De beruchte Brits-Amerikaanse social media-beïnvloeder en vijfvoudig wereldkampioen kickboksen Andrew Tate haalt nog steeds de krantenkoppen na zijn arrestatie in Boekarest, Roemenië in december 2022. Beschuldigd van...
Label: Overheid
Abchazische autoriteiten hardhandig optreden tegen illegale crypto-mijnbouwactiviteiten
Bitcoin-nieuws De regering houdt de mijnbouw verantwoordelijk voor de verslechterende elektriciteitscrisis in de republiek. De president heeft opdracht gegeven tot de oprichting van een republikeins hoofdkwartier. Ministerie van Binnenlandse...
Paxos wordt onderzocht door Amerikaanse autoriteiten: rapport
Paxos probeert al een tijdje een nationaal charter voor een trustbank veilig te stellen. Er gaan geruchten dat het bedrijf de bovengenoemde licentie is geweigerd, wat het feitelijk heeft geweigerd. Ter verduidelijking sp...
De jacht op Do Kwon wordt intenser naarmate de Zuid-Koreaanse autoriteiten samenwerken met Servische functionarissen: rapport
De autoriteiten in Zuid-Korea zoeken naar verluidt hulp van functionarissen in Servië om de arrestatie van de omstreden CEO en medeoprichter van Terraform Labs, Do Kwon, te bespoedigen. Volgens Bloomberg heeft een hoge rechter ...
De Koreaanse autoriteiten bevestigen de zoektocht naar Do Kwon
Volgens Bloomberg reisden Koreaanse functionarissen vorige week naar Servië op zoek naar Do Kwon. Het Openbaar Ministerie in Seoul bevestigde dat een delegatie – waaronder een lid van het ministerie van Justitie – …
Do Kwon Manhunt haalt Zuid-Koreaanse autoriteiten naar Servië
Autoriteiten die erop uit zijn voormalig Terra (LUNA)-oprichter Do Kwon te pakken te krijgen, vliegen naar Servië, een land dat volgens hen zijn voornaamste schuilplaats zou zijn. Volgens een rapport gepubliceerd...
Zuid-Koreaanse autoriteiten zochten naar Do Kwon in Servië (rapport)
Een groep Zuid-Koreaanse functionarissen is naar verluidt vorige week in Servië aangekomen om op zoek te gaan naar de beruchte Do Kwon. De 31-jarige is op de vlucht sinds de ineenstorting van zijn blockchain-protocol Terra. De ...
Brazilië onthult cryptowetgeving voor politie en belastingdienst
Het federale openbaar ministerie van Brazilië zal een routekaart met activiteiten uitrollen die de aanklagers, rechtbanken en politieagenten van het land de bevoegdheid zal geven om overtreders te vervolgen en cryptovaluta in beslag te nemen.
Spaanse autoriteiten arresteren Bitzlato Exchange Executives wegens witwassen
De CEO, verkoopdirecteur en marketingdirecteur van de Hongkongse cryptocurrency-uitwisseling Bitzlato zijn in Spanje gearresteerd, volgens een verhaal dat in februari werd gepubliceerd ...
Autoriteiten arresteren Bithumb-eigenaar op beschuldiging van verduistering
12 seconden geleden | 2 minuten gelezen Exchange News Met een belang van 34.2% is Vidente Vidente de grootste stakeholder van Bithumb. Kang Jong-hyun is de oudere broer van Kang Ji-yeon, de CEO van een dochteronderneming van Bithumb....
Zuid-Koreaanse autoriteiten arresteren feitelijke eigenaar van Bithumb
De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de feitelijke eigenaar van de grootste cryptocurrency-uitwisseling van het land, Bithumb, gearresteerd op beschuldiging van verduistering en aandelenmanipulatie. Volgens lokale rapporten heeft Kang...
Bitzlato bereidt zich voor om de activiteiten te hervatten na sluiting door autoriteiten
Twee weken geleden werd een weinig bekende crypto-uitwisseling genaamd Bitzlato gesloten tijdens een inval gecoördineerd door Europol en onder leiding van de Franse en Amerikaanse autoriteiten. Nu gelooft de oprichter van het bedrijf dat...
Bithumb wordt geconfronteerd met meer ellende nu de Koreaanse autoriteiten het beschuldigen van prijsmanipulatie
Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben het pand van Bithumb overvallen vanwege beschuldigingen van prijsmanipulatie van lokaal uitgegeven GoMoney2- en Pixel-tokens, evenals frauduleuze transacties. Een paar dagen na de berichten...
Filippijnse autoriteiten hebben zes vermeende slachtoffers gered bij Clark
Op vrijdag 2023 redde het Philippine Bureau of Immigration (BI) zes immigrantenslachtoffers op de Clark International Airport die onlangs vastzaten in een ‘crypto-handelsring’. Momenteel is de Bure...
Snapchat naar verluidt onder de loep genomen door autoriteiten vanwege rol bij de verspreiding van fentanyl
Topline Snapchat en zijn moederbedrijf Snap zijn volgens Bloomberg door de FBI en het ministerie van Justitie onder de loep genomen over de verkoop van met fentanyl geregen pillen via de app, omdat federale instanties ...
De Britse autoriteiten waren verdeeld over het verbieden van de verkoop van crypto-investeringsproducten
De beleidsmakers in het Verenigd Koninkrijk zijn verdeeld over de vraag of de verkoop, marketing en distributie van derivaten en exchange-traded notes (ETN’s) verbonden met cryptocurrencies verboden moeten worden.
Amerikaanse autoriteiten arresteren aanvaller mangomarkt
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) arresteerde Avram Eisenberg op 20 januari 2023 voor het aanvallen van Mango Market door de native tokens van het platform te manipuleren en $116 miljoen aan ...
Filippijnse autoriteiten redden vermeende slachtoffers van 'Crypto Trafficking Ring' - Uitgelicht Bitcoin News
De Filippijnse autoriteiten zeggen dat ze vermeende slachtoffers van een ‘cryptohandelring’ hebben gered die waren gerekruteerd om in een callcenter in Cambodja te werken en mensen hun cryptocurrencies afhandig te maken. ...
Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Mango Markets-aanvaller - gedaagde gearresteerd, vastgehouden in Puerto Rico - Verordening Bitcoin News
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en het ministerie van Justitie (DOJ) hebben een vermeende aanvaller aangeklaagd die 116 miljoen dollar heeft gestolen van c...
Oekraïense autoriteiten blokkeren Russische crypto-uitwisselingen volgens rapporten
15 minuten geleden | 2 minuten gelezen Exchange News Ze werkten samen om cryptocurrency-uitwisselingen in Rusland te selecteren. De SFMS heeft een methode ontwikkeld voor het “blokkeren van de crypto-wallets van de Russische Federatie….
Nexo bereikt deal met autoriteiten over internetbetaalproducten
Sluit u aan bij ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Cryptocurrency-geldschieter Nexo heeft de laatste tijd met talloze uitdagingen te maken gehad, maar slaagt erin er een te verslaan. In de meest recente...
Crypto Exchange Executive gearresteerd door Amerikaanse autoriteiten
Amerikaanse autoriteiten hebben een Russische cryptocurrency-manager gearresteerd die ervan wordt verdacht crypto ter waarde van miljoenen te hebben uitgewisseld met drugshandelaren en cybercriminelen. Op 18 januari 2023 heeft het Ministerie van Ju...
IMF-autoriteiten waarschuwen voor crypto-impact op conventionele markten
4 uur geleden | 2 minuten lees Bitcoin News De vele ineenstortingen van tokens en uitwisselingen kunnen conventionele markten schaden. Beleggers in ontwikkelde landen zijn massaal op sommige van deze activa afgekomen. Mondiaal...
Nexo betaalt 45 miljoen dollar aan boetes en treft een schikking met de Amerikaanse autoriteiten
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Nexo Capital Inc. een boete van $45 miljoen opgelegd. De SEC legt de reden voor de boete uit in een tweet. Vandaag hebben we Nexo Capital Inc. aangeklaagd voor het nalaten ...
Amerikaanse autoriteiten nemen bijna $ 700 miljoen aan bezittingen van Sam Bankman-Fried in beslag
De FTX-brouhaha gaat door en deze keer zijn, niet verrassend, miljoenen dollars aan contant geld en bezittingen van de voormalige grote baas van de cryptobeurs in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten. F...
Indiase autoriteiten ontdekken grote oplichterij in cryptocurrency-investeringen
Autoriteiten in de Indiase deelstaat Maharashtra hebben een aanzienlijke investeringszwendel in cryptocurrency ontdekt, die heeft geleid tot verliezen tot wel 300 crores. De stadspolitie beweerde dat Kiran Kharat en zijn...
Amerikaanse autoriteiten belasten Bitzlato-uitwisseling van "geldtransmissie zonder vergunning"
Tijdens een live videoconferentie op 18 januari 2023 kondigde het ministerie van Justitie (DOJ) de arrestatie aan van de Russische staatsburger Anatoly Legkodimov. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) arresteerde de 40-jarige...
Nexo stemt ermee in om $ 45 miljoen aan boetes te betalen aan de Amerikaanse autoriteiten
In september gaven de Californische DFPI en andere Amerikaanse toezichthouders Nexo de opdracht om te stoppen met het aanbieden van Earn Interest Products (EIP), wat in het geval van het bedrijf de vorm aannam van het uitlenen van crypto-activa.
Amerikaanse autoriteiten arresteren oprichter Crypto Exchange wegens witwassen
Bitzlato-eigenaar Anatoly Legkodymov werd in Miami gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld. De uitwisseling werd gebruikt om geld uit darknet-transacties en ransomware-operaties wit te wassen. Amerikaanse functionarissen hebben...
Bitzlato en zijn oprichter worden geconfronteerd met handhavingsacties van de Amerikaanse autoriteiten
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een “grote internationale handhavingsactie voor cryptocurrency” aangekondigd tegen cryptobedrijf Bitzlato en de arrestatie van de oprichter, Anatoly Legkodymov. Op 18 januari...
Bitzlato Exchange in beslag genomen door autoriteiten, oprichter gearresteerd in Miami
Het ministerie van Justitie (DoJ) heeft aangekondigd dat de oprichter van de Russische cryptocurrency exchange Bitzlato, Anatoly Legkodymo, in Miami is gearresteerd wegens het runnen van een illegale operatie. Het rapport beweert dat...
De Amerikaanse autoriteiten achtervolgen de maker van Bitzlato
Het cryptobedrijf Bitzlato was het doelwit van een “belangrijke wereldwijde handhavingsoperatie voor cryptocurrency” die werd aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De actie ook...