Britse financiële toezichthouder treedt hard op tegen illegale crypto-geldautomaten

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) treedt hard op tegen niet-geregistreerde cryptogeldautomaten.

De toezichthouder zegt dat het onlangs verschillende locaties in de buurt van de stad Leeds, in het noorden van Engeland, heeft betreden en geïnspecteerd, die verdacht werden van het hosten van illegaal geëxploiteerde crypto-geldautomaten.

De FCA zegt samen te werken met lokale politiediensten, waaronder de Digital Intelligence and Investigation Unit van de politie van West Yorkshire, als onderdeel van het gezamenlijke onderzoek naar deze sites.

"Crypto-bedrijven die actief zijn in het VK moeten geregistreerd zijn bij de FCA voor anti-witwasdoeleinden", zei Mark Steward, uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht van de FCA. "Echter, cryptoproducten zelf zijn momenteel niet gereguleerd en risicovol, en je moet bereid zijn om al je geld te verliezen als je erin investeert."

Volgens de aankondiging, zal de FCA het bewijsmateriaal dat tijdens deze bezoeken is verzameld, beoordelen en verdere handhaving overwegen.

Rechercheur Sergent Lindsay Brants van het Force Cyber ​​Team van de politie van West Yorkshire zei dat "er waarschuwingsbrieven waren uitgegeven waarin de operators werden verzocht de machines niet meer te gebruiken en dat elke overtreding van de voorschriften zou leiden tot een onderzoek op grond van de witwasregelgeving."

In maart 2022 heeft de FCA schreef aan alle operators en hosts om crypto-geldautomaten te waarschuwen voor de juridische gevolgen van het runnen van crypto-geldautomaten zonder FCA-autorisatie

Hoewel er technisch gezien geen specifieke wet is tegen crypto-geldautomaten in het VK, heeft geen enkele FCA-goedkeuring gekregen op het moment van schrijven.

De verbanden tussen crypto-geldautomaten en het witwassen van geld zijn allesbehalve theoretisch, en mogelijke verbanden tussen deze geldautomaten en de georganiseerde misdaad zijn over de hele wereld benadrukt.

Een studie uit 2020 van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) besproken hoe het heeft gezien dat crypto-geldautomaten door transnationale criminele organisaties worden gebruikt voor het witwassen van illegaal drugsgeld, naast meer traditionele methoden.

De staat van de Britse crypto-regulering

Het zijn niet alleen de resterende crypto-geldautomaten die onder de loep worden genomen, het VK lijkt op zoek te zijn naar veel strengere crypto-regelgeving over de hele linie.

Eerder deze maand publiceerde de Britse schatkist geschetst nieuwe regels in een consultatiedocument die kunnen betekenen dat cryptobedrijven die in het VK actief zijn, aan strengere eisen moeten voldoen, meer in overeenstemming met die van traditionele financiële diensten.

En voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het adverteren van cryptoproducten in het VK, hebben ze binnenkort ook toestemming nodig van de FCA.

Volgens a recente verklaring, kunnen bedrijven die een van de vier verplichte routes voor het promoten van cryptocurrencies niet volgen, strafrechtelijk worden bestraft met "maximaal twee jaar gevangenisstraf".