Kazachstan sluit illegale crypto-uitwisseling af, neemt $ 350,000 in beslag

• Kazachstan heeft ABS Change geïdentificeerd en gesloten, een platform dat illegaal cryptocurrencies verhandelde.
• Drie Kazachstaanse burgers zijn beschuldigd van het runnen van de beurs, die sinds 2021 zonder vergunning werkt.

ABS Change, een platform dat illegaal cryptocurrencies verhandelt in Kazachstan, is geïdentificeerd en gesloten, volgens een -update gedeeld door de Financial Monitoring Agency (FMA) van het land op Telegram.

Drie Kazachstaanse burgers zijn beschuldigd van het runnen van de beurs, die sinds 2021 zonder vergunning werkt.

Tijdens een inval in de nationale hoofdstad van het land namen wetshandhavers $ 342,000 en 7 miljoen tenge (ongeveer $ 16,000) in contanten in beslag.

De entiteit had ook $ 23,000 aan crypto-activa in twee portemonnees op Binance, die volgens de verklaring tijdelijk beperkt was.

Volgens de Kazachstaanse autoriteiten heeft ABS Change in totaal 34 miljoen dollar overgemaakt via Binance. De autoriteit benadrukte dat haar operaties plaatsvonden buiten het Astana International Financial Centre (AIFC). Alleen beurzen die zijn gevestigd in het financiële centrum mogen crypto-handelsdiensten aanbieden in het Centraal-Aziatische land.

Cryptotransacties onder de radar van Kazachstan

De belangrijkste focus van de FMA lag op het stopzetten van "grijze" bedrijfsactiviteiten, zoals die in de cryptocurrency-industrie. De toezichthouder heeft in januari verschillende websites voor het verhandelen van munten offline gehaald.

Het nam in februari bijna $ 188,000 aan eigendommen, inclusief digitale activa, in beslag van een Russische staatsburger die betrokken was bij deze illegale operaties. Het bureau meldde dat de schaduweconomie van Kazachstan vorig jaar kromp tot minder dan 20%.

Na het verbod op de crypto-industrie in China trok Kazachstan veel cryptocurrency-mijnwerkers aan met zijn goedkope elektriciteit, maar ze kregen de schuld van een toenemend stroomtekort. De regering van Kazachstan heeft stappen ondernomen om de cryptosector en zijn economie te reguleren terwijl deze blijft groeien.

In februari, Kazachstan geïmplementeerd een wet die de toegang van mijnbouwbedrijven tot goedkope stroom beperkt. De wetgeving stelt een vergunningsregime vast voor mijnwerkers en verplicht hen om het grootste deel van hun winst te verkopen op in het binnenland geregistreerde beurzen.