Illegale on-chain cryptocurrency-activiteiten bereiken een recordhoogte van $ 20.1 miljard

Het transactievolume van illegale cryptocurrency on-chain bereikt een recordhoogte van $20.1 miljard en groeit voor het tweede jaar op rij, volgens een recente verslag door Chainalysis.

Het rapport zei:

We moeten benadrukken dat dit een ondergrens is - onze maatstaf van het volume van illegale transacties zal in de loop van de tijd zeker groeien naarmate we nieuwe adressen identificeren die verband houden met illegale activiteiten.

Het cijfer omvat niet de opbrengsten van niet-crypto-inheemse misdaden, zoals conventionele drugshandel met cryptocurrency-betalingen.

Van de $ 20.1 miljard was 44% afkomstig van activiteiten in verband met gesanctioneerde entiteiten. Vorig jaar keurde de VS de cryptocurrency-mixdiensten Blender en TornadoCash, bewerend dat ze werden gebruikt om miljarden dollars uit Noord-Korea wit te wassen.

Verder heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2022 enkele van zijn zwaarste cryptosancties geïmplementeerd. Naar schatting hebben OFAC-sancties cybercriminelen gekost $ 15 miljoen aan potentiële inkomsten in de afgelopen twee maanden.

Conventionele crypto-gerelateerde misdaden daalden

Positief is dat de volumes van transacties met betrekking tot meer conventionele cryptocurrency-gerelateerde misdaden, zoals darknet-marketing en terrorismefinanciering, zijn afgenomen. Daarentegen is het percentage gestolen cryptofondsen met 7% YOY gestegen.

Volgens Chainalysis zou de neergang van de markt in 2022 de inzinking kunnen verklaren sinds de cryptomarkt onder water ging $ 1 biljoen van $ 3 biljoen afgelopen jaar. Vorig onderzoek heeft aangetoond dat crypto-zwendel minder winstgevend is in bearmarkten. Het rapport zei:

Over het algemeen heeft minder geld in crypto in het algemeen de neiging om te correleren met minder geld in verband met crypto-criminaliteit.

Het is vermeldenswaard dat de illegale crypto-activiteiten voor het eerst sinds 2019 zijn toegenomen, van 0.12% in 2021 tot 0.24% in 2022.

Bovendien is illegale activiteit in cryptocurrency verantwoordelijk voor minder dan 1% van het totale volume. Hoewel cryptogerelateerde criminaliteit in 2022 toenam, hield Chainalysis vol dat de trend neerwaarts bleef.