Kazachstan heeft ABS Change geïdentificeerd en gesloten, een platform dat illegaal cryptocurrencies verhandelde. Drie Kazachstaanse burgers zijn beschuldigd van het runnen van de uitwisseling, die is uitgevoerd...
Label: Onwettig
MinePlex weerlegt claims van illegale activiteiten en gebrek aan werkend product in Vietnam
Het in Singapore geregistreerde cryptocurrency-bedrijf MinePlex ontkent alle beschuldigingen van illegale activiteiten tegen het bedrijf door de Vietnamese tv-zender VTV. Het bedrijf is van plan juridische stappen te ondernemen nadat VT...
Astra onderzoekt 'mogelijke illegale short selling' terwijl de deadline voor het schrappen van de notering nadert
Astra CEO Chris Kemp spreekt in het hoofdkantoor van het bedrijf tijdens de “Spacetech Day” van het bedrijf op 12 mei 2022. Brady Kenniston / Astra Spacecraft-motorenfabrikant en -s...
Zuid-Koreanen verhandelden $ 4.3 miljard via illegale crypto-uitwisselingen
Zuid-Korea heeft zijn regelgeving ten aanzien van crypto-uitwisselingen aangescherpt, maar het lijkt erop dat sommige burgers zich nog steeds bezighouden met illegale transacties. Volgens lokale bronnen hebben Zuid-Koreanen...
De Koreaanse douane neemt illegale cryptotransacties ter waarde van 5.6 biljoen won in beslag
De Koreaanse douane heeft vorig jaar naar verluidt voor 5.6 biljoen won aan cryptocurrencies in beslag genomen. De douane heeft naar verluidt ook 8.2 biljoen gewonnen aan handels- en economische misdaden in beslag genomen. De buitgemaakte cryptocurr...
Sam Bankman-Fried beschuldigd van samenzwering om illegale politieke donaties te doen, geslagen met vier nieuwe aanklachten
De in ongenade gevallen oprichter van het failliete crypto-uitwisselingsplatform FTX wordt getroffen door een reeks nieuwe aanklachten in verband met het naar verluidt doen van illegale politieke donaties. Nieuwe gerechtelijke documenten onthullen dat formulier...
Bankman-Fried getroffen door vier nieuwe aanklachten wegens vermeende illegale politieke donaties en bankfraude
Topline Voormalig miljardair Sam Bankman-Fried, de oprichter van de getroffen crypto-exchange FTX, is beschuldigd van vier nieuwe aanklachten, waaronder beschuldigingen van illegale politieke donaties en bank ...
Britse financiële toezichthouder treedt hard op tegen illegale crypto-geldautomaten
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) treedt hard op tegen niet-geregistreerde crypto-geldautomaten. De toezichthouder zegt dat hij onlangs verschillende locaties in de buurt van de stad Leeds, in het noorden van Engeland, heeft betreden en geïnspecteerd.
Britse politie treedt op tegen illegale crypto-geldautomaten
De Financial Conduct Authority (FCA) en de politie van West Yorkshire werken samen om niet-geregistreerde cryptobedrijven die illegaal in Groot-Brittannië actief zijn, te ontwrichten, met de nadruk op het identificeren en uitschakelen van illegale...
UK FCA om actie te ondernemen tegen niet-geregistreerde, illegale geldautomaten voor cryptocurrency
De financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk, de Financial Conduct Authority (FCA), komt voor niet-geregistreerde geldautomaten voor cryptocurrency. De FCA en het cyberteam van West Yorkshir...
FCA richt zich op illegale crypto-geldautomaten in het VK
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft actie ondernomen tegen niet-geregistreerde crypto-geldautomaten terwijl het land werkt aan het reguleren van crypto-activa. Het Verenigd Koninkrijk is op een missie om een mondiale crypte te worden...
Alle crypto-geldautomaten in het VK zijn illegaal, zegt FCA
Het is nog geen twee maanden geleden dat Elliptic, een blockchain-analysebedrijf, een rapport publiceerde waarin zijn voorspelling voor crypto-regelgeving dit jaar werd beschreven. Het bedrijf zei dat in 2023 de heiligheid zal toenemen...
Kazachstan onderneemt stappen om illegale mijnbouwactiviteiten aan banden te leggen
De regering van Kazachstan scherpt de regelgeving voor cryptominers aan. Cryptobedrijven met hun mining-infrastructuur vallen onder de eerste categorie. Toen de hausse op cryptovaluta begin 2023 zich uitbreidde, groeide...
Stad vertelt donutwinkel dat muurschildering geschilderd door lokale middelbare scholieren illegaal is, dreigt met boetes
Sean Young, eigenaar van Leavitt's Country Bakery, voor een muurschildering die met boetes wordt bedreigd. Instituut voor Justitie Middelbare scholieren werkten wekenlang aan een kunstproject voor een geliefde lokale...
Celsius rapporteerde geen verlies van $ 800 miljoen omdat de CFO 'mogelijk illegaal' gedrag signaleerde
Crypto-geldschieter Celsius exploiteerde een riskanter bedrijf dan geadverteerd en slaagde er niet in honderden miljoenen aan verliezen te rapporteren, terwijl CEO Alex Mashinsky volgens een cou...
Hellbiz-aandelen schieten omhoog na het volgen van het voorbeeld van Genius Group bij het onderzoeken van illegale short selling
De aandelen van Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76%, schoten met 143.3% omhoog naar het hoogste punt in drie maanden na een enorm volume tijdens de ochtendhandel vrijdag, nadat de in New York gevestigde aanbieder van e-scooters en e-fietsen zei dat het e...
Binance gekoppeld aan illegaal cryptocurrency-platform Bitzlato
Het United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een afdeling van het ministerie van Financiën, heeft beweerd dat er een verband bestaat tussen Binance en de onwettige cryptoc...
Genius Group benoemt ex-FBI-functionaris tot hoofd van de taskforce om de illegale handel in aandelen te onderzoeken, om speciale dividenden te betalen
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, een edtech- en onderwijsgroep, zei donderdag dat het Timothy Murphy heeft aangesteld om een taskforce te leiden die onderzoek doet naar vermeende illegale handel in zijn aandelen die het voor het eerst openbaarde...
Breaking: Lazarus Group's illegale verplaatsing van 41,000 ETH onthuld
ZachXBT deelt zijn bevindingen over de laatste illegale ploegendienst door de Noord-Koreaanse Lazarus Group. Lazarus Group verplaatste ongeveer 41,000 ETH, gestolen uit de Harmony bridge-hack. De cryptogemeenschap begon te zoemen...
Illegale on-chain cryptocurrency-activiteiten bereiken een recordhoogte van $ 20.1 miljard
Het illegale transactievolume in cryptovaluta bereikt een recordhoogte van $20.1 miljard en groeit voor het tweede jaar op rij, volgens een recent rapport van Chainalysis. Het rapport luidde: We hebben...
Wit-Russische boete van $ 1 miljoen voor illegale cryptohandel - Bitcoin News
Een Wit-Russische burger zal een flinke boete moeten betalen voor het illegaal organiseren van de uitwisseling van cryptocurrencies online. Wetshandhavingsinstanties in het land, waar bepaalde crypto-activiteiten legaal zijn...
Waarom deze miljardair gelooft dat de illegale praktijk de volgende cryptocrisis zal veroorzaken
Miljardair Mark Cuban deelde onlangs zijn gedachten over wat mogelijk de volgende crypto-implosie zou kunnen veroorzaken: wash trading. Tijdens een recent interview met TheStreet zei Cuban – die ook een bekende is ...
In een omgekeerde richting is Yasiel Puig van plan om niet schuldig te pleiten in een federale zaak over illegaal gokken
Yasiel Puig, toen hij in 2017 lid was van de Dodgers. Associated Press Yasiel Puig verscheen op de onlangs afgesloten Major League Baseball-winterbijeenkomsten in San Diego, de in Cuba geboren f...
De Oekraïense kleermakerij was een dekmantel voor illegale cryptomining
Een kleermakerij in Oekraïne was illegaal bezig met het delven van cryptocurrency en werd door de lokale autoriteiten gesloten. Wetshandhavers ontdekten dat een kleermakerij in Kovel, een stad in de Voly...
'Onethisch en illegaal vanaf het allereerste begin'
In een recent interview deelde Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy en belangrijke Bitcoin (BTC) bull, zijn visie op de val van het FTX-imperium. Saylor zei dat er al jaren...
ApeCoin Staking in de VS is illegaal, vind hier de details
Horizen kan geen staking uitvoeren in de VS. ApeCoin zei dat iedereen $APE kan inzetten via een contract. ApeCoin is een ERC-20 governance- en utility-token. Het wordt binnen het APE-ecosysteem gebruikt om een...
Deze maas in de wet is al 79 jaar illegaal en laat gewone Amerikanen samen met insiders uit Silicon Valley investeren
Als je het recht wilde hebben om te investeren in beginnende bedrijven als Apple in de jaren zeventig, Facebook in 79 of Airbnb in 1970, moest je 2004 jaar lang een ‘geaccrediteerde investeerder’ zijn. Het concept kwam voort uit een 2009...
Republikeinen lanceren onderzoek naar Hunter Biden wegens illegale activiteiten
Direct na het winnen van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen onthulden de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een onderzoek naar de familie van president Joe Biden. In het onderzoek worden ook zakelijke activiteiten van Bidens zoon Hunter Biden meegenomen....
FTX-acties 'waren 100 jaar geleden illegaal', zegt Rep. Auchincloss
Congreslid Jake Auchincloss, D-Mass., verwierp de urgentie van nieuwe cryptowetgeving als reactie op de ineenstorting van FTX vorige week. “De ramp met FTX is slechts een uitroepteken voor...
Sommige GOP-provincies willen alle stembiljetten met de hand tellen, maar rechters zeggen dat dat illegaal is
Topline Een rechter heeft maandag een landelijke provincie in Arizona verhinderd om verder te gaan met een plan van Republikeinse functionarissen om elke stemronde van dinsdag met de hand te tellen, waardoor de laatste poging werd stopgezet...
Hellbiz huurt hetzelfde bedrijf in dat door Genius Group wordt gebruikt om illegale short selling te bestrijden
De aandelen van Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% stegen maandagmiddag met 41.3% en zijn in twee dagen tijd meer dan verdubbeld, nadat de aanbieder van e-scooters en e-fietsen zei dat hij Shareholder Intelligence had ingehuurd...