Binance naar verluidt een plan bedacht om Amerikaanse regelgevers af te werpen nadat duidelijk werd dat de autoriteiten daar hardhandig optreden tegen de industrie.
Een woordvoerder van Binance vertelde Blockworks dat de uitwisseling in het begin van zijn geschiedenis niet over voldoende naleving en controles beschikte.
Een Binance-manager waarschuwde privé collega's in een chat uit 2019 dat elke juridische actie van Amerikaanse regelgevers zou zijn als een "nucleaire fall-out" voor zijn bedrijf en topkoper, The Wall Street Journal meldde zondag.
“Zoals vrijwel elke andere crypto-uitwisseling, hadden we bij de lancering geen goede KYC. We gingen niet snel genoeg om de snelle groei van de industrie en technologie in te halen”, vertelde de woordvoerder aan Blockworks.
Binance's beslissing om te lanceren binance.us, als een onafhankelijke, op de VS gerichte arm die gebruik zou maken van het merk en de technologie van Binance, kenmerkte de WSJ als onderdeel van een poging om de Amerikaanse autoriteiten te ontwijken en mogelijke vervolging tegen te gaan, daarbij verwijzend naar berichten en documenten van 2018 tot 2020.
The Journal ontdekte dat beide platforms meer verbonden waren dan ze lieten blijken, niet alleen personeel deelden, maar ook financiën en een entiteit die cryptocurrencies verhandelde. Het rapport gaf verder aan dat er mogelijk Amerikaanse klantgegevens werden gedeeld, aangezien de in China gevestigde ontwikkelaars van Binance ook de softwarecode voor Binance.US-gebruikers beheerden.
Als Amerikaanse regelgevers vaststellen dat Binance zeggenschap heeft over een Amerikaanse entiteit vanwege de onderlinge verwevenheid van haar activiteiten, kunnen volgens het rapport alle activiteiten onder hun toezicht komen te staan. Het verklaarde dat de Amerikaanse effectentoezichthouder en het ministerie van Justitie de relatie van Binance met Binance.US in ieder geval sinds 2020 onderzoeken.
Binance was deze week al in een hot spot nadat drie Amerikaanse senatoren, waaronder Elizabeth Warren, de uitwisseling om informatie hadden gevraagd over de relatie met Binance.US, know-your-customer-controles en anti-witwasprogramma.
Hun letter merkte op dat Changpeng Zhao, CEO van Binance, Binance.US een "volledig onafhankelijke" entiteit noemde, maar dat hij in werkelijkheid het bedrijf controleert als een "de facto dochteronderneming" van Binance.
"Dhr. Zhao's bewering dat Binance.US volledig onafhankelijk is, lijkt griezelig veel op beweringen die Sam Bankman-Fried deed met betrekking tot het onderscheid tussen FTX US en FTX - beweringen die onjuist lijken te zijn', aldus de senatoren.
Een woordvoerder van Binance zei dat toen Binance.US werd opgericht, er een overeenkomst was gesloten met het technische team van Binance.com om de technische infrastructuur en andere vormen van ondersteuning voor de door de VS gereguleerde beurs uit te bouwen.
“Dit soort overeenkomst was niet ongebruikelijk en in feite had het oprichtende team de technische stack eerder ook in licentie gegeven aan andere niet-Binance-gelieerde organisaties. Het was een white label-service die andere uitwisselingen ondersteunde. Daarom zie je deze oude communicatie tussen leden van de twee organisaties.”
De woordvoerder voegde eraan toe dat Binance.com vandaag geen Amerikaanse klanten heeft.
Met Amerikaanse overheidsinstanties die duidelijk om de wagons cirkelen, de vraag rijst nogmaals: zal iedereen in de VS zaken kunnen doen met Binance?
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van De dagelijkse debriefing van Blockworks Research.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram en volg ons op Google Nieuws.
Bron: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators