt in plaats van te investeren in digitale activa en uit te zetten zoals ze hadden beweerd. Er zijn ook gegevens van klantengelden die worden overgemaakt naar rekeningen die eigendom zijn van en worden beheerd door de eigen rekeningen van de gedaagde.

Zorgwekkend is dat als een van de fondsen van de klanten in feite in crypto-activa zou zijn geïnvesteerd, ze mogelijk niet kunnen worden opgehaald, aangezien Ikkurty in maart "beginnen leuk te vinden $ LUNA nu. Do Kwon maakte een spelveranderende zet door een stabiele munt te ondersteunen met bitcoin.

Als er geld zou zijn geïnvesteerd in LUNA of ingezet met Anchor Protocol, dan zal het tegen de huidige waarde met meer dan 90% zijn gedaald. Uit het rapport lijkt echter weinig bewijs te zijn dat het vermeende Ponzi-schema namens zijn klanten in crypto-activa heeft geïnvesteerd.