De Financial Action Task Force (FATF) drong er bij landen op aan om de regulering van virtuele activa te verbeteren en ervoor te zorgen dat de normen van 2018 voor virtuele activa worden nageleefd.
De FATF zei tijdens haar laatste plenaire vergadering in Parijs dat veel landen er na bijna vijf jaar niet in zijn geslaagd haar aanbevelingen te ontwikkelen en na te leven. Het voegde eraan toe dat de meeste landen hun "reisregel" die het bezit van informatie over de opdrachtgever en de begunstigde verplicht stelt, niet hadden geïmplementeerd, naast andere details van virtuele activatransacties.
De waakhond zei dat het gebrek aan regulering van virtuele activa criminele en terroristische financiers in staat stelt het systeem voor hun eigen behoeften te exploiteren, vooral in het geval van ransomware-aanvallen, waarbij criminelen enorme bedragen kunnen stelen en kunnen ontsnappen zonder detectie of repercussies.
De FATF zei dat haar analyse van ransomware-aanvallen aantoonde dat deze criminelen voornamelijk virtuele activa gebruiken om losgeld wit te wassen, aangezien ze "gemakkelijke toegang" hebben tot dienstverleners op het gebied van virtuele activa over de hele wereld. De toezichthouder zei dat jurisdicties met zwakke antiwitwas- en terrorismefinancieringscontroles bijzonder zorgwekkend zijn, omdat ze kansen creëren die criminelen kunnen benutten.
De FATF zei dat landen de samenwerking op het gebied van regelgeving over de grenzen heen moeten versterken en meer informatie moeten delen om het probleem effectief aan te pakken. Bovendien moeten nationale autoriteiten tools ontwikkelen om gestolen virtuele activa op te sporen en terug te vinden, waarvoor ze moeten samenwerken met instanties voor cyberbeveiliging en gegevensbescherming.
De FATF zei dat het een nieuwe routekaart heeft opgesteld om de implementatie van haar normen voor virtuele activa te "versterken" en zal in de eerste helft van 2024 rapporteren over de stappen die FATF-leden en FSRB-landen hebben genomen om virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa te reguleren.
Bron: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/