Binance wordt intensief onderzocht door Amerikaanse autoriteiten na de val van rivaliserende FTX

• Vorig jaar doken er rapporten op die de beurs in verband brachten met de Russische darkweb-marktplaats.
• De ineenstorting van meerdere miljarden dollars van FTX deed het geloof van investeerders wankelen.

Aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken de banden van Binance met Amerikaanse hedgefondsen. Als onderdeel van een langlopend onderzoek naar de vermeende schendingen van de witwaswetten door de beurs. Recente rapporten geven aan dat het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington dagvaardingen heeft uitgevaardigd die investeringsmaatschappijen verplichten hun interacties bekend te maken. Met de grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance.

Bovendien is Binance, het grootste cryptoconglomeraat ter wereld, nu het onderwerp van intensief media- en regelgevend onderzoek naar zijn zakelijke praktijken en financiën, wat heeft geleid tot de uitgifte van dagvaardingen. De ineenstorting van miljarden dollars FTX, die het vertrouwen van investeerders in een steeds onvoorspelbaardere en onrustigere cryptomarkt op zijn grondvesten deed schudden, veroorzaakte rond het einde van vorig jaar een golf van protest.

Een mogelijk verwacht schikkingsresultaat

Juridische experts zeggen echter dat de regering van de Verenigde Staten het bewijsmateriaal nog aan het herzien is. En is in gesprek met Binance over een mogelijke schikking. Het is dus onwaarschijnlijk dat de dagvaardingen die het zogenaamd heeft uitgevaardigd, zullen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wordt aangespannen tegen de cryptogeld beurs of de hedgefondsen in kwestie.

Binance's Chief Strategy Officer Patrick Hillman zei in een interview dat de uitwisseling contact heeft met "elke toezichthouder over de hele wereld", maar hij wilde geen commentaar geven op de huidige status van eventuele onderzoeken die plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Omdat het bedrijf gebruikers niet eerder verplichtte om identiteit te tonen zoals een formele KYC, maakten wetgevers zich zorgen over de betrokkenheid van het platform bij het witwassen van geld. Vorig jaar doken er rapporten op die de crypto-gigant in verband brachten met de Russische darkweb-marktplaats Hydra, die een hub wordt genoemd voor hackers, oplichters en drugshandelaren.

Aanbevolen voor jou:

SEC heeft het bod van Binance op de overname van Voyager Digital afgewezen