Het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS) heeft officieel een toestemmingsbevel aangekondigd waarin het zich zal inspannen om factoren te ontrafelen die zogenaamd over het hoofd zijn gezien in het geval van het nalevingsprogramma Coinbase. De factor die in dit toestemmingsbevel is opgenomen, is de heffing van een boete van $ 50 miljoen op Coinbase.
Betrouwbare bronnen in Coinbase laten ondertussen weten dat ze het onderzoek van de NYDFS op alle mogelijke manieren ondersteunen met betrekking tot hun unieke nalevingsprogramma. Ze stellen ook dat ze zich terdege bewust zijn van de zorgen en verwarring van de afdeling over de onderzoeken met betrekking tot hun nalevingsprogramma 2018-2019, samen met de nalevingsachterstanden, die blijkbaar zijn toegenomen met de groei van het bedrijf in het jaar 2021 Ze zijn nu absoluut toegewijd aan het adequaat oplossen van alle hangende problemen.
Het toestemmingsbevel vermeldt een boetebedrag van $ 50 miljoen, en Coinbase heeft van zijn kant een toezegging gedaan om een bedrag van $ 50 miljoen binnen te pompen in termen van investeringen in het nalevingsprogramma voor een periode van de volgende twee jaar. Volgens bronnen van Coinbase is het altijd hun streven geweest om volledig ondersteunend te zijn met betrekking tot alle kwesties die verband houden met belangrijke regelgevers, samen met hun eigen rollenspel. Ze hebben altijd geloofd in het veilig maken van de crypto-arena voor alle betrokkenen.
Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen als onderdeel van dit nalevingsprogramma, lees onze coinbase-recensie. De afgelopen twee jaar zijn ze er, naast alle andere activiteiten met betrekking tot gedane investeringen, in geslaagd om crypto-gerichte AML te creëren, samen met tools voor het naleven van sancties, zoals in het geval van blockchain-analysetools, de Coinbase Tracer en de eigen verbodsoplossing. Ze hebben ook de vereiste wijzigingen aangebracht aan hun geautomatiseerde transactiebewakingssysteem (TMS), dat helpt bij het analyseren van alle transacties die op het Coinbase-platform zijn gedaan voor beveiligingsgerelateerde problemen.
Daarnaast zijn ze er ook in geslaagd om een eigen Customer Risk Scoring (CRS)-methode te ontwikkelen om risicoscores te meten. De oprichting van een Enhanced Due Diligence (EDD)-programma, dat gericht is op klanten met een hoog risico, is nog een van hun verwezenlijkingen. Gevolgd door dit alles is ook de lancering van de Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), wat toevallig een door de industrie gestimuleerde oplossing is.
Volgens het team van Coinbase zijn ze buitengewoon verheugd om samen te werken met NYDFS en dat ze van hen afhankelijk zijn voor het oplossen van alle problemen met betrekking tot allerlei soorten misdaden die in de crypto-arena zijn gepleegd. In hun collectieve standpunt is en zal Coinbase zich altijd inzetten om zijn individuele stempel te drukken als trendsetter en voorbeeld in de hele crypto-hoek. Ze zijn het gewoon verschuldigd aan al hun trouwe klanten.
Bron: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/