Bulgaarse autoriteiten vervolgen vier personen na inval in Nexo-kantoor: rapport

Minder dan 48 uur na een inval in de kantoren van cryptocurrency-lener Nexo in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, hebben openbare aanklagers naar verluidt vier mensen aangeklaagd.

Volgens een rapport van 13 januari door Bloomberg, autoriteiten opgeladen vier Bulgaarse staatsburgers met het vormen van een georganiseerde misdaadgroep, die mogelijk activiteiten omvatte die verband hielden met het witwassen van geld en bankieren zonder vergunning. De nationale politie van het land heeft naar verluidt een aantal activa in beslag genomen als onderdeel van het onderzoek, waaronder cryptocurrency, contant geld en computers.

Na de inval van 12 januari, Nexo beschreven acties van aanklagers als een "eerst schoppen, dan vragen stellen"-benadering. Het bedrijf naar verluidt van plan een rechtszaak aan te spannen op zoek naar vergoeding van schade veroorzaakt door politieoptreden, bewerend dat de autoriteiten geen huiszoekingsbevel hebben getoond of zich niet hebben geïdentificeerd aan Nexo-medewerkers.

"We werken altijd samen met de relevante autoriteiten en regelgevers", zei het uitleenbedrijf.

George Naydenov, een frontend-ontwikkelaar bij Nexo's kantoor in Sofia, zei op LinkedIn: 

"Ik dank het Bulgaarse openbaar ministerie dat het natuurlijk op de meest incompetente en zielige manier heeft geprobeerd het werk weg te nemen van meer dan 600 mensen in Nexo, waaronder ikzelf."

Het is onduidelijk welke personen en welke rol zij bij Nexo hebben vervuld bij de arrestaties betrokken waren. De kredietverstrekker heeft ongeveer 600 werknemers in Sofia.

Zie ook: Californië dient een order in tegen Nexo-renterekening, zegt dat het de 8e staat is om actie te ondernemen

Nexo, opgericht in 2018, exploiteert een investeringsplatform waarmee gebruikers kunnen inzetten en lenen tegen crypto. Het bedrijf heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Zwitserland, maar biedt naar verluidt zijn diensten niet aan Bulgaarse inwoners aan vanwege mogelijke problemen met de lokale overheid. Dat maakte Nexo in december bekend van plan zijn diensten geleidelijk af te schaffen in de Verenigde Staten, daarbij verwijzend naar het ontbreken van een duidelijk pad voorwaarts dat voldoet aan de regelgeving.