Bedrijf haalt $15 miljoen op om privacybeschermende compliance te brengen voor Decentralized Finance (DeFi) Mauve probeert de inspanningen te bevorderen om het vertrouwen in crypto wereldwijd te herstellen NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Violet, de wereld...
Label: Conformiteit
Bewijs identiteitspartners met Bitstamp USA om de beveiliging en naleving verder te versterken
De oplossingen van Prove zullen de identiteitsverificatie en KYC-controles van Bitstamp USA verder versterken NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prove Identity, Inc. (“Prove”), de leider in digitale identiteit, heeft vandaag een ...
Binance-maatregelen om de naleving te verbeteren, kunnen de Amerikaanse regelgevers niet gunstig stemmen
Binance heeft naar verluidt een plan bedacht om Amerikaanse toezichthouders van zich af te werpen nadat duidelijk werd dat de autoriteiten daar hardhandig tegen de sector aan het optreden waren. Een woordvoerder van Binance vertelde Blockworks dat de uitwisseling...
FATF dringt aan op verbeterde naleving van virtuele-activastandaarden om op crypto gebaseerde misdaad te bestrijden
De Financial Action Task Force (FATF) heeft er bij landen op aangedrongen de regulering van virtuele activa te verbeteren en ervoor te zorgen dat de normen uit 2018 inzake virtuele activa worden nageleefd. Dat heeft de FATF tijdens haar jongste plenaire vergadering gezegd.
Binance geeft toe dat het compliancefouten heeft gemaakt, maar is nu in gesprek met Amerikaanse regelgevers
De toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling Binance had in de eerste paar jaar na de lancering in 2017 “lacunes” in de naleving van de regelgeving, vertelde de Chief Strategy Officer (CSO) van het bedrijf, Patrick Hillmann, aan de Wall S...
Binance blijft de voormalige Gemini-compliance-functionaris lastigvallen tijdens onderzoek naar BUSD
Ad Binance heeft een compliance-manager aangenomen en gepromoveerd die voorheen voor zijn concurrent Gemini werkte, volgens een rapport van 14 februari van de Wall Street Journal. Het rapport gaf aan dat Noah Perl...
SEC-voorzitter Gary Gensler geeft strenge waarschuwing aan cryptobedrijven, eist naleving na actie tegen Kraken Staking
In de wereld van cryptocurrencies wordt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschouwd als de waakhond. De SEC zorgt ervoor dat beleggers worden beschermd tegen frauduleuze en illegale activiteiten in...
Hoe de Zero Knowledge-oplossing van Dusk bijdraagt aan KYC/AML-compliance
Dusk Network heeft onlangs de lancering aangekondigd van Citadel, een op maat gemaakte KYC- en AML-oplossing met zero-knowledge proofs, digitale zelf-soevereine identiteit en geautomatiseerde naleving van regelgeving. T...
Naleving van crypto-activa op de Amerikaanse SEC-agenda in 2023
De Division of Examinations van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft gezegd dat zij zich in de release van 2023 zal concentreren op opkomende technologieën en crypto-activa. De divisie zal onderzoek doen naar blut...
Evenwicht tussen privacy en naleving om hoge privacy voor CBDC-betalingen te garanderen
Tegenwoordig accepteert het publiek al een inbreuk op de financiële privacy. Bestaande digitale betaalmethoden, zoals debet- en creditcards, bankoverschrijvingen en mobiele geldbetalingen, hebben geen hoge...
US SEC gaat dieper in op crypto-compliance: wat houdt het in?
De Amerikaanse SEC onderzocht geregistreerde beleggingsadviseurs of ze zich aan de cryptoregels hielden. Het onderzoek werd versneld na de ineenstorting van FTX. De Amerikaanse effecten en...
SEC lanceert onderzoek naar naleving van Crypto Custody
De Securities and Exchange Commission (SEC) voert een onderzoek uit naar geregistreerde beleggingsadviseurs over hun naleving van de bewaarplicht voor cryptocurrency. Het Amerikaanse agentschap heeft de...
Bitwise Chief Compliance Officer zegt dat Stablecoin-wetgeving dit jaar zou kunnen komen
Houd er rekening mee dat ons privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden, cookies en mijn persoonlijke gegevens niet verkopen, zijn bijgewerkt. De leider in nieuws en informatie over cryptocurrency, digitale activa en de toekomst...
De Chief Compliance Officer van Blockchain.com sluit zich aan bij crypto-uitwisseling Kraken
Crypto-uitwisselingsgigant Kraken heeft CJ Rinaldi ingehuurd als Chief Compliance Officer. Rinaldi komt bij Kraken nadat hij bij het cryptodienstenbedrijf Blockchain.com heeft gewerkt als hoofd compliance-kantoor...
Bitcoin-mijnwerker Argo voldoet opnieuw aan de Nasdaq-regel voor minimale biedprijzen
Te midden van bullish actie op de cryptocurrency-markten heeft Bitcoin (BTC) mijnbouwbedrijf Argo Blockchain de naleving van de Nasdaq-aandelenlijst herwonnen. Argo maakte op 23 januari officieel bekend dat het bedrijf...
Binance om aanwezigheid in Polen te vergroten in overeenstemming met lokale regelgeving - Exchanges Bitcoin News
Binance heeft plannen onthuld om zijn activiteiten in Polen uit te breiden, een andere EU-lidstaat waar de wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling is geregistreerd. Het munthandelplatform is van plan zijn Poli...
Binance sluit zich aan bij de vereniging om de naleving van wereldwijde sancties aan te pakken
Binance is een van de eerste cryptobedrijven geworden die zich heeft aangesloten bij de Association of Certified Sanctions Specialists, oftewel ACSS, in een poging om te blijven voldoen aan de wereldwijde sancties. In een aankondiging van 6 januari...
Coinbase lost Amerikaanse tekortkomingen op het gebied van naleving op met een boete van $ 100 miljoen ⋆ ZyCrypto
Het grootste crypto-handelsplatform van de VS, Coinbase, heeft ermee ingestemd een totaalbedrag van $100 miljoen af te staan voor het oplossen van zijn compliance-zorgen met Amerikaanse financiële instellingen.
Coinbase treft schikking van $ 100 miljoen met regelgevende instanties in New York wegens nalevingsprogramma's
Het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten zei woensdag dat het een schikking van $100 miljoen had bereikt met Coinbase over problemen met betrekking tot de nalevingsprogramma's van het bedrijf. Coinbase, de grootste crypte...
Coinbase & NYDFS om nalevingsonderzoek af te wikkelen
Het New York Department of Financial Services (NYDFS) heeft officieel een toestemmingsbevel aangekondigd waarin het zich zal inspannen om factoren te ontrafelen die zogenaamd over het hoofd worden gezien in het geval van de naleving van de wet.
Coinbase heeft een boete van $ 100 miljoen opgelegd wegens nalevingsfouten; Logan Paul wil Coffeezilla aanklagen
Het grootste nieuws in de cryptowereld op 4 januari is onder meer dat het World Economic Forum zijn toekomstvisie voor crypto schetst, waarbij de Amerikaanse DOJ de controle overneemt over de Robinhood-aandelen die worden betwist door een FTX-gerelateerd onderdeel.
Coinbase zet $ 100 miljoen in om de AML-nalevingspraktijken te verbeteren
De toezichthouders hebben Coinbase een boete van $50 miljoen opgelegd wegens het overtreden van de antiwitwaswetten. Het zal nog eens 50 miljoen dollar vrijmaken om de naleving te verbeteren. De slechte acteurs hebben cryptocurrenc gebruikt...
Coinbase schikt voor $ 100 miljoen met regelgevers over compliance-systeem
Key Takeaways Coinbase heeft een schikking van $100 miljoen bereikt met het New York Department of Financial Services over haar nalevingsprogramma. De beurs heeft een boete van $ 50 miljoen gekregen en heeft ermee ingestemd ...
SEC zal alle beschikbare tools gebruiken om cryptobedrijven aan te pakken die zich niet aan de regels houden, zegt voorzitter Gensler
De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, heeft onthuld dat de toezichthouder alle beschikbare tools zal gebruiken om cryptoplatforms in overeenstemming te brengen met zijn regels. ...
Voorkom handel met voorkennis door nieuwe SEC-regels voor 10b5-1-plannen te volgen
Misbruik van de 10b5-1-plannen, die verondersteld worden handel met voorkennis te helpen voorkomen, heeft de SEC ertoe gebracht de regels aan te scherpen. Getty Handelen met voorkennis is een beruchte vorm van witboordenmisdrijven die...
Kraken schikt met US OFAC over naleving van sancties Iran
2 uur geleden | 2 minuten gelezen Exchange News De OFAC beweert dat Kraken geen redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Kraken zal 100,000 dollar extra toewijzen aan mechanismen voor het naleven van sancties. Kraken, een cryptocurrency ...
Democraten van de bankcommissie van de Senaat waarschuwen SoFi voor het halen van de nalevingsdeadline
Voorzitter van de Amerikaanse Senaatsbankcommissie Sherrod Brown en drie andere leden van de Democratische commissie stuurden op 21 november brieven naar federale functionarissen en naar Anthony Noto, president van SoFi Techn...
99% ETH OFAC-naleving om de bloktijd te vertragen tot 3 uur, maar niet te censureren
Terwijl de nalevingsniveaus van het Office of Foreign Assets (OFAC) op de Ethereum-blockchain blijven stijgen, bevestigde een onderzoeker van Scroll ZKp het feit dat een gecensureerde transactie nog steeds zal bevestigen...
Muzikant 3LAU op zijn muziek NFT Platform Royal: 'We nemen compliance echt serieus'
Muzikant 3LAU op zijn muziek-NFT-platform Royal: 'We nemen compliance echt serieus' Justin Blau, ook bekend als 3LAU, CEO van Royal, praat met Kate Irwin van Decrypt over het opbouwen van zijn bedrijf rond...
een digital asset compliance-bedrijf dat een revolutie teweegbrengt in Web3 - crypto.news
TRM Labs biedt blockchain-intelligentie om financiële instellingen en overheidsinstanties te helpen fraude met betrekking tot crypto te identificeren en te voorkomen. Het platform is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de...