Tech

Amerikaanse autoriteiten richten hun aandacht op FTX's Nishad Singh: Report

01/06/2023
Bitcoin Ethereum Nieuws

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en Commodity Futures Trading Commission en openbare aanklagers onderzoeken naar verluidt de voormalige technisch directeur van FTX, Nishad Singh, omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij het oplichten van investeerders en gebruikers.

Volgens een rapport van Bloomberg van 5 januari zijn Amerikaanse functionarissen dat wel op zoek bij individuen in de binnenste cirkel van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried als onderdeel van hun criminele onderzoek naar de ineenstorting van de beurs. Bankman-Fried heeft gepleit niet schuldig te zijn aan alle aanklachten tegen hem, maar voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison en mede-oprichter van FTX Gary Wang pleidooiovereenkomsten bereikt met officieren van justitie in december, toegeven aan fraude bij het bedrijf.

Beeld

Het is onduidelijk welke rol Singh mogelijk heeft gespeeld bij de vermeende criminele handelingen en regelovertredingen bij FTX Group. Hij was naar verluidt onderdeel van de chatgroep 'draadfraude' samen met Ellison, Bankman-Fried en Wang, die naar verluidt de illegale financiële banden tussen FTX en Alameda bespraken. Tijdens zijn tijd bij FTX woonde Singh op de Bahama's in de buurt van andere werknemers van het cryptobedrijf.

De zaak tegen Bankman-Fried is aan de gang en zijn strafproces begint op 2 oktober. de vorming van een taskforce om ontbrekende gebruikersgelden op te sporen en terug te vorderen en om zaken te onderzoeken die verband houden met de ineenstorting van de beurs.

Een deel van de zaak tegen FTX en zijn leidinggevenden waren beschuldigingen dat het bedrijf activa van de crypto-uitwisseling gebruikte om investeringen te financieren via Alameda Research zonder toestemming of medeweten van gebruikers of investeerders. Als onderdeel van haar pleidooi, Ellison zei dat Alameda toegang had naar een "leenfaciliteit" via FTX van 2019 tot 2022.

Zie ook: De voormalige topadvocaat van FTX werkte samen met de VS in de zaak Sam Bankman-Fried

FTX Group heeft op 11 november het faillissement aangevraagd. De faillissementsprocedure van het bedrijf in het district Delaware is ook aan de gang, met de volgende hoorzitting gepland voor 11 januari. leende $ 1 miljard aan Bankman-Fried en $ 543 miljoen aan Singh.