Zuid-Korea heeft zijn regelgevingsregime voor crypto-uitwisselingen aangescherpt, maar het lijkt erop dat sommige burgers zich nog steeds bezighouden met illegale transacties. Volgens lokale bronnen hebben Zuid-Koreanen in 5.6 4.3 biljoen Koreaanse won ($ 2022 miljard) verhandeld via illegale crypto-uitwisselingen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De Koreaanse douanedienst heeft de cijfers verstrekt, waaruit blijkt dat het totale bedrag aan fondsen dat is betrapt op economische misdrijven is gestegen van 3.2 biljoen won ($ 2.5 miljard) in 2021 tot 8.2 biljoen won ($ 6.2 miljard) vorig jaar.
Van al het illegale geldverkeer dat door agenten werd onderschept, maakten cryptotransacties bijna 70% uit. Het totale bedrag aan onderschepte digitale activa ($ 4.3 miljard) wordt echter slechts opgebouwd voor 15 transacties. Deze transacties waren gericht op de aankoop van buitenlandse virtuele activa met de bedoeling deze later in het land te verkopen. Dit komt omdat het Zuid-Koreaanse regelgevingsregime de lokale markt isoleert en de prijzen van buitenlandse crypto voor klanten hoger maakt.
De regering treedt hard op tegen illegale crypto-uitwisselingen sinds 2017, toen de Foreign Exchange Transactions Act vereiste dat entiteiten die betrokken zijn bij cryptotransacties, goedkeuring van de Financial Services Commission moesten krijgen. Daarom worden de pogingen om deel te nemen aan de wereldwijde cryptohandel, van buitenlandse spelers die naar de Koreaanse markt komen of binnenlandse investeerders die op zoek zijn naar een betere uitwisselingscursus in het buitenland, als "illegaal" bestempeld.
In augustus 2022 ondernam de Korea Financial Intelligence Unit actie tegen 16 in het buitenland gevestigde cryptobedrijven, waaronder KuCoin, Poloniex en Phemex. Alle 16 uitwisselingen hebben naar verluidt zakelijke activiteiten gericht op binnenlandse consumenten door Koreaanstalige websites aan te bieden, promotie-evenementen te organiseren die gericht zijn op Koreaanse consumenten en creditcardbetalingsopties te bieden voor aankopen van cryptocurrency. Deze werkzaamheden vallen allemaal onder de Wet Melding Financiële Transacties.
De Koreaanse douane meldde ook dat ze 16 personen hadden aangehouden die betrokken waren bij illegale valutatransacties die verband hielden met crypto-activa ter waarde van ongeveer $ 2 miljard. Deze zaken tonen de vastberadenheid van de regering om illegale cryptotransacties aan te pakken en een veilige en gereguleerde cryptomarkt te bevorderen.
Sommige critici beweren echter dat het regulerende regime van de Zuid-Koreaanse regering te streng is, waardoor het land potentiële economische voordelen misloopt. Ze suggereren dat er een meer evenwichtige aanpak moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat het land kan profiteren van de groeiende cryptomarkt terwijl het toch een veilige en gereguleerde omgeving handhaaft. Hoe dan ook, het is duidelijk dat illegale crypto-uitwisselingen nog steeds een belangrijk probleem zijn in Zuid-Korea, en de regering zal actie blijven ondernemen om dit probleem aan te pakken.
Bron: https://blockchain.news/news/south-koreans-transacted-43-billion-through-illegal-crypto-exchanges