Een aantal recente Ponzi-regelingen hebben gebruik gemaakt van gedecentraliseerde financiering (Defi) infrastructuur en het crypto-ecosysteem om van hun investeerders te stelen. CFTC in rekening gebracht twee Amerikanen met het runnen van een cryptocurrency Ponzi-schema dat in recent nieuws honderden mensen van $ 44 miljoen oplichtte.
CFTC brengt deelnemers in rekening bij lopende fraude met functies
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een klacht ingediend tegen Sam Ikkurty (ook bekend als Sreenivas I Rao) uit Portland, Oregon, en Ravishankar Avadhanam uit Aurora, Illinois, evenals tegen tal van rechtspersonen die onder zeggenschap staan van de beklaagden. samengespannen om hun investeerders te misleiden om te investeren in een "zogenaamd inkomensfonds dat is belegd in digitale activa".
De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft deze twee mannen aangeklaagd voor het op frauduleuze wijze vragen van ten minste $ 44 miljoen voor participaties in een zogenaamd inkomstenfonds dat belegt in digitale activa en andere instrumenten. De aanklacht beschuldigt de beklaagden ook van het exploiteren van een illegale goederenpool en het niet registreren als een Commodity Pool Operator bij de CFTC. Met betrekking tot de CFTC hebben gedaagden verzuimd zich te registreren als Commodity Pool Operator.
Daarnaast heeft de CFTC drie fondsen toegevoegd die eigendom zijn van en worden beheerd door de beklaagden, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP en Seneca Ventures LLC, als hulpverweerders die in het bezit zijn van fondsen waarbij ze geen legitiem belang hebben .
Op 11 mei 2022 tekende Mary Rowland, een rechter van het Amerikaanse districtsrechtbank in Chicago, een ex parte wettelijk straatverbod, waarbij de activa van de beklaagden werden bevroren en documenten werden bewaard, waarna zij een tijdelijke curator aanstelde. De eisers kregen op 16 mei 2022 papieren en op 25 mei 2022 werd een statushoorzitting ingesteld.
In haar aanhoudende proces wil de CFTC compensatie voor opgelichte investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, geldboetes, levenslange handels- en registratieverboden en een permanent verbod op toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regels.
In 2017 zouden Ikkurty en Avadhanam potentiële investeerders in Ikkurty Capital, Rose City Income Fund en Seneca Ventures hebben aangemoedigd om te investeren in verschillende cryptocurrencies, waarbij ze extreem hoge rendementen beloofden - sommige zelfs 62 procent per jaar. De klacht beweert dat het paar hun bedrijf promootte op een website en video's op YouTube.
Daarentegen constateerde de CFTC dat Ikkurty en Avadhanam investeerdersfondsen samenvoegden en vervolgens het grootste deel van die activa als winst uitdeelden aan andere deelnemers, wat doet denken aan een Ponzi-regeling. De CFTC zei ook dat Ikkurty en Avadhanam $ 18 miljoen voor zichzelf hielden en het geld naar "andere deelnemers" en offshore-entiteiten onder hun beheer verplaatsten.
Een rechtbank in Illinois heeft een tijdelijk straatverbod uitgevaardigd tegen de activa in kwestie, die ze bevriest, gegevens bijhoudt met betrekking tot de vermeende fraude en een curator aanwijst over de gelden van investeerders. De CFTC eist compensatie, kwijtschelding, geldboetes en permanente handelsverboden en dwangbevelen tegen toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA).
Het lijkt erop dat oplichters misbruik maken van het gedecentraliseerde ecosysteem om fraude te plegen door middel van: Ponzi en piramidespelen. De CFTC heeft verschillende adviezen en artikelen over fraude met klantenbescherming gepubliceerd om het grote publiek te waarschuwen voor mogelijke gevaren bij het omgaan met virtuele valuta, met name Bitcoin-futures en -opties.
De CFTC raadt klanten ook ten zeerste aan om de registratie van een bedrijf bij de Commissie nogmaals te controleren voordat ze beleggen. Een klant moet voorzichtig zijn met het doneren van geld aan een niet-geregistreerd bedrijf.
De prijzen van de meeste bekende cryptovaluta's zijn sinds november ingestort, met valuta's die als veilig werden gepromoot omdat ze aan de dollar waren gekoppeld en werden gevolgd via beurzen en zagen hun waarde kelderen. De cryptomarkt is echter niet helemaal negatief geweest. Er zijn wat lichtpuntjes geweest.
Crypto-evangelisten merkten een dooi in het regelgevingsklimaat toen wereldwijde en nationale autoriteiten het potentieel van de industrie begonnen te verkennen en te beheersen. Tijdens de niet-uitgelokte Russische invasie van Oekraïne was er een golf. Veel mensen stuurden geld Oekraïne in en uit via crypto, wat eens te meer bewijst hoe de valuta's ooit zouden kunnen worden gebruikt. Ondanks die sprankeltje hoop, bevindt de crypto-industrie zich nu op een splitsing in de weg.
Volgens belastingonderzoekers bestaat er een Ponzi-regeling van $ 1 miljard met betrekking tot de cryptocurrency-markt. Amerikaanse belastingambtenaren onthulden dat ze 50 verschillende aanwijzingen volgden naar oplichting gericht op niet-vervangbare tokens en andere gedecentraliseerde industrie-elementen.
Niels Obbink, hoofd van de Nederlandse Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst, zei tijdens een persconferentie naast de onthulling van de IRS:
NFT's zijn een van de nieuwe moderne digitale manieren van op handel gebaseerd witwassen van geld. En aangezien er, vergeleken met meer bekende klassieke sectoren, minder controle, en minder toezicht en een beperkte regelgeving die het kwetsbaar maakt voor fraude, moet het onze aandacht hebben.”
Niels Obbink.
Het vermogen van cryptocurrencies om grotendeels onopgemerkt over de grenzen te gaan, heeft het tot een waardevol hulpmiddel gemaakt voor fraudeurs die op financieel onervaren mensen willen jagen. Dit heeft geresulteerd in veel strafbare feiten, die regelgevers proberen te bestrijden en te reguleren terwijl crypto-grifters grotere en rijkere doelen zoeken.
Regelgevers hebben een nieuwe aanpak ontdekt waarmee beleggers NFT's voor criminele doeleinden kunnen gebruiken. Volgens Jim Lee is de IRS's hoofd van strafrechtelijke onderzoeken, NFT's moedigen potentiële fiscale of financiële misdrijven aan in wereldwijde rechtsgebieden. Volgens rapporten raakten investeerders uit verschillende landen erbij betrokken, waaronder cryptokopers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Canada en Australië.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/