Binance blijft de voormalige Gemini-compliance-functionaris lastigvallen tijdens onderzoek naar BUSD

Binance heeft een compliance executive aangenomen en gepromoveerd die voorheen voor concurrent Gemini werkte, volgens een rapport van 14 februari van de Wall Street Journal.

Het rapport gaf aan dat Noah Perlman zou dienen als chief compliance officer van Binance nadat hij in januari bij het compliance-team van het bedrijf kwam.

Perlman werkte tussen oktober 2019 en januari 2023 bij Gemini en verliet blijkbaar het bedrijf rond de tijd dat het geconfronteerd met effectenkosten vanwege het mislukte Earn-programma. Gemini verving Perlman door Christopher Mariadason in augustus 2022 te promoveren tot chief compliance officer, wat een korte overlap in die functie suggereert.

Voorheen werkten Perlman en Mariadason beiden bij de multinationale investeringsmaatschappij Morgan Stanley in functies die verband hielden met financiële criminaliteit met enige overlap in ambtstermijn. Ze werkten respectievelijk ruim 13 jaar en 8 jaar voor Morgan Stanley.

Hoewel het voor bedrijven gebruikelijk is om leidinggevenden van hun concurrenten in te huren, is de aanstelling opmerkelijk vanwege het feit dat Binance USD (BUSD) onder toezicht staat.

Lopend BUSD-onderzoek

Binance's partner Paxos kreeg deze week te maken met actie van het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS). Die ontwikkeling dwong Paxos om te stoppen met het uitgeven van BUSD, en zo kunnen te maken krijgen met effectenkosten ook. Binance kan ook onder de loep worden genomen, ook al heeft het geprobeerd afstand te nemen van de zaak, waardoor het inhuren van compliance een waardevol bezit is.

Binance bovendien gehuurd een voormalig Kraken-compliance-executive september 2022. Destijds zei het dat het van plan was honderden compliance-aanwervingen te doen.

Cryptocurrency-bedrijven zijn ongetwijfeld op zoek naar versterking van hun compliance-teams met vergelijkbare ervaren leidinggevenden – dat wil zeggen degenen die zowel in de traditionele financiële sector als in de crypto-sector hebben gewerkt – nu de dreiging van regelgevende maatregelen opdoemt.