Topline
Voormalig miljardair Sam Bankman-Fried, de oprichter van de gevallen cryptobeurs FTX, is aangeklaagd voor vier nieuwe misdrijven, waaronder beschuldigingen van illegale politieke donaties en bankfraude. staat al tegenover het voormalige wonderkind terwijl hij zich opmaakt voor een rechtszaak later dit jaar.
Een nieuwe aanklacht beweert dat de voormalige miljardair tientallen miljoenen dollars illegaal heeft gesmokkeld ... [+]
Virgile Simon Bertrand voor Forbes
Belangrijkste feiten
In een vervangende aanklacht die donderdag werd onthuld, beweren openbare aanklagers dat Bankman-Fried miljarden dollars aan klantgelden heeft gebruikt om speculatieve durfkapitaalinvesteringen te financieren en om invloed te verwerven op de regulering van cryptocurrency in Washington, DC door tientallen miljoenen dollars aan illegale campagnebijdragen aan beide Democraten te sturen. en Republikeinen.
De nieuwe tellingen omvatten samenzwering om draadfraude te plegen en samenzwering om een geldzender zonder vergunning te exploiteren.
De 30-jarige staat in oktober terecht en werd in december uitgeleverd door de Bahama's aan de VS; vorige maand pleitte hij niet schuldig aan de oorspronkelijke acht aanklachten, waaronder samenzwering om witwaspraktijken en fraude met bank-, effecten- en grondstoffen te plegen.
Belangrijke achtergrond
Bankman-Fried en zijn binnenste cirkel staan sinds FTX abrupt in het middelpunt van de controverse ingediend voor faillissement in november na een liquiditeitscrisis veroorzaakt door rivaal Binance die al zijn FTX-tokens verkocht. Binnen enkele dagen kwamen beschuldigingen van wanbeheer naar voren. In een rechtszaak, de oude faillissementsadvocaat John J. Ray III, die het roer overnam als CEO van FTX, uitgegeven een vernietigende kritiek op het management van het bedrijf, waarvan hij opmerkte dat deze werd gekenmerkt door "gebrekkig toezicht op de regelgeving" door toedoen van een "zeer kleine groep onervaren, onervaren en mogelijk gecompromitteerde individuen". In dossiers hebben federale aanklagers verdachte Bankman-Fried van het op frauduleuze wijze gebruiken van fondsen van FTX-investeerders om de uitgaven van Alameda Research te betalen, en het misleiden van de geldschieters van Alameda en de investeerders van FTX over onder andere de financiële toestand van de twee bedrijven.
Verder lezen
Ex-Stanford Dean heeft Bankman-Fried gered om 'standvastige vrienden' te helpen, zegt hij (Forbes)
Bron: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/02/23/bankman-fried-hit-with-four-new-criminal-charges-alleging-illegal-political-donations-and-bank- fraude/