De Amerikaanse autoriteiten werpen een groter net uit om achter sleutelfiguren te komen die mogelijk betrokken waren bij anomalieën bij de in ongenade gevallen crypto-uitwisseling FTX.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voeren nu een onderzoek uit naar de voormalige FTX engineering chief Nishad Singh, Bloomberg gerapporteerd Donderdag, onder vermelding van mensen met kennis van zaken.
Het lopende en uitgebreide onderzoek van FTX is een van de meest prominente zakelijke strafzaken in de geschiedenis van de VS.
Bankman-Fried werd ervan beschuldigd jarenlang een "fraude van epische proporties" op de beurs te hebben gepleegd, waarbij hij consumentendeposito's gebruikte om zijn andere bedrijf, Alameda Research, te financieren, evenals het verwerven van onroerend goed en politieke donaties. Hij smeekte niet schuldig in een Amerikaanse rechtbank.
Advocaten van Bankman-Fried reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar, zei Bloomberg.
Was Singh betrokken bij de fraude?
Singh zou al deze maand kunnen worden aangeklaagd als federale aanklagers in Manhattan vaststellen dat hij heeft deelgenomen aan de vermeende meerjarige samenzwering om investeerders en klanten op te lichten bij het inmiddels ter ziele gegane beurs- en handelsarmzusterbedrijf Alameda Research, aldus het rapport.
Voormalig Alameda CEO Caroline Ellison en voormalig FTX CTO Gary Wang zijn toegetreden schuldige pleidooien tot strafrechtelijke vervolging. Ze waren twee van Bankman-Frieds meest vertrouwde assistenten.
Afbeelding: De Telegraaf
Volgens een rapport van Reuters hebben de Amerikaanse autoriteiten geen aanklacht ingediend tegen Singh. Het rapport stelt verder dat het onduidelijk was of de voormalige technische directeur van FTX samenwerkte met Amerikaanse functionarissen.
Singh is herhaaldelijk aangehaald in verband met de ondergang van FTX, maar er is geen actie tegen hem ondernomen.
In november vorig jaar werd gemeld dat Singh en anderen volledig op de hoogte waren van de overdracht van geld door FTX aan Alameda.
In december identificeerde Ryan Salame, co-CEO van FTX Digital Markets, Singh als een van de drie personen met de nodige expertise om dergelijke overdrachten uit te voeren.
Reuters meldde afgelopen december dat Singh halverwege 2020 de software van FTX heeft aangepast om Alameda uit te sluiten van een handelsplatformfunctie die zijn activa automatisch zou hebben geliquideerd als het te veel geleend geld zou verliezen.
Waar is Singh?
Uit rapporten blijkt ook dat Singh vermist is sinds de faillissementsaanvraag van FTX in november. Op basis van gerechtelijke documenten leende Alameda Bankman-Fried $ 1 miljard en Singh $ 543 miljoen.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 771 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Derde in bevel van Bankman-Fried?
De afwezigheid van Singh uit het publieke oog kan aanleiding zijn geweest voor het genoemde onderzoek dat momenteel aan de gang is. Hij is de derde van de toppartners van Bankman-Fried die door de federale overheid wordt onderzocht.
Andrew D. Goldstein, de advocaat van Singh, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Ooit beschouwd als de "witte ridder" van de cryptocurrency-industrie viel FTX in minder dan twee weken uiteen als gevolg van een liquiditeitspuinhoop.
In november vroeg het bedrijf faillissement aan vanwege wat de nieuwe chief executive officer later een "totale ineenstorting van de controles van het bedrijf" noemde.
- Uitgelichte afbeelding: India.com
Bron: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/