De in ongenade gevallen oprichter van het failliete crypto-uitwisselingsplatform FTX wordt getroffen door een reeks nieuwe aanklachten in verband met het naar verluidt doen van illegale politieke donaties.
Nieuwe gerechtelijke documenten onthullen dat voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried nu wordt beschuldigd van samenzwering om meer dan 300 illegale campagnedonaties te doen en wordt geslagen met nieuwe aanklachten.
Autoriteiten zeggen dat Bankman-Fried, die al wordt aangeklaagd wegens vermeende oplichting van klanten en het verkeerd omgaan met miljarden dollars aan hun geld, de limieten voor campagnebijdragen heeft overschreden door "strodonaties" te doen.
“In totaal hebben Bankman-Fried, de beklaagde, en de twee FTX-leidinggevenden die als strodonoren dienden als onderdeel van zijn plan, tussen in of rond de herfst van 2021 en de verkiezingen van november 2022, gezamenlijk miljoenen dollars aan bijdragen betaald, waaronder in 'hard geld'-bijdragen aan federale kandidaten van beide grote politieke partijen.
Volgens de gerechtelijke stukken zijn de politieke donaties te herleiden tot Alameda Research, de handelstak van het FTX-ecosysteem. Bankman-Fried wordt beschuldigd van het illegaal lenen van miljarden dollars aan klantgelden aan Alameda.
“Het geld dat werd gebruikt om deze politieke donaties te doen, was afkomstig van Alameda-bankrekeningen en omvatte fondsen die waren gestort door FTX-klanten.
Ondanks dat hij op de hoogte was van de campagnefinancieringswetten, kwam de beklaagde, om de ware bron van de fondsen te verbergen, met anderen overeen dat fondsen voor bijdragen zouden worden overgemaakt van de bankrekeningen van Alameda, die ook FTX-klantgelden bevatten, naar bankrekeningen op naam van de donoren, en vervolgens snel overgemaakt van de bankrekeningen van die individuen naar politieke campagnes.”
Eerst FTX ingediend voor faillissement in november nadat zijn eigen activa instortten en het gedwongen was om stortingen en opnames van klanten stop te zetten.
Bankman-Fried is momenteel op borgtocht vrij voor zijn eerste aanklacht en wacht op zijn proces. Als overtuigd van zijn oorspronkelijke beschuldigingen, kan hij meer dan 100 jaar gevangenisstraf krijgen.
De voormalige miljardair ook gezichten civiele rechtszaken van federale instanties, zoals de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Die zaken zullen echter worden opgeschort totdat het strafproces van Bankman-Fried is afgelopen.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Productie Perig/Nikelser Kate
Bron: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/