Er zijn veel duistere activiteiten op de NFT-markt. Drie NFT’s zijn door de Britse autoriteiten in beslag genomen als onderdeel van een onderzoek naar belastingfraude. Om de Britse belastingdienst £1.4 miljoen ($1.9 miljoen) te bedriegen, heeft de schorsing...
Label: Overheid
De Zwitserse UBS zegt dat de Amerikaanse autoriteiten de tijd kunnen nemen om crypto te reguleren
De grootste bank in Zwitserland, UBS, heeft gezegd dat crypto-regelgeving in de VS nog lang op zich laat wachten. De regelgevende druk op regelgevende instanties in de VS, zoals het Congres, is toegenomen om...
Britse autoriteiten hebben 3 NFT's in beslag genomen in een fraudezaak van $ 1.9 miljoen (rapport)
HM Revenue and Customs (HMRC) heeft naar verluidt drie niet-fungibele tokens (NFT's) in beslag genomen in een hardhandig optreden tegen vermoedelijke activiteiten om geld te verbergen. Naast het in beslag nemen van de bezittingen, arresteerde de politie de...
Britse belastingdienst neemt voor het eerst beslag op NFTS
HM Revenue and Customs (HMRC) bevestigde dat drie mensen zijn gearresteerd op verdenking van btw-fraude (geschat op 3 miljoen dollar) waarbij 1.9 zogenaamde lege vennootschappen betrokken waren. Er zijn drie niet-fungibele tokens (NFT's) in beslag genomen...
Britse belastingdienst neemt drie NFT's in beslag die betrokken zijn bij fraudeonderzoek van $ 3 miljoen
De Britse belastingdienst – Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) – heeft drie NFT's in beslag genomen als onderdeel van een breder onderzoek naar btw-fraude (goederen- en dienstenbelasting), aldus de BBC. Dit is de eerste...
Russische autoriteiten halen vier illegale sites uit de lucht met een crypto-opbrengst van $ 263 miljoen
Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs vier illegale kaartwebsites in Rusland gesloten met een aanzienlijke hoeveelheid crypto-opbrengsten. De drie meest dominante cryptocurrencies in de crypto...
Indiase autoriteiten overvallen cryptocurrency-uitwisselingen voor belastingontduiking
Het Indiase directoraat-generaal GST Intelligence (DGGI) heeft naar verluidt zaterdag een inval gedaan in grote cryptocurrency-beurzen. Hun kantoren werden doorzocht en “er is sprake geweest van grootschalige ontduiking van de belasting op goederen en diensten (GST).
Crypto wordt door de Russische autoriteiten erkend als een vorm van cryptovaluta
Russische autoriteiten kunnen digitale activa op elk moment erkennen, lees nu de laatste rapporten. De autoriteiten zijn bezig met het opstellen van een wet die crypto zal definiëren als een ‘analoog van valuta’. Daar...
Top 30 Altcoin explodeert nadat Amerikaanse autoriteiten 120,000 Bitcoin (BTC) diefstalzaak hebben gekraakt
Een top-30 cryptovaluta qua marktkapitalisatie schiet omhoog nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat het bijna 80% van de Bitcoin (BTC) die jaren geleden van de cryptobeurs Bitfinex is gestolen, in beslag heeft genomen. UNUS SE...
De autoriteiten van Kazachstan stellen een belastingverhoging van 400% voor crypto-mijnwerkers voor ⋆ ZyCrypto
Het staatshoofd van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokayev, heeft opdracht gegeven tot een verhoging van de belastingen op elektriciteit die wordt gebruikt door Bitcoin-mijnwerkers in het land, volgens ...
Russische autoriteiten zijn het eens over 'Roadmap' voor cryptoregulering
De autoriteiten in Rusland zijn na debat van de afgelopen week overeenstemming bereikt over een collectieve ‘routekaart’ voor de regulering van cryptocurrency. De werkgroep bestond uit de financiële, economische, digitale en interi...
Niet alle autoriteiten van landen zijn sceptisch over cryptocurrencies en metaverse
Af en toe horen we van autoriteiten dat ze actie ondernemen voor of tegen Crypto vanwege de regelgeving of soms zelfs verboden. Rapporten verklaarden dat Bitcoin en andere cryptocurrencies in Turkije waren gestegen tot ...
Thaise autoriteiten willen cryptoregulering voor betalingen invoeren
Crypto-regels voor betalingen worden onder de loep genomen door de Thaise autoriteiten. De Bank of Thailand, het Ministerie van Financiën en de Thailand SEC hebben een reeks richtlijnen geïntroduceerd die de Thaise autoriteiten hebben opgemerkt...
Thaise autoriteiten zijn van plan crypto te reguleren als betaalmiddel
De financiële autoriteiten van Thailand zijn van plan het gebruik van digitale activa als betaalmiddel voor goederen en diensten te reguleren, de Bank of Thailand, het Ministerie van Financiën en de Securities and Exchange...
Duitse autoriteiten zeggen dat terroristische medeplichtige operatie via Binance heeft gefinancierd
De Duitse autoriteiten hebben in een brief aan Binance bekendgemaakt dat twee handlangers die ervan worden beschuldigd een islamitische terrorist te steunen die vier mensen heeft gedood bij de aanval in Wenen in 2020, hun handelsplatform hebben gebruikt om...
Chinese autoriteiten Crack Rug Pull Scam, arresteer 8 personen
Het openbare veiligheidsbureau van de stad Chizhou in de oostelijke provincie Anhui heeft zes miljoen yuan of bijna $1 miljoen aan crypto-activa bevroren en acht mensen gearresteerd wegens oplichting van zijn investeringen.
Rusland: autoriteiten treden op tegen hackersgroep 'REvil' en grijpt $ 5.5 miljoen in beslag
De Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie heeft samen met de Onderzoeksafdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar verluidt een ‘georganiseerde criminele gemeenschap’ gesloten. Het merkte op...
Russische autoriteiten vallen REvil-hackers binnen, nemen luxe auto's en crypto in beslag
advertentie Een van de beruchtste ransomwarebendes van Rusland werd getroffen door een grote inval. De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) kondigde op 14 januari een reeks invallen aan op 25 adressen...
De autoriteiten van Singapore dringen aan op alertheid op cryptocurrencies nadat oplichting kwesties in het parlement naar voren brengt
Singapore wil een knooppunt worden voor cryptocurrency en financiële technologie. Ambtenaren hebben uitgebreide waarschuwingen afgegeven om mensen te beschermen tegen crypto-oplichting. Gereguleerde autoriteiten moeten worden gebruikt ...
Indiase autoriteiten overvallen cryptocurrency-uitwisselingen voor belastingontduiking - Belastingen
Het Indiase directoraat-generaal GST Intelligence (DGGI) heeft naar verluidt zaterdag een inval gedaan in grote cryptocurrency-beurzen. Hun kantoren werden doorzocht en “er is sprake geweest van grootschalige ontduiking van de belasting op goederen en diensten (GST).