De Amerikaanse autoriteiten zijn van plan vandaag om XNUMX uur ET een handhavingsactie tegen een internationale crypto-entiteit aan te kondigen. Vertegenwoordigers van de FBI, het Office of Foreign Asset Control (OFAC), de Fi...
Label: Overheid
Autoriteiten in Duitsland, Bulgarije, Servië, Cyprus verwijderen Crypto Scam Network - Verordening Bitcoin News
Autoriteiten in Duitsland, Bulgarije, Servië en Cyprus hebben in samenwerking met Europol een cryptocurrency-zwendelnetwerk uitgeschakeld. “De verdachten gebruikten advertenties op sociale netwerken om slachtoffers naar...
Nexo is getuige van terugtrekkingspiek na inval door financiële autoriteiten
Op 13 januari daalde het Bitcoin-bezit van Nexo tot 124,939 BTC, een vermindering met 8,324 BTC. Mede-oprichter Antoni Trenchev vertelde dat de opnames amper 2% van Nexo's AUM bedroegen. Vergelijkbaar met de met...
Europese autoriteiten treden hard op tegen frauduleuze crypto-callcenters
De faciliteiten bevonden zich in Servië, Bulgarije, Cyprus en Duitsland. De autoriteiten hebben interviews gehouden met ruim 250 verdachten. Autoriteiten in Europa hebben een fraudenetwerk van callcenters gesloten dat...
Bulgaarse autoriteiten vervolgen vier personen na inval in Nexo-kantoor: rapport
Minder dan 48 uur na een inval in het kantoor van cryptogeldverstrekker Nexo in de Bulgaarse hoofdstad Sofia hebben aanklagers naar verluidt vier mensen aangeklaagd. Volgens een rapport van 13 januari van Bloomberg, ...
Australische autoriteiten zeggen dat crypto te vaak wordt gebruikt voor het witwassen van geld
Australische wetshandhavers beweren dat crypto het belangrijkste instrument is geworden voor mensen die geld willen witwassen of financiële fraude willen plegen. Australische autoriteiten geven Crypto-oorlog uit...
Crypto geldschieter Nexo overvallen door autoriteiten in Bulgarije
Autoriteiten in Bulgarije onderzoeken cryptogeldverstrekker Nexo op beschuldiging van het witwassen van geld, belastingfraude, niet-geregistreerd bankieren en online oplichting. Volgens de Bulgaarse nationale televisie is het verdacht...
Bulgaarse autoriteiten onderzoeken Nexo wegens witwassen
– Advertentie – De Bulgaarse regering heeft onlangs een grootschalige inval gelanceerd op 15 locaties die verband houden met de vermeende illegale activiteiten van Nexo. De Bulgaarse regering heeft initi...
Autoriteiten vallen Bulgaarse kantoren van cryptogeldschieter Nexo binnen
Luister naar dit artikel. De Bulgaarse autoriteiten hebben een inval gedaan in de kantoren van cryptogeldverstrekker Nexo in Sofia, te midden van claims van een aantal overtredingen, waaronder belastingovertredingen en computerfraude. De politie richtte zich meer...
NEXO Bulgaarse kantoren naar verluidt overvallen door autoriteiten
Volgens grote lokale media worden de Bulgaarse kantoren van het populaire cryptocurrency-leenplatform Nexo overvallen door de autoriteiten. Volgens de berichtgeving zijn er aanklagers, contraspionagediensten...
Bulgaarse autoriteiten vallen Nexo-kantoren binnen tijdens witwasonderzoeken
Er zijn berichten verschenen dat de kantoren van cryptogeldverstrekker Nexo zijn overvallen door de Bulgaarse autoriteiten. Het in Zwitserland gevestigde bedrijf is al een paar maanden het onderwerp van liquiditeitsgeruchten, maar ...
Koreaanse belastingdienst doet onderzoek naar dochterondernemingen Bithumb
De Nationale Belastingdienst (NTS) van Korea heeft een “speciaal belastingonderzoek” geopend naar de zaken van Bithumb Holdings en haar dochterondernemingen, aldus het Koreaanse nieuwskanaal Yonhap News.
Voormalig FTX-hoofdingenieur wil een deal met Amerikaanse autoriteiten: rapport
In tegenstelling tot de leidinggevenden van de FTX Group, Caroline Ellison en Gary Wang, die eerder tijdens het onderzoek schuldig pleitten, heeft Nishad Singh – de voormalige hoofdingenieur van de ter ziele gegane crypto-uitwisseling – geen ...
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de interne transacties van DCG met Genesis
DCG ontving een lening van $ 575 miljoen van dochteronderneming Genesis. DCG en haar CEO worden niet beschuldigd van enig wangedrag. Het reguleren van het zoeken naar een lead bij het zoeken naar interne documenten van de organisatie. ...
Duitse autoriteiten waarschuwen voor Godfather banking en cryptovirus
De Duitse financiële autoriteiten hebben een waarschuwing afgegeven vanwege de snelle verspreiding van een nieuw economisch virus dat bank- en cryptocurrency-apps treft. De Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaF...
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken financiële transacties tussen DCG en Genesis
De cryptowinter heeft de kwetsbaarheid van de bedrijfsmodellen van veel bedrijven in Web3 blootgelegd, en de implosie van de FTX Derivatives Exchange in november heeft de financiële inconsistenties nog verergerd...
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken overdrachten tussen Digital Currency Group en Genesis
Digital Valuta Group (DCG) is een durfkapitaalbedrijf dat investeert in en bedrijven op het gebied van digitale valuta en blockchain-technologie incubeert. Genesis is een handelsplatform voor digitale valuta...
De autoriteiten van Utah ontdekken mysterieuze crypto-gekoppelde antennes in de bergen; Op zoek naar eigenaren
Autoriteiten in Utah proberen het mysterie achter antennes te ontrafelen die aan de voet van de heuvels in het gebied rond Salt Lake City staan. Er is met name onvoldoende informatie over de individuele...
Digital Currency Group onderzocht door Amerikaanse autoriteiten: rapport
Crypto-conglomeraat Digital Valuta Group, of DCG, wordt onderzocht door het Eastern District van New York (EDNY) van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull-artiest achter MAYC Copycat aangeklaagd door Amerikaanse autoriteiten
De 24-jarige verdachte Vladislav Sopov werd gisteravond op de luchthaven JFK gearresteerd wegens vermeende fraude van $ 2.9 miljoen Inhoud NFT-ontwikkelaar beschuldigd van tapijttrekken met gestolen $ 2.9 miljoen "De gemeenschap ging veel te ...
Crypto-conglomeraat DCG wordt onderzocht door Amerikaanse autoriteiten.
Digital Valuta Group, beter bekend als DCG, wordt momenteel onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens een rapport van Bloomberg hebben Amerikaanse aanklagers in New York – met name de stad Brookl…
Binance wordt intensief onderzocht door Amerikaanse autoriteiten na de val van rivaliserende FTX
49 minuten geleden | 2 minuten gelezen Exchange News Vorig jaar doken er rapporten op die de beurs koppelden aan de Russische dark web-marktplaats. De ineenstorting van de FTX ter waarde van meerdere miljarden dollars deed het vertrouwen van de beleggers op zijn grondvesten daveren. Pluspunten...
Amerikaanse autoriteiten vragen hedgefondsen om informatie over Binance: WaPo
Amerikaanse autoriteiten vragen beleggingsondernemingen om informatie over de cryptocurrency-uitwisseling Binance, zo blijkt uit een rapport van de Washington Post. Volgens het rapport heeft het Amerikaanse advocatenkantoor...
De DCG van Barry Silbert wordt naar verluidt onderzocht door de Amerikaanse SEC en de autoriteiten van New York
Na het besluit van de Digital Valuta Group (DCG) om zijn afdeling voor vermogensbeheer te sluiten, onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten nu naar verluidt de interne financiële overdracht van het bedrijf...
Verstevigen de autoriteiten de greep op de naaste FTX-medewerkers van Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried lijkt er geen troost in te vinden nu de autoriteiten alle middelen blijven onderzoeken en proberen. De Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs melding gemaakt van een onderzoek naar de medewerker van SBF bij FTX, die ook uit zijn innerlijke...
De Amerikaanse autoriteiten lanceren een pagina om de vermeende slachtoffers van FTX op de hoogte te stellen van de zaak van SBF
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York heeft een pagina op zijn website gelanceerd waarin Sam Bankman-Frieds vermeende slachtoffers van fraude bij FTX worden opgeroepen om naar voren te komen en te informeren...
Amerikaanse autoriteiten richten hun aandacht op FTX's Nishad Singh: Report
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en Commodity Futures Trading Commission en aanklagers onderzoeken naar verluidt de voormalige FTX-ingenieursdirecteur Nishad Singh wegens mogelijke ...
Waarom deze voormalige FTX-hoofdingenieur nu onder de lens van de Amerikaanse autoriteiten staat
De Amerikaanse autoriteiten werpen een groter net uit om sleutelfiguren te achtervolgen die mogelijk betrokken zijn geweest bij anomalieën bij de in ongenade gevallen crypto-uitwisseling FTX. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Comm...
Nishad Singh, technisch directeur van FTX, wordt ondervraagd door de Amerikaanse autoriteiten
Federale autoriteiten in de VS doen onderzoek naar voormalig FTX-ingenieursdirecteur Nishad Singh, volgens een rapport van 5 januari van Bloomberg. Dat rapport suggereert dat als de aanklagers van Manhattan ontdekken dat...
De autoriteiten van de Verenigde Staten richten de aandacht op de vermiste voormalige FTX-manager
Wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten onderzoeken de rol van Nishad Singh bij de ineenstorting van FTX. De SEC, CFTC en SDNY onderzoeken allemaal zijn activiteiten op de beurs. Singh was de directeur van...
MoneyGram vraagt autoriteiten om delen van vullingen in Ripple vs. SEC-zaak te verzegelen
MoneyGram, een internationaal betalingsbedrijf, heeft de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijk district van New York (SDNY) gevraagd om “bepaalde delen van de samenvattende oordeelsmaterialen van de partijen te verzegelen” in de on...
De topadvocaat van de voormalige FTX staat de Amerikaanse autoriteiten bij in een SBF-rechtszaak
Daniel Friedberg, voormalig advocaat van FTX, zou de Amerikaanse autoriteiten helpen in de FTX-zaak. Hij zou naar verluidt het misbruik van het geld van de klanten aan de toezichthouders hebben onthuld. Daniel Friedberg werkt samen met de...