Het United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een afdeling van het ministerie van Financiën, heeft beweerd dat er een verband bestaat tussen Binance en de onwettige cryptocurrency-site Bitzlato.
In een order die op 18 januari openbaar werd gemaakt, merkte FinCEN op dat de cryptocurrency-uitwisseling bekend als Binance tot de "top drie ontvangende tegenpartijen" van Bitzlato behoorde als het ging om de transacties met Bitcoin (BTC).
Binance was naar verluidt een van de grootste tegenpartijen die tussen mei 2018 en september 2022 Bitcoin van Bitzlato ontving, zo stelt de toezichthouder.
FinCEN merkte op dat andere tegenpartijen de darknet-markt Hydra waren, die verbindingen had met Rusland, en de vermoedelijke Ponzi-zwendel die in Rusland opereert onder de naam "Finiko".
FinCEN heeft Binance echter niet opgenomen in hun lijst van de drie beste verzendende tegenpartijen in de bestelling.
Volgens de krant waren de drie bedrijven Hydra, de in Finland gevestigde beurs LocalBitcoins en Finiko de belangrijkste bijdragers van Bitcoin aan Bitzlato tussen mei 2018 en september 2022. Volgens wat FinCEN in de bestelling zei, ongeveer tweederde van Bitzlato's top ontvangende en verzendende tegenpartijen zijn gekoppeld aan darknet-marktplaatsen of fraudeurs.
Het bureau zei dat Bitzlato tussen 2019 en 2021 cryptocurrency ter waarde van in totaal $ 406 miljoen heeft verzameld via fraude, $ 224 miljoen van darknet-marktplaatsen en $ 9 miljoen van ransomware-daders.
De onthulling komt op een moment dat veel instanties in de Verenigde Staten serieuze handhavingsmaatregelen tegen Bitzlato zijn begonnen. Deze autoriteiten beschuldigen het bedrijf van het witwassen van geld en het mogelijk maken van het omzeilen van sancties tegen Rusland.
Anatoly Legkodymov, de maker van Bitzlato, werd op 17 januari in Miami in hechtenis genomen door het Federal Bureau of Investigation als onderdeel van het lopende onderzoek naar het bedrijf.
Bitzlato was een cryptocurrency-service die niet erg bekend was, in tegenstelling tot prominente cryptocurrency-uitwisselingen zoals Binance en Coinbase.
Het platform zou in 2016 zijn opgericht en had een kantoor in de wolkenkrabber Federation Tower in Moskou, waar het transacties van zeker honderdduizend dollar verwerkte.
Het feit dat Binance naar verluidt betrokken was bij de Bitzlato-zaak geeft aanleiding tot bepaalde zorgen over de activiteiten van de beurs en de mogelijke betrekkingen met Rusland.
Zoals eerder gemeld, was Binance een van de uitwisselingen die de beslissing nam om niet-gesanctioneerde Russen te blijven dienen na de goedkeuring van het achtste sanctiepakket door de Europese Unie tegen de natie.
Bron: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc