Uit een schokkend rapport van Reuters blijkt dat Sam Bankman-Fried (SBF), CEO van FTX, een “op maat gemaakte achterdeur” heeft gebouwd om de compliancesystemen van FTX te slim af te zijn zonder alarmsignalen te veroorzaken. Uit rapporten van Reuters blijkt dat...
Label: Conformiteit
SBF bouwde op maat gemaakte 'achterdeur' om FTX-compliancesystemen te slim af te zijn: Reuters
Sam Bankman-Fried bouwde een ‘achterdeur’ voor zijn FTX-beurs in een poging financiële gegevens te wijzigen en geld over te maken zonder anderen te waarschuwen, volgens een rapport van Reuters waarin twee mensen worden aangehaald...
Het juridische en nalevingsteam van FTX is naar verluidt afgetreden
De problemen voor de belaagde cryptocurrency-uitwisseling FTX blijven toenemen, na berichten dat een meerderheid van het juridische en compliance-personeel van het bedrijf de beurs heeft verlaten. FTX, dat zich op de...
Binance-FTX-deal naar verluidt geschrapt zonder FTX.US op tafel; juridisch, compliance-teams stoppen
De Binance-FTX-deal lijkt af te gaan als een bron met kennis van de zaak en tekstgesprekken beoordeeld door Blockworks gaven aan dat Binance FTX niet zal verwerven tenzij FTX.US wordt opgenomen. De zo...
Thoma Bravo leidt ronde van $ 70 miljoen naar crypto-compliancebedrijf TRM Labs
Private equity-onderneming Thoma Bravo heeft leiding gegeven aan een Series B-uitbreiding van $70 miljoen naar TRM Labs, dat risicobeheer- en compliancediensten levert aan financiële instellingen, cryptobedrijven en overheden.
Ethereum komt nog dichter bij totale censuur dankzij OFAC-compliance
Gezien het feit dat censuur op protocolniveau het doel van het crypto-ecosysteem van zeer open en toegankelijke financiering afschrikt, houdt de gemeenschap de groeiende naleving van Ethereum in de gaten.
Ethereum bijna 100% censuur vanwege OFAC-compliance
De gemeenschap heeft de toenemende naleving door Ethereum van de vereisten van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) in de gaten gehouden. Dit komt door het feit dat censuur op protocolniveau...
Google stemt ermee in het nalevingsprogramma te versterken in de juridische strijd van DOJ
De zaak voedt het debat over de vraag of Amerikaanse technologiebedrijven gegevens moeten overdragen die zijn opgeslagen op systemen buiten het land. Een nalevingsmonitor zal ervoor zorgen dat Google aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Het Amerikaanse ministerie ...
S. Koreaanse waakhond gaat achter crypto-walvissen aan om AML-naleving te garanderen
De financiële waakhond van Zuid-Korea, de Financial Service Commission (FSC), zou crypto-walvissen met activa van meer dan 100 miljoen won ($70,000) in de gaten houden om witwaspraktijken te voorkomen met behulp van digitale...
Binance Custody werkt samen met TRM Labs om naleving van regelgeving te versterken - crypto.news
Binance zal een nieuw compliancemechanisme invoeren voor zijn bewaaroplossing. Binance Custody integreert het complete serviceplatform van TRM om het risicobeheer te versterken, naleving van de regelgeving te garanderen en...
Binance Custody zorgt voor institutionele naleving met TRM Labs-integratie
TRM biedt de beste compliance-tools van Binance Custody voor portemonnee-opslag en -transacties voor instellingen SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Binance Custody, een digitale activabeheerder van institutionele kwaliteit...
Hoe Binance "Compliance Tools" voor bewaring zal integreren
Volgens een persbericht gedeeld met Bitcoinist zal Binance een nieuw compliance-mechanisme integreren voor zijn bewaaroplossing. De integratie, aangeboden door TRM Labs, geeft Binance Custody toegang tot risico's ...
CZ reageert op Reuters FUD over naleving van regelgeving door Binance
Changpeng Zhao (CZ) – CEO van Binance – heeft maandag een journalist van Reuters uitgescholden over een handvol “beschuldigingen” die zij de afgelopen maanden tegen de beurs hebben geuit. De directeur zei...
Ethereum Block Generation wendt zich tot OFAC-compliance
4 uur geleden | 2 minuten lezen Altcoin-nieuws De overgrote meerderheid van de blokken van de afgelopen dag zijn via relays verzonden. Het op Ethereum gebaseerde onderzoeks- en ontwikkelingsteam Flashbots heeft MEV-Boost gecreëerd. Op vrijdag, ...
Zero-knowledge KYC zou het privacy versus compliance-vraagstuk kunnen oplossen — VC-partner
Zero-knowledge Know Your Customer (KYC) stelt bedrijven in staat zich te houden aan strikte AML/CTF-regels en tegelijkertijd de privacy van de klant te waarborgen. Naarmate de Web3-industrie volwassener wordt, wordt zero-knowledge Know Your Customer (zkKYC...
Mastercard introduceert nieuw complianceproduct naast CipherTrace
De Amerikaanse multinationale financiële dienstverlener Mastercard is een partnerschap aangegaan met zijn nieuw verworven dochteronderneming CipherTrace om een nieuw product te lanceren, genaamd Crypto Secure, dat banken helpt de...
Disruptieve DeFi & Compliance-technologie van Securrency wordt geïntegreerd door XDC Network
XDC Network, een geavanceerde blockchain met een ontwikkeld ecosysteem en een focus op echte toepassingen in de internationale handel en financiën, zal...
XDC-netwerk om baanbrekende DeFi- en compliance-technologie van Securrency te integreren
Securrency, een toonaangevend op blockchain gebaseerd infrastructuur- en productenbedrijf voor financiële markten, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn eigen Digital Asset Composer zal inzetten op het XDC Network, een state-of-the-art...
De compliance-lead van Kraken verschuift naar crypto-uitwisseling Binance
Crypto-uitwisselingsgigant huurde Steven Christie in om leiding te geven aan zijn compliance-inspanningen na vijf jaar bij de rivaliserende beurs Kraken te hebben gewerkt als senior vice-president van compliance. Christie stapte over naar Binan...
Binance neemt Kraken Executive Steven Christie aan als Chief Compliance Officer
Cryptocurrency exchange Binance heeft de voormalige Chief Compliance Officer van rivaal Kraken, Steven Christie, overgenomen om leiding te geven aan de compliance-inspanningen. Volgens Wall Street Journal-nieuws van vrijdag...
Binance neemt voormalig Chief Compliance Officer aan van Rival Kraken
Binance neemt voormalig Chief Compliance Officer van rivaal Kraken aanSteven Christie treedt toe tot Binance als Senior Vice President of Compliance23 september 2022Binance is 's werelds grootste cryptocurrency...
Binance neemt ex-Kraken compliance-chef aan; Coinbase geconfronteerd met octrooi-inbreuk rechtszaak
Het grootste nieuws in de cryptosfeer voor 23 september omvat de overstap van Kraken's voormalige compliance-chef naar Binance, de nieuwe rechtszaak tegen patentinbreuk waar Coinbase mee te maken krijgt, en Bitcoin-mijnbouwbedrijf Compu...
Binance neemt voormalig Kraken-compliancechef aan
Cryptocurrency exchange Binance heeft in mei Kraken's voormalige hoofd compliance, Steven Christie, ingehuurd als senior vice-president compliance om leiding te geven aan het wereldwijde compliance-team, The Wall Street Journal repo...
Binance Exchange huldigt wereldwijde adviesraad in onder Compliance Drive
Binance Exchange heeft via zijn Chief Executive Officer Changpeng Zhao de oprichting aangekondigd van zijn Global Advisory Board (GAB), omdat het de naleving van de regelgeving in de regio wil verdiepen.
Web3-compliancebedrijf Satschel haalt $ 5.2 miljoen op, werkt samen met Assure
Compliance-bedrijf Satschel heeft volgens een woordvoerder van de startup een startronde van $ 5.2 miljoen opgehaald onder leiding van het startende durfkapitaalbedrijf Brand Foundry Ventures. Door gebruik te maken van web3-technologieën, Sats...
Centrale Bank van Argentinië heeft nieuwe nalevingsregels voor digitale portemonnees toegevoegd
De Centrale Bank van Argentinië gaf de digitale portemonneebedrijven drie maanden de tijd om de regels te implementeren. Digitaal geld en crypto worden populair in Argentinië, wat de aandacht van toezichthouders trekt.
Centrale Bank van Argentinië vaardigt nieuwe nalevingsregels uit voor digitale portefeuilles - regulering
De Centrale Bank van Argentinië heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor exploitanten van digitale portemonnees in het land. Klanten van bedrijven als Uala, een portemonnee die populair is in Argentinië, worden nu gekwalificeerd als f...
Binance Canada werkt samen met MinervaAI om nalevingsinspanningen te vergroten
Crypto-handelsplatform Binance Canada, een dochteronderneming van de toonaangevende wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling Binance, heeft een nieuwe stap gezet in de richting van het verbeteren van zijn ‘know your customer’ (KYC) en anti-witwaspraktijken...
Huobi verwijdert zeven privacytokens, daarbij verwijzend naar nalevingsbeleid
Crypto-uitwisseling Huobi heeft plannen aangekondigd om zeven privacytokens te verwijderen in overeenstemming met nieuw regelgevingsbeleid. Huobi beëindigde de handel in privacytokens: Monero (XMR), Dash (DASH), Decred ...
Gary Gensler vraagt SEC-personeel om crypto-compliance te verfijnen - zegt 'grote meerderheid zijn effecten' - Coinotizia
De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, onthulde dat hij het personeel van de SEC heeft gevraagd om de naleving van crypto-tokens en tussenpersonen te verfijnen. Hij benadrukte...
Gary Gensler vraagt SEC-personeel om crypto-compliance te verfijnen - zegt 'grote meerderheid zijn effecten' - regulering
De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, onthulde dat hij het personeel van de SEC heeft gevraagd om de naleving van crypto-tokens en tussenpersonen te verfijnen. Hij benadrukte...