Voormalig FTX-hoofdingenieur wil een deal met Amerikaanse autoriteiten: rapport

In tegenstelling tot de leidinggevenden van de FTX Group, Caroline Ellison en Gary Wang, die eerder tijdens het onderzoek schuld bekenden, heeft Nishad Singh – de voormalige hoofdingenieur van de ter ziele gegane crypto-uitwisseling – geen aanklachten tegen hem ingediend.

Echter, zoals eerder gerapporteerd by CryptoPotato, Singh's GitHub leek gekoppeld te zijn aan het geheime Koreaanse account van FTX, dat naar verluidt werd gebruikt om de aansprakelijkheden en dubieuze praktijken van de beurs te maskeren.

Het had dezelfde privileges als Alameda's handelsaccount, zoals vrijstellingen van enkele van de meer "strikte" risicobeheerbeleidslijnen die van kracht zijn bij FTX.

Plea Deal Mogelijk op tafel

Helaas voor Singh lijken de kippen naar huis te zijn gekomen om op stok te gaan. Volgens tegen Bloomberg, is de voormalige FTX-manager momenteel in gesprek met het SDNY Attorney's Office.

Singh woonde naar verluidt een proffer-sessie bij - wat betekent dat de uitgenodigde partij, hoewel niet beschuldigd, beperkte immuniteit krijgt in ruil voor een semi-formele discussie die de rechtbank in staat zou stellen te bepalen of ze informatie hebben die nuttig kan zijn voor de aanklager.

Als het nuttig blijkt te zijn, zou de rechtbank in ruil voor zijn medewerking een pleidooi kunnen sluiten met Singh.

Volgens Sarah Paul, een voormalige officier van justitie bij de rechtbank van Manhattan, worden mogelijke getuigen aangemoedigd om zo snel mogelijk vrijwillig naar voren te komen, waardoor ze meer clementie van de rechtbanken kunnen krijgen dan anders mogelijk zou zijn.

"De eerste persoon die aan de deur komt, heeft vaak een veel grotere kans om als medewerker te worden geaccepteerd, omdat er meestal meer behoefte is aan hun getuigenis."

Fraude al binnen bereik, in tegenstelling tot politieke donaties

Terwijl Caroline Ellison en Gary Wang hebben pleitte schuldig aan fraude en werken samen met de autoriteiten op dit gebied, hebben de beschuldigingen van het witwassen van geld via donaties aan politieke campagnes niet veel vooruitgang geboekt in de rechtbank.

Aangezien Singh naar verluidt zelf een filantroop uit de hoogste divisies was en zelf donateur, is het mogelijk dat zijn voorzichtige samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten zich concentreerde rond die kant van de rechtszaak.

Alleen al in de laatste verkiezingscyclus financierde Singh democratische kandidaten voor een bedrag van $ 8 miljoen. Interessant is dat een van de grootste donaties - $ 1 miljoen om precies te zijn - werd overgemaakt aan Mind The Gap, een actiecomité opgericht door de moeder van Bankman-Fried.

Of dit een belangenconflict zou kunnen zijn, is onduidelijk, maar het zou zeker een aandachtspunt zijn voor SDNY-aanklagers.