De Koreaanse douane neemt illegale cryptotransacties ter waarde van 5.6 biljoen won in beslag

• De Koreaanse douane heeft vorig jaar naar verluidt voor 5.6 biljoen won aan cryptocurrencies in beslag genomen.
• De douane nam naar verluidt ook 8.2 biljoen won aan handels- en economische misdaden in beslag.
• De buitgemaakte cryptocurrency is gekoppeld aan 15 gevallen van illegale buitenlandse transacties.

Volgens een recente nieuwsbericht van Yonhap heeft de Koreaanse douane vorig jaar voor meer dan 5.6 biljoen won aan cryptocurrencies in beslag genomen in verband met illegale valutatransacties met speculatie met virtuele activa. In het afgelopen jaar ontdekten de autoriteiten 15 gevallen die hiermee verband houden.

De Koreaanse douane heeft vorig jaar meer dan twee keer zoveel mensen betrapt op het plegen van handels- en economische misdaden zoals drugs, deviezen en douaneovertredingen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het totale bedrag dat ermee gemoeid was, was volgens het nieuwsbericht 8.2 biljoen won. Vorig jaar werden meer dan 1,983 gevallen geïdentificeerd die verband hielden met handels- en economische fraude.

Hoewel het aantal gevallen is gedaald ten opzichte van 2021, is het aantal met 154% gestegen.

Deze personen stuurden illegaal vreemde valuta vermomd als geïmporteerd geld om virtuele activa in het buitenland te kopen. De autoriteiten identificeerden ook een misdrijf waarbij buitenlandse papierbedrijven werden gemanipuleerd.

Vorig jaar werden er in totaal 129 gevallen van illegale valutatransacties betrapt, goed voor een totaal van 6.3 biljoen won. Dit omvat de eerder genoemde 15 gevallen met betrekking tot virtuele activa. Hoewel het aantal zaken met 17% daalde ten opzichte van vorig jaar, steeg het bedrag dat ermee gemoeid was met 369%.

Oplichting met cryptocurrency en hacks zijn in opkomst sinds er een piek is in de acceptatiegraad. Oplichters hebben hun best gedaan om de kleinste mazen in de wet te vinden om hun tactieken in te zetten en geld te plunderen. De autoriteiten hebben het onderzoek echter opgevoerd en on-chain analisten helpen ook bij het vangen van deze oplichters, die een pasgeboren angst veroorzaakten.

Publicatie Bezichtigingen: 10