Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen voor mogelijke crypto-belastingmisdrijven geïdentificeerd die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder een geval dat een Ponzi-regeling van $ 1 miljard zou kunnen zijn.
Amerikaanse belastingambtenaren zeiden vrijdag dat ze afzonderlijke aanwijzingen volgden naar oplichting gericht op zaken als niet-vervangbare tokens en andere gedecentraliseerde delen van de sector.
Het vermogen van Crypto om grenzen te overschrijden, grotendeels onopgemerkt, heeft het tot een hulpmiddel gemaakt voor oplichters die zich willen richten op kwetsbare beleggerspopulaties. Het heeft ook geleid tot een groot aantal criminele acties, die regelgevers proberen aan te vallen en te controleren terwijl crypto-grifters streven naar grotere en rijkere doelen, Dat meldt TheStreet.com.
Er was ook een opleving tijdens de niet-uitgelokte Russische invasie van Oekraïne. Veel mensen stuurden geld Oekraïne in en uit via crypto, wat eens te meer bewijst hoe de valuta's uiteindelijk zouden kunnen worden gebruikt.
Het geld dat ermee gemoeid is, lijkt beleggers over de hele wereld te hebben getroffen, waaronder cryptokopers in de VS, het VK, Nederland, Canada en Australië.
Topfunctionarissen op het gebied van fiscale en financiële misdrijven uit het VK, de VS, Canada, Australië en Nederland, een groep die bekend staat als de J5, kwamen deze week in Londen bijeen om inlichtingen en gegevens te delen om bronnen van grensoverschrijdende illegale crypto-activiteit te identificeren, Bloomberg meldde. De functionarissen richtten zich specifiek op opkomende trends met gedecentraliseerde financiën en niet-vervangbare tokens, of NFT's.
"Sommige van deze aanwijzingen waar ik het over heb, zijn individuen met significante NFT-transacties die draaien om mogelijke belasting- of andere financiële misdrijven in onze rechtsgebieden", vertelde Jim Lee, hoofd strafrechtelijk onderzoek van de Internal Revenue Service, vrijdag aan verslaggevers. Eén aanwijzing "lijkt een Ponzi-regeling van $ 1 miljard te zijn. Dat is miljard met een B en deze voorsprong raakt ook elk J5-land.”
Het initiatief benadrukt het toenemende toezicht op risico's, fraude en misdrijf in de snelgroeiende crypto-industrie. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, vertelde de wetgevers donderdag dat de ineenstorting van de TerraUSD stablecoin de noodzaak van nieuwe regelgeving benadrukte.
De J5 belastingambtenaren hebben ook leads geïdentificeerd met betrekking tot gedecentraliseerde uitwisselingen en financiële technologiebedrijven, zei Lee. Er zouden al deze maand aankondigingen kunnen komen over "belangrijke doelen", voegde hij eraan toe. De functionarissen weigerden meer details te geven over de aanwijzingen, die nog geen actief onderzoek zijn geworden of officiële aanklachten inhouden.
De identificatie van mogelijke misdaden markeert meer slecht nieuws in wat een tumultueuze week was voor cryptomarkten. Grote prijsschommelingen deden de cryptomarkten wankelen en drukten de totale waarderingen van crypto-activa met ongeveer $ 270 miljard, volgens sommige schattingen.
Zie ook: Hoe een bitcoin-markt 'in extreme angst' zich verhoudt tot het verleden, en wat te verwachten?
Het gemak waarmee cryptotransacties gemakkelijk internationale grenzen kunnen overschrijden, heeft geleid tot nauwere samenwerking tussen landen die de afgelopen jaren moeite hebben gehad om gelijke tred te houden met de snelle verschuivingen in technologie. De IRS heeft zich tot een van de belangrijkste handhavingsprioriteiten van het agentschap gemaakt, zowel nationaal als internationaal.
"NFT's zijn een van de nieuwe moderne digitale manieren van op handel gebaseerd witwassen van geld", vertelde Niels Obbink van de Nederlandse Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst aan verslaggevers. “En aangezien er – vergeleken met meer bekende klassieke sectoren – minder controle en minder toezicht is en een beperkte regulering die het kwetsbaar maakt voor fraude, moet het onze aandacht hebben.”
Bron: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo